證券代碼：002955 證券簡稱：鴻合科技 公告編號：2023-038

鴻合科技股份有限公司

關(guān)于公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃

注銷部分股票期權(quán)的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

鴻合科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）于2023年5月19日召開第二屆董事會第二十次會議和第二屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃注銷部分股票期權(quán)的議案》，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)說明如下：

一、2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已履行的決策程序和批準(zhǔn)情況

1.2022年4月27日，公司召開第二屆董事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于及其摘要的議案》、《關(guān)于的議案》及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。公司獨(dú)立董事對本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，律師出具了法律意見書。同日，公司發(fā)出《鴻合科技股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》。

2.2022年4月27日，公司召開第二屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于及其摘要的議案》、《關(guān)于的議案》、《關(guān)于核實(shí)的議案》。并對激勵(lì)對象名單進(jìn)行審核，認(rèn)為相關(guān)激勵(lì)對象作為公司本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象的主體資格合法、有效。

3.2022年4月28日至2022年5月7日，公司對本次授予激勵(lì)對象的名單在公司內(nèi)網(wǎng)進(jìn)行了公示，在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到任何關(guān)于激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對象名單的異議。2022年5月10日，公司披露了《監(jiān)事會關(guān)于公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃***授予部分激勵(lì)對象名單的核查意見及公示情況說明》。

4.2022年5月18日，公司召開2021年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于及其摘要的議案》、《關(guān)于的議案》及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，并披露了《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

5.2022年5月18日，公司分別召開第二屆董事會第十三次會議和第二屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對象***授予股票期權(quán)的議案》。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，認(rèn)為授予條件已經(jīng)成就，激勵(lì)對象主體資格合法有效，確定的授權(quán)日符合相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會對授權(quán)日授予股票期權(quán)的激勵(lì)對象名單再次進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了核查意見。律師出具了相關(guān)法律意見書。

6.2022年6月29日，公司披露了《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃***授予登記完成的公告》，***授予登記人數(shù)為172人，***授予登記數(shù)量為488.97萬份。

7.2023年5月19日，公司披露了《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留權(quán)益失效的公告》，未授予的60.67萬份股票期權(quán)預(yù)留部分已失效。

8.2023年5月19日，公司召開第二屆董事會第二十次會議和第二屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》、《關(guān)于公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃注銷部分股票期權(quán)的議案》、《關(guān)于公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃***授予***個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》，同意公司在2022 年度權(quán)益分派方案實(shí)施完成后，將2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃***授予的行權(quán)價(jià)格由17.08元/份調(diào)整為15.798元/份；同意公司注銷已獲授但未達(dá)行權(quán)條件的***授予股票期權(quán)252,136份；同意符合行權(quán)條件的156名激勵(lì)對象在***個(gè)行權(quán)期內(nèi)以自主行權(quán)方式行權(quán)，可行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量為1,385,574份。公司獨(dú)立董事對以上事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會發(fā)表了核查意見。

二、本次注銷2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的原因及數(shù)量

根據(jù)《公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》以及《公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，因16名***授予股票期權(quán)激勵(lì)對象離職，已不符合激勵(lì)條件，其獲授予的股票期權(quán)244,000份將予以注銷；同時(shí)，因8名***授予股票期權(quán)激勵(lì)對象2022年度個(gè)人績效評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為良好（B）：90＞個(gè)人考評結(jié)果≥80，個(gè)人可行權(quán)系數(shù)為80%，公司擬注銷其獲授但未達(dá)行權(quán)條件的股票期權(quán)8,136份。

公司擬注銷上述激勵(lì)對象已獲授但未達(dá)行權(quán)條件的股票期權(quán)共計(jì)252,136份，占公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃***授予的股票期權(quán)總數(shù)4,889,700份的5.1565%，占截至披露日公司總股本233,993,066股的0.1078%。

三、本次注銷部分股票期權(quán)對公司的影響

公司本次注銷部分股票期權(quán)不會影響公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施，不會對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，亦不會影響公司管理團(tuán)隊(duì)的積極性和穩(wěn)定性。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，以創(chuàng)造***大價(jià)值回報(bào)全體股東。

四、獨(dú)立董事意見

經(jīng)審核，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次注銷2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)事宜符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，履行了必要的審議程序且程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，獨(dú)立董事同意公司注銷2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已不符合激勵(lì)條件的激勵(lì)對象已獲授但未達(dá)行權(quán)條件的股票期權(quán)。

五、監(jiān)事會意見

監(jiān)事會對本次注銷股票期權(quán)的數(shù)量及激勵(lì)對象名單進(jìn)行了認(rèn)真核查，發(fā)表如下意見：公司本次因激勵(lì)對象離職、個(gè)人績效評價(jià)結(jié)果的原因而注銷部分股票期權(quán)的事宜，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，本次注銷2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)合法、有效。

六、法律意見書結(jié)論性意見

北京市競天公誠律師事務(wù)所律師認(rèn)為：

（一）截至本法律意見書出具之日，公司就本次注銷已取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定。

（二）截至本法律意見書出具之日，公司本次注銷部分股票期權(quán)的原因、數(shù)量符合《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。

七、備查文件

1.第二屆董事會第二十次會議決議；

2.第二屆監(jiān)事會第十四次會議決議；

3.獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會第二十次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

4. 北京市競天公誠律師事務(wù)所關(guān)于鴻合科技股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃之調(diào)整行權(quán)價(jià)格、注銷部分股票期權(quán)及***授予***個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的法律意見書。

特此公告。

鴻合科技股份有限公司董事會

2023年5月20日

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