原標(biāo)題:海能技術(shù):關(guān)于擬注銷全資子公司的公告
證券代碼：430476 證券簡稱：海能技術(shù) 公告編號(hào)：2023-060
海能未來技術(shù)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于擬注銷全資子公司的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連
帶法律責(zé)任。
一、 基本情況
根據(jù)海能未來技術(shù)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營計(jì)劃，為進(jìn)一步優(yōu)化資源配置，提高管理和運(yùn)營效率，公司決定注銷全資子公司“濟(jì)南海能儀器科技有限公司”和“蘇州蓋世生物醫(yī)療科技有限公司”。
二、 審議和表決情況
2023年 6月 26日，公司 2023年第 06-03次總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過了《關(guān)于擬注銷全資子公司濟(jì)南海能儀器科技有限公司的議案》和《關(guān)于擬注銷全資子公司蘇州蓋世生物醫(yī)療科技有限公司的議案》。
本次注銷公司全資子公司事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
根據(jù)《北京證券交易所股票上市規(guī)則（試行）》及《公司章程》、《對(duì)外投資管理制度》的規(guī)定，本議案無需提交董事會(huì)或股東大會(huì)批準(zhǔn)，由總經(jīng)理審批決定。
三、 擬注銷全資子公司的情況
（一）濟(jì)南海能儀器科技有限公司基本情況
公司名稱：濟(jì)南海能儀器科技有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91370100MA3C6A4P3W
成立時(shí)間：2016年2月2日
注冊(cè)資本：1,000.00萬元
實(shí)繳資本：430.00萬元
法定代表人：金輝
注冊(cè)地址：山東省濟(jì)南市高新區(qū)漢峪金谷A3-1棟405-A
經(jīng)營范圍：科學(xué)儀器、實(shí)驗(yàn)設(shè)備、試驗(yàn)儀器、教學(xué)儀器的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)服務(wù)；數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)信息咨詢；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；國內(nèi)廣告業(yè)務(wù)；計(jì)算機(jī)軟硬件的開發(fā)、銷售；貨物及技術(shù)進(jìn)出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外）以及其他按法律、法規(guī)、國務(wù)院決定等規(guī)定未禁止和不需經(jīng)營許可的項(xiàng)目。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）
***近一年及一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）：截至2022年12月31日，總資產(chǎn)：4,768,284.69元，凈資產(chǎn)：4,211,808.63元，營業(yè)收入：5,866,955.78元，凈利潤：1,449,915.97元。截至2023年5月31日，總資產(chǎn)：3,936,006.65元，凈資產(chǎn)：3,933,896.14元，營業(yè)收入：475,710.50元，凈利潤：-277,912.49元。
（二）蘇州蓋世生物醫(yī)療科技有限公司基本情況
公司名稱：蘇州蓋世生物醫(yī)療科技有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320594MA1XEJYDX3
成立時(shí)間：2018年11月7日
注冊(cè)資本：3,000.00萬元
實(shí)繳資本：356.00萬元
法定代表人：張振方
注冊(cè)地址：中國（江蘇）自由試驗(yàn)貿(mào)易區(qū)蘇州片區(qū)蘇州工業(yè)園區(qū)金雞湖大道99號(hào)蘇州納米城西北區(qū)09幢301A室
經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目:第二類醫(yī)療器械生產(chǎn);第三類醫(yī)療器械生產(chǎn);第三類醫(yī)療器械經(jīng)營（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng),具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目:貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;醫(yī)學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展;***類醫(yī)療器械生產(chǎn);***類醫(yī)療器械銷售;第二類醫(yī)療器械銷售;專用化學(xué)產(chǎn)品銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）;醫(yī)療設(shè)備租賃;實(shí)驗(yàn)分析儀器制造;實(shí)驗(yàn)分析儀器銷售;計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備制造;軟件開發(fā);軟件銷售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）
***近一年及一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）：截至2022年12月31日，總資產(chǎn)：4,662,069.50元，凈資產(chǎn)：4,293,575.17元，營業(yè)收入：4,867,256.72元，凈利潤：1,774,209.72元。截至2023年5月31日，總資產(chǎn)：4,008,586.89元，凈資產(chǎn)：3,970,058.14元，營業(yè)收入：0.00元，凈利潤：-336,090.44元。
四、 注銷子公司的影響
公司根據(jù)整體的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營計(jì)劃，決定注銷兩家全資子公司，有利于整合公司與各子公司的業(yè)務(wù)，進(jìn)一步優(yōu)化資源配置，提高管理和運(yùn)營效率。濟(jì)南海能儀器科技有限公司和蘇州蓋世生物醫(yī)療科技有限公司注銷后，不會(huì)對(duì)公司未來整體業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營業(yè)績?cè)斐芍卮蟛焕绊?，不存在損害公司及股東利益的情況。
五、 備查文件
《海能未來技術(shù)集團(tuán)股份有限公司2023年第06-03次總經(jīng)理辦公會(huì)議決議》。
海能未來技術(shù)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2023年6月27日
