證券代碼：603025 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大豪科技 公告編號(hào)：2022-001

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 回購(gòu)注銷(xiāo)原因：因公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象么岳和王

大彧已離職不再符合激勵(lì)條件，對(duì)其全部已獲授但尚未解除限售的限制性股票14萬(wàn)股進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)，并且因公司2020年度業(yè)績(jī)未達(dá)到2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的***個(gè)解除限售期解除限售的條件，將對(duì)其余46名激勵(lì)對(duì)象***個(gè)解除限售期對(duì)應(yīng)的162.84萬(wàn)股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)，根據(jù)公司《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，公司將以上48名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的176.84萬(wàn)股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)處理。

● 本次回購(gòu)注銷(xiāo)股份具體情況：

一、本次限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)的決策與信息披露

北京大豪科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2021年10月20日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案》，公司于2021年11月19日召開(kāi)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案》，鑒于公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象么岳和王大彧因離職已不符合激勵(lì)條件，應(yīng)對(duì)其全部已獲授但尚未解除限售的限制性股票14萬(wàn)股進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)，并且公司2020年度業(yè)績(jī)未達(dá)到 2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的***個(gè)解除限售期解除限售的條件，應(yīng)對(duì)其余46名激勵(lì)對(duì)象***個(gè)解除限售期對(duì)應(yīng)的162.84萬(wàn)股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)，根據(jù)公司《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》相關(guān)規(guī)定，對(duì)以上激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的176.84萬(wàn)股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)2021年10月21日公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《北京大豪科技股份有限公司董事會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2021-044）、《北京大豪科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2021-045）、《北京大豪科技股份有限公司關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2021-047）；以及2021年11月20日公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《北京大豪科技股份有限公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2021-049）。

公司已根據(jù)法律規(guī)定就本次回購(gòu)注銷(xiāo)事項(xiàng)履行通知債權(quán)人程序，并于2021年11月20日披露了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票通知債權(quán)人的公告》（公告編號(hào)：2021-050），就本次回購(gòu)注銷(xiāo)并減少注冊(cè)資本事宜通知債權(quán)人，公司債權(quán)人自公告披露之日起45日內(nèi)，均有權(quán)憑有效債權(quán)文件及相關(guān)憑證要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保。截至申報(bào)期間屆滿(mǎn)之日，公司未收到任何公司債權(quán)人向公司提出清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保的要求。

公司于2020年5月11日、2021年6月10日分別完成了2019年度和2020年度權(quán)益分派，按照公司《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》和2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案》，公司本次回購(gòu)價(jià)格調(diào)整為4.20元/股。

二、本次限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)事項(xiàng)

（一）本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票的原因及依據(jù)

1、因公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象么岳和王大彧因離職已不符合激勵(lì)條件，公司對(duì)其全部已獲授但尚未解除限售的限制性股票14萬(wàn)股進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)；

2、以2015-2017年度營(yíng)業(yè)收入均值為基數(shù)，公司2020年度營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率為5.46%，2020年度凈資產(chǎn)收益率為8.58%；2020年度研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入為11.95%。公司前述2020年度業(yè)績(jī)未達(dá)到2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的***個(gè)解除限售期解除限售“以2015-2017年度營(yíng)業(yè)收入均值為基數(shù)，2020年度營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率不低于50%，2020年度凈資產(chǎn)收益率不低于17.5%；2020年度研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入不低于9.3%?！钡臉I(yè)績(jī)考核條件，應(yīng)對(duì)46名（不包括離職人員）激勵(lì)對(duì)象***個(gè)解除限售期對(duì)應(yīng)的162.84萬(wàn)股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)。

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律規(guī)定，以及公司《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》、限制性股票授予協(xié)議，公司有權(quán)單方面回購(gòu)注銷(xiāo)本次股權(quán)激勵(lì)授予的限制性股票。公司對(duì)以上48名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)處理，回購(gòu)數(shù)量合計(jì)176.84萬(wàn)股，占本次回購(gòu)注銷(xiāo)前公司總股本的0.19%。

（二）本次回購(gòu)注銷(xiāo)的相關(guān)人員、數(shù)量

本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票涉及股權(quán)激勵(lì)對(duì)象48人，合計(jì)擬回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票176.84萬(wàn)股；本次回購(gòu)注銷(xiāo)完成后，剩余股權(quán)激勵(lì)限制性股票244.26萬(wàn)股。

（三）回購(gòu)注銷(xiāo)安排

公司已經(jīng)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請(qǐng)開(kāi)立了股份回購(gòu)專(zhuān)用賬戶(hù)，賬戶(hù)號(hào)碼：B883273245，并向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請(qǐng)辦理對(duì)上述48人已獲授但尚未解除限售176.84萬(wàn)股限制性股票的回購(gòu)過(guò)戶(hù)手續(xù)。預(yù)計(jì)本次限制性股票于2022年1月21日完成回購(gòu)注銷(xiāo)，公司后續(xù)將依法辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。

三、本次回購(gòu)注銷(xiāo)前后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

公司本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票后，公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下:

單位：股

四、說(shuō)明及承諾

公司董事會(huì)說(shuō)明：本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票事項(xiàng)涉及的決策程序、信息披露符合法律、法規(guī)、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的規(guī)定和公司《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》、限制性股票授予協(xié)議的安排，不存在損害激勵(lì)對(duì)象合法權(quán)益及債權(quán)人利益的情形。

公司承諾：已核實(shí)并保證本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票涉及的對(duì)象、股份數(shù)量、注銷(xiāo)日期等信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，已充分告知相關(guān)激勵(lì)對(duì)象本次回購(gòu)注銷(xiāo)事宜，且相關(guān)激勵(lì)對(duì)象未就回購(gòu)注銷(xiāo)表示異議。如因本次回購(gòu)注銷(xiāo)與有關(guān)激勵(lì)對(duì)象產(chǎn)生糾紛，公司將自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的相關(guān)法律責(zé)任。

五、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)

北京天元律師事務(wù)所律師認(rèn)為：

1、截至本法律意見(jiàn)出具之日，本次回購(gòu)注銷(xiāo)已經(jīng)取得現(xiàn)階段必要的審批程序，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。公司尚需履行后續(xù)信息披露義務(wù)及辦理相關(guān)股份回購(gòu)注銷(xiāo)登記手續(xù)；

2、公司本次回購(gòu)注銷(xiāo)的原因、數(shù)量及回購(gòu)價(jià)格符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。

六、上網(wǎng)公告附件

北京市天元律師事務(wù)所關(guān)于北京大豪科技股份有限公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的法律意見(jiàn)。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事會(huì)

2022年1月19日

報(bào)備文件

（一）回購(gòu)注銷(xiāo)實(shí)施申請(qǐng)

（二）經(jīng)公司及董事會(huì)蓋章、董事長(zhǎng)簽字的說(shuō)明及承諾書(shū)

【來(lái)源：證券日?qǐng)?bào)】

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