證券代碼：000863???證券簡(jiǎn)稱：三湘印象????公告編號(hào)：2023-032

三湘印象股份有限公司

2022年年度股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會(huì)不存在否決提案的情形；

2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。

一、會(huì)議召開和出席情況

（一）會(huì)議召開情況

1、召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開；

2、會(huì)議召開時(shí)間：

（1）會(huì)議時(shí)間：2023年5月16日14:00；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年5月16日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間為2023年5月16日9:15-15:00；

3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：上海市楊浦區(qū)逸仙路333號(hào)湘海大廈12樓會(huì)議室；

4、會(huì)議召集人：公司第八屆董事會(huì)；

5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)許文智先生；

6、本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

（二）會(huì)議出席情況

1、股東出席的總體情況

參加表決的股東及股東代表共22人，代表股份588,617,011股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的49.8532%；

其中，通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東共8人，代表股份總數(shù)194,905,840股，占有表決權(quán)股份總數(shù)比例為16.5077%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共14人，代表股份393,711,171股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的33.3456%；

2、中小股東出席的總體情況

通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東共13人，代表股份總數(shù)546,010股，占有表決權(quán)股份總數(shù)比例為0.0462％；

其中，通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東共3人，代表股份總數(shù)250,800股，占有表決權(quán)股份總數(shù)比例為0.0212％；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共10人，代表股份總數(shù)295,210股，占有表決權(quán)股份總數(shù)比例為0.0250％。

3、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見證律師以現(xiàn)場(chǎng)或通訊方式出席或列席了本次股東大會(huì)。

二、提案審議表決情況

（一）本次股東大會(huì)提案采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式；

（二）提案詳細(xì)表決情況如下：

1、議案名稱：關(guān)于2022年年度報(bào)告及其摘要的議案

審議結(jié)果：通過

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2、議案名稱：關(guān)于2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案

審議結(jié)果：通過

■

3、議案名稱：關(guān)于2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案

審議結(jié)果：通過

■

4、議案名稱：關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配方案的議案

審議結(jié)果：通過

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5、議案名稱：關(guān)于公司續(xù)聘2023年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

審議結(jié)果：通過

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6、議案名稱：關(guān)于2023年度預(yù)計(jì)新增對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)的議案

審議結(jié)果：通過

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7、議案名稱：關(guān)于注銷部分回購股份及減少注冊(cè)資本的議案

審議結(jié)果：本議案屬于特別決議議案，獲出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過

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8、議案名稱：關(guān)于修訂《三湘印象股份有限公司募集資金管理制度》的議案；

審議結(jié)果：本議案屬于特別決議議案，獲出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過

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9、議案名稱：關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行方案論證分析報(bào)告的議案；

審議結(jié)果：本議案屬于特別決議議案，獲出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過

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三、獨(dú)立董事述職情況

公司獨(dú)立董事向本次股東大會(huì)提交了《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并進(jìn)行了述職。

四、律師出具的法律意見

（一）律師事務(wù)所名稱：君合律師事務(wù)所上海分所；

（二）律師名稱：蔣文俊、鄧琳；

（三）結(jié)論性意見：綜上，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席會(huì)議的人員資格、召集人資格、會(huì)議的表決程序以及表決結(jié)果合法有效。

五、備查文件

（一）公司2022年年度股東大會(huì)決議；

（二）君合律師事務(wù)所上海分所關(guān)于三湘印象股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見書。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事會(huì)

2023年5月17日

證券代碼：000863?????證券簡(jiǎn)稱：三湘印象???公告編號(hào)：2023-033

三湘印象股份有限公司

關(guān)于注銷部分回購股份及減少注冊(cè)資本暨

通知債權(quán)人的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

三湘印象股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）分別于2023年4月21日和5月16日召開第八屆董事會(huì)第十二次（定期）會(huì)議和2022年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于注銷部分回購股份及減少注冊(cè)資本的議案》，決定注銷公司回購專用證券賬戶中的部分股份23,670,900股，并相應(yīng)減少公司注冊(cè)資本，內(nèi)容詳見公司于2023年4月25日和5月17日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《第八屆董事會(huì)第十二次（定期）會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2023-015）、《關(guān)于注銷部分回購股份及減少注冊(cè)資本的公告》（公告編號(hào)：2023-022）及《2022年年度股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2023-032）。

