原標(biāo)題:北特科技:北特科技關(guān)于注銷全資子公司的公告

股票代碼：603009 股票簡稱：北特科技 公告編號(hào)：2023-025 上海北特科技股份有限公司
關(guān)于注銷全資子公司的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

江蘇北特鋁合金精密制造有限公司（以下簡稱“江蘇北特鋁合金”）為上海北特科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司。公司高度重視鋁合金輕量化業(yè)務(wù)，相應(yīng)產(chǎn)能已在其他城市完成布局，故江蘇北特鋁合金已無存續(xù)必要，公司擬注銷江蘇北特鋁合金，注銷該子公司符合公司目前的實(shí)際經(jīng)營情況及后續(xù)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，并授權(quán)公司經(jīng)營管理層辦理本次注銷相關(guān)事宜。具體情況如下： 一、擬注銷子公司的基本情況
1、公司名稱：江蘇北特鋁合金精密制造有限公司
2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320214MA1X691N0K
3、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）
4、注冊(cè)地址：無錫市新吳區(qū)鴻山街道鴻昌路63號(hào)
5、法定代表人：靳曉堂
6、成立日期：2018-09-12
7、營業(yè)期限： 2018-09-12至無固定期限
8、經(jīng)營范圍：鋁合金材料的研發(fā)；汽車底盤零部件的研發(fā)、制造、銷售及技術(shù)服務(wù)；鋁合金精密制造；鋁合金模具的研發(fā)、制造及技術(shù)服務(wù)；自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口（國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。

（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。

9、股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司全資子公司江蘇北特鋁合金注冊(cè)資本20000萬元人民幣，實(shí)繳資本1500萬元人民幣，公司持股100%。

10、財(cái)務(wù)指標(biāo)：江蘇北特鋁合金未實(shí)際開展運(yùn)營，2022年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（經(jīng)審計(jì)）如下：
單位：萬元
總資產(chǎn)凈資產(chǎn)營業(yè)收入凈利潤1,493.211,493.210-0.57二、公司董事會(huì)的審議情況
公司于2023年5月16日召開第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于注銷全資子公司的議案》，公司董事會(huì)同意注銷子公司，并授權(quán)公司經(jīng)營管理層辦理本次注銷相關(guān)事宜。

三、其他情況說明
本次注銷子公司事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成公司重大資產(chǎn)重組，無需提交公司股東大會(huì)審議。

四、注銷子公司的原因及對(duì)公司的影響
公司高度重視鋁合金輕量化業(yè)務(wù)，相應(yīng)產(chǎn)能已在其他城市完成布局，故江蘇北特鋁合金已無存續(xù)必要，注銷該子公司符合公司目前的實(shí)際經(jīng)營情況及后續(xù)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃。

本次注銷后，不會(huì)對(duì)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和持續(xù)盈利能力產(chǎn)生影響，不會(huì)對(duì)公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響，也不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。

特此公告。


上海北特科技股份有限公司董事會(huì)
二○二三年五月十七日

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