證券代碼：603713 證券簡稱：密爾克衛(wèi) 公告編號：2023-074

轉(zhuǎn)債代碼：113658 轉(zhuǎn)債簡稱：密衛(wèi)轉(zhuǎn)債

密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司

關(guān)于注銷2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃部分股票期權(quán)的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月2日召開第三屆董事會第二十四次會議、第三屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于注銷2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說明如下：

一、激勵計(jì)劃批準(zhǔn)及實(shí)施情況

（一）2021年10月26日，公司召開第三屆董事會第二次會議審議通過了《關(guān)于及其摘要的議案》《關(guān)于的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司股權(quán)激勵計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，律師出具了相應(yīng)的法律意見書。

（二）2021年10月26日，公司召開第三屆監(jiān)事會第二次會議審議通過了《關(guān)于及其摘要的議案》《關(guān)于的議案》《關(guān)于的議案》。

（三）2021年11月23日，公司對激勵對象的姓名和職務(wù)進(jìn)行了公示，公示期自2021年11月23日至2021年12月2日，共10天。在公示的期限內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到任何組織或個人提出異議或不良反映。2021年12月3日，公司公告了《密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司監(jiān)事會關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃***授予激勵對象名單的核查意見及公示情況的說明》（公告

編號：2021-155）。

（四）2021年12月8日，公司召開2021年第三次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于及其摘要的議案》《關(guān)于的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司股權(quán)激勵計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。同時，公司就內(nèi)幕信息知情人在本次激勵計(jì)劃草案公告前6個月內(nèi)買賣公司股票的情況進(jìn)行了自查，未發(fā)現(xiàn)利用內(nèi)幕信息進(jìn)行股票交易的情形，并于2021年12月9日披露了《密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》（公告編號2021-160）。

（五）2021年12月8日，公司分別召開第三屆董事會第五次會議和第三屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃權(quán)益授予數(shù)量的議案》《關(guān)于向2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃激勵對象***授予股票期權(quán)與限制性股票的議案》，同意確定以2021年12月9日作為本次激勵計(jì)劃***授予日，向符合條件的92名激勵對象授予453.15萬份股票期權(quán)與限制性股票，其中，擬***授予股票期權(quán)為422.04萬份，行權(quán)價格為95.86元/股，擬授予限制性股票為31.11萬股，授予價格為47.93元/股。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

（六）2022年1月19日，公司完成了2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃的股票期權(quán)***授予登記工作。由于在授予日后至股票期權(quán)登記期間有2名激勵對象因離職不再符合激勵對象資格，涉及的股票期權(quán)數(shù)量合計(jì)6.5萬份按照本次激勵計(jì)劃相關(guān)規(guī)定不予登記。公司***終在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司完成登記的***授予股票期權(quán)登記數(shù)量為415.54萬份，實(shí)際***授予對象為90人，行權(quán)價格為95.86元/股。

（七）2022年2月10日，公司完成了2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃限制性股票授予登記工作。公司在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司完成登記的限制性股票數(shù)量為31.11萬股，授予對象為7人，授予價格為47.93元/股。

（八）2022年9月29日，公司分別召開第三屆董事會第十三次會議、第三屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于注銷2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

（九）2022年10月18日，公司分別召開第三屆董事會第十四次會議、第三屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于向2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃激勵對象預(yù)留授予股票期權(quán)的議案》等議案。公司獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會對本激勵計(jì)劃預(yù)留授予股票期權(quán)的激勵對象名單進(jìn)行了核實(shí)。

（十）2022年10月25日，公司完成了對615,000份股票期權(quán)的注銷事宜。

（十一）2022年11月15日，公司在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司完成了2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃預(yù)留授予股票期權(quán)登記工作。因在授予日后至股票期權(quán)登記期間有 1名激勵對象因自身原因自愿放棄激勵對象資格，涉及的股票期權(quán)數(shù)量合計(jì)10萬份按照本激勵計(jì)劃相關(guān)規(guī)定不予登記，公司***終在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司完成登記的預(yù)留授予股票期權(quán)數(shù)量為102.60萬份，實(shí)際預(yù)留授予對象為39人，行權(quán)價格144.62元/股。

（十二）2022年12月20日，公司召開第三屆董事會第十七次會議、第三屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價格的議案》《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃***授予股票期權(quán)***個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃授予限制性股票***個解除限售期解除限售條件達(dá)成的議案》。公司獨(dú)立董事對上述議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

（十三）2023年6月2日，公司分別召開第三屆董事會第二十四次會議、第三屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于注銷2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》等議案。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

二、本次注銷部分股票期權(quán)的情況

根據(jù)《密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃》（以下簡稱“本次激勵計(jì)劃”、“《2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃》”）的相關(guān)規(guī)定，因公司本次激勵計(jì)劃***授予股票期權(quán)的6名激勵對象離職，不再具備激勵對象的資格，其已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)不得行權(quán)，公司決定對其已獲授但尚未行權(quán)的共計(jì)310,000份股票期權(quán)進(jìn)行注銷。

本次注銷后，公司***授予股票期權(quán)的激勵對象由82人減少至76人，股票期權(quán)***授予登記數(shù)量由354.04萬份減少至323.04萬份。

三、本次注銷部分股票期權(quán)對公司的影響

本次注銷部分股票期權(quán)不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不會影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，為股東創(chuàng)造價值。

四、獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事對本次注銷部分股票期權(quán)事項(xiàng)進(jìn)行了審核，發(fā)表獨(dú)立意見如下：本次注銷部分股票期權(quán)事項(xiàng)，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及《2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，且審議程序合法、合規(guī)。本次注銷不會影響《2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃》的繼續(xù)實(shí)施，不會影響公司的持續(xù)經(jīng)營，亦不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，同意公司本次注銷部分股票期權(quán)的事項(xiàng)。

五、監(jiān)事會意見

公司本次注銷6名激勵對象所涉部分股票期權(quán)事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等法律法規(guī)及《2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，審議程序符合相關(guān)規(guī)定，合法有效。本次注銷部分股票期權(quán)不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，亦不存在損害公司及全體股東利益的情形。綜上，監(jiān)事會同意本次注銷部分股票期權(quán)的事項(xiàng)。

六、法律意見書結(jié)論性意見

本所律師認(rèn)為，根據(jù)2021年第三次臨時股東大會對董事會的授權(quán)，截至本法律意見書出具日，本次注銷已取得了現(xiàn)階段必要批準(zhǔn)與授權(quán)，履行了相應(yīng)的程序，符合《管理辦法》及《激勵計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定；公司本次注銷的原因和股票數(shù)量，符合《管理辦法》及《激勵計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定；本次注銷不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不會影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職。

七、備查文件

1、密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司第三屆董事會第二十四次會議決

議

2、密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十八次會議決議

3、密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第二十四次會議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見

4、《上海君瀾律師事務(wù)所關(guān)于密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司注銷2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃部分股票期權(quán)之法律意見書》

特此公告。

密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司董事會

2023年6月5日

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