一、注銷部分回購股份及減少注冊(cè)資本事項(xiàng)

截至目前，公司回購專用證券賬戶持有的普通股為23,670,900股，持股比例為1.97%。

公司于2019年5月31日完成回購20,837,700股（以下簡(jiǎn)稱“***期回購股份”），于2020年6月30日完成回購23,670,900股（以下簡(jiǎn)稱“第二期回購股份”）。鑒于第二期回購股份即將滿三年，公司短期內(nèi)尚無使用回購股份用于股權(quán)激勵(lì)或員工持股的具體計(jì)劃，根據(jù)公司實(shí)際，擬注銷第二期回購股份并相應(yīng)減少公司注冊(cè)資本。

本次將注銷的部分回購股份23,670,900股占本次注銷前公司總股份的1.97%，本次注銷完成后，公司總股本將由1,204,370,460股減少至1,180,699,560股，注冊(cè)資本將由人民幣1,204,370,460元減少至人民幣1,180,699,560元。公司股本結(jié)構(gòu)預(yù)計(jì)變動(dòng)如下：

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注：上述注銷前股本結(jié)構(gòu)是以2023年3月31日的情況進(jìn)行測(cè)算，其***終情況以本次注銷完成后中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司出具的股本結(jié)構(gòu)表為準(zhǔn)。

根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號(hào)——回購股份》等相關(guān)法律法規(guī)，公司特此通知債權(quán)人，債權(quán)人接到公司通知起三十日內(nèi)、未接到通知者自本公告披露之日起四十五日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。債權(quán)人如要求本公司清償債務(wù)或提供相應(yīng)的擔(dān)保，應(yīng)根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)向公司提出書面要求，并隨附有關(guān)證明文件。債權(quán)人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，不會(huì)因此影響其債權(quán)的有效性，相關(guān)債務(wù)（義務(wù)）將由公司根據(jù)原債權(quán)文件的約定繼續(xù)履行。

公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)定向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申請(qǐng)辦理本次注銷部分回購股份的手續(xù)，并將于實(shí)施完成后及時(shí)履行信息披露義務(wù)，以及后續(xù)辦理相應(yīng)的工商變更登記及備案等手續(xù)。

二、債權(quán)申報(bào)所需材料

公司債權(quán)人可持證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復(fù)印件到公司申報(bào)債權(quán)。

債權(quán)人為法人的，需同時(shí)攜帶法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權(quán)委托書和代理人有效身份證的原件及復(fù)印件。

債權(quán)人為自然人的，需同時(shí)攜帶有效身份證的原件及復(fù)印件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶授權(quán)委托書和代理人有效身份證件的原件及復(fù)印件。

三、債權(quán)申報(bào)具體方式

債權(quán)人可采用現(xiàn)場(chǎng)或郵寄的方式申報(bào)，其中，以郵寄方式申報(bào)的，請(qǐng)注明“申報(bào)債權(quán)”字樣，申報(bào)日期以寄出郵戳日為準(zhǔn)。具體聯(lián)系方式如下：

（一）申報(bào)時(shí)間：2023年5月17日至2023年6月30日，每日9:00-11:30，14:00-17:00；

（二）申報(bào)地址及申報(bào)材料送達(dá)地址：上海市楊浦區(qū)逸仙路333號(hào)湘海大廈（郵編200434）。

（三）聯(lián)系方式

聯(lián)系人：王逸嬌、程玉珊；

聯(lián)系電話：021-65364018；

聯(lián)系傳真：021-65363840（傳真請(qǐng)注明：轉(zhuǎn)董事會(huì)辦公室）；

電子郵箱：sxgf000863@sxgf.com。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事會(huì)

2023年5月17日

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