原標(biāo)題:圓通速遞:圓通速遞股份有限公司關(guān)于注銷第二期股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的公告
證券代碼：600233 證券簡稱：圓通速遞 公告編號：臨2023-038
圓通速遞股份有限公司
關(guān)于注銷第二期股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的
公告
本公司董事局及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。圓通速遞股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月6日召開第十一屆董事局第四次會議及第十一屆監(jiān)事會第四次會議，分別審議通過了《關(guān)于注銷第二期股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的議案》，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《圓通速遞股份有限公司第二期股票期權(quán)激勵計劃（草案）》（以下簡稱《第二期股票期權(quán)激勵計劃》）的有關(guān)規(guī)定，公司擬注銷第二期股票期權(quán)激勵計劃部分激勵對象已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)共140.60萬份?，F(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：
一、公司第二期股票期權(quán)激勵計劃實施情況
2022年4月26日，公司召開第十屆董事局第二十二次會議和第十屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于及其摘要的議案》及相關(guān)事項的議案，公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。北京市金杜律師事務(wù)所出具了《北京市金杜律師事務(wù)所關(guān)于圓通速遞股份有限公司第二期股票期權(quán)激勵計劃的法律意見書》。公司獨立董事賀偉平于2022年5月17日至2022年5月18日就2021年年度股東大會審議的有關(guān)股票期權(quán)激勵計劃的議案向全體股東征集了委托投票權(quán)。
2022年5月20日，公司召開2021年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于及其摘要的議案》及相關(guān)事項的議案。
2022年6月6日，公司召開第十屆董事局第二十三次會議和第十屆監(jiān)事會第二十一次會議，審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予股票期權(quán)的議案》，公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見，監(jiān)事會對本次授予股票期權(quán)的激勵對象名單務(wù)所關(guān)于圓通速遞股份有限公司第二期股票期權(quán)激勵計劃授予相關(guān)事項的法律意見書》。
2022年6月15日，公司召開第十屆董事局第二十四次會議和第十屆監(jiān)事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整***期和第二期股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的議案》，獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。北京市金杜律師事務(wù)所出具了《北京市金杜律師事務(wù)所關(guān)于圓通速遞股份有限公司調(diào)整***期和第二期股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格、***期股票期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)期行權(quán)條件成就及注銷部分股票期權(quán)的法律意見書》。
2022年7月13日，公司在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡稱“中國結(jié)算上海分公司”）辦理完成第二期股票期權(quán)激勵計劃授予登記手續(xù)。
2022年10月14日，公司召開第十一屆董事局***次會議和第十一屆監(jiān)事會***次會議，分別審議通過了《關(guān)于注銷第二期股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的議案》，獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。北京市金杜律師事務(wù)所出具了《北京市金杜律師事務(wù)所關(guān)于圓通速遞股份有限公司第二期股票期權(quán)激勵計劃注銷部分股票期權(quán)的法律意見書》。
二、公司本次注銷部分股票期權(quán)的情況
根據(jù)公司《第二期股票期權(quán)激勵計劃》“第八章 公司與激勵對象發(fā)生異動的處理”之“二、激勵對象個人情況發(fā)生變化”和“第五章 激勵計劃具體內(nèi)容”之“四、股票期權(quán)的授予與行權(quán)條件”的有關(guān)規(guī)定，公司第二期股票期權(quán)激勵計劃原激勵對象18人因離職已不符合激勵條件，公司將注銷其已獲授但尚未行權(quán)的全部股票期權(quán)共 100.50萬份；4人發(fā)生“二、激勵對象個人情況發(fā)生變化”中第三條的相關(guān)情形，公司將注銷其已獲授但尚未行權(quán)的全部股票期權(quán)共25.50萬份；3名激勵對象2022年度個人績效考核結(jié)果均為C2，公司將注銷其已獲授但尚未行權(quán)的當(dāng)期全部股票期權(quán)共4.00萬份；36名激勵對象2022年度個人績效考核結(jié)果均為C1，本次個人當(dāng)期行權(quán)比例為80%，公司將注銷其已獲授但尚未行權(quán)的當(dāng)期股票期權(quán)共10.60萬份。
因此，公司本次擬注銷上述激勵對象已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)共140.60萬份。
三、本次注銷部分股票期權(quán)對公司的影響
本次注銷部分股票期權(quán)事項不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響，且不影響公司激勵計劃的繼續(xù)實施。公司管理團隊將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，努力為股東創(chuàng)造價值。
四、獨立董事意見
公司獨立董事經(jīng)核查后，對本次注銷事項發(fā)表獨立意見如下：公司本次注銷部分已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及《第二期股票期權(quán)激勵計劃》等相關(guān)規(guī)定，審議程序合法、合規(guī)，不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響，也不會影響公司管理團隊的勤勉盡職。
因此，獨立董事一致同意公司董事局根據(jù)股東大會授權(quán)，注銷部分股票期權(quán)。
五、本次注銷計劃的后續(xù)工作安排
公司2021年年度股東大會審議通過授權(quán)董事局辦理公司第二期股票期權(quán)激勵計劃有關(guān)事項，包括但不限于負(fù)責(zé)實施股票期權(quán)的授予、行權(quán)和注銷工作，本次注銷股票期權(quán)事宜無需提交股東大會審議。
公司將根據(jù)上海證券交易所、中國結(jié)算上海分公司的有關(guān)規(guī)定，辦理本次注銷股票期權(quán)的相關(guān)手續(xù)，及時履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。
特此公告。
圓通速遞股份有限公司
董事局
2023年6月7日
