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證券代碼：000813 證券簡稱：德展健康 公告編號：2022-003

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

1、德展大健康股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次注銷股份2,000,000股，為公司以集中競價(jià)交易方式在二級市場回購的股份，占注銷前公司總股本的0.09%。

2、公司于2022年2月14日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“結(jié)算公司”）辦理完成部分回購股份注銷手續(xù)。

3、本次注銷完成后，公司總股本由2,234,788,132股變更為2,232,788,132股。

德展大健康股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月24日及2021年12月13日分別召開了第八屆董事會第三次會議、第八屆監(jiān)事會第三次會議和2021 年第三次臨時(shí)股東大會，會議審議通過《關(guān)于注銷公司部分回購股份的議案》，同意注銷公司2,000,000股回購股份（庫存股），本次注銷部分回購股份手續(xù)已于2022年2月14日辦結(jié)?，F(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、 回購股份實(shí)施及授予情況

1、公司于2018年6月20日經(jīng)第七屆董事會第十次會議審議并通過了《關(guān)于回購公司股份的預(yù)案》,并于2018年7月6日召開的 2018 年***次臨時(shí)股東大會審議通過了上述議案，同意公司以集中競價(jià)交易的方式使用自有資金或自籌資金回購公司股份，資金總額為人民幣2億元，回購價(jià)格不超過12元/股，回購股份期限為自股東大會審議通過回購股份方案之日起6個(gè)月內(nèi)。回購股份將用作股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。公司于2018年7月13日披露了《關(guān)于回購股份的回購報(bào)告書》，具體內(nèi)容詳見在***媒體披露的相關(guān)公告。

2、2019年1月7日，公司在***媒體披露了《關(guān)于回購公司股份實(shí)施完成的公告》（公告編號2019-002）。公司股份回購期限已屆滿且本次公司回購股份金額已達(dá)到***高限額，公司回購部分社會公眾股份方案已實(shí)施完成。公司以集中競價(jià)方式累計(jì)回購股份數(shù)量23,612,228股，占公司股份回購實(shí)施前總股本的比例為1.0534%，***高成交價(jià)為9.75元/股，***低成交價(jià)為7.45元/股，累計(jì)支付總金額為199,999,764.80元（含交易費(fèi)用）。

3、2020年8月4日，公司第七屆董事會第二十三次會議、第七屆監(jiān)事會第二十次會議審議通過《關(guān)于公司***期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》等相關(guān)議案。擬向激勵(lì)對象授予合計(jì)不超過 2,361.2228 萬股公司限制性股票，授予的激勵(lì)對象總?cè)藬?shù)為16人。2020年8月20日，公司2020年第三次臨時(shí)股東大會審議通過《關(guān)于公司***期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》等相關(guān)議案。公司實(shí)施***期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃獲得批準(zhǔn)，董事會被授權(quán)確定授予日、在激勵(lì)對象符合條件時(shí)向激勵(lì)對象授予限制性股票，并辦理授予所必需的全部事宜。

4、2020年9月1日，公司第七屆董事會第二十五次會議和第七屆監(jiān)事會第二十二次會議審議通過《關(guān)于向激勵(lì)對象授予限制性股票的議案》。確定授予日：2020年9月1日，授予價(jià)格：1.85元/股，授予數(shù)量：23,612,228股，授予人數(shù)：16人。2020年9月24日，公司第七屆董事會第二十六次會議和第七屆監(jiān)事會第二十三次會議審議通過《關(guān)于調(diào)整公司2020年***期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對象名單及授予數(shù)量的議案》，同意對本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對象名單及授予數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整后，公司2020年***期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對象人數(shù)由16人調(diào)整為 15人；授予的限制性股票數(shù)量由23,612,228股調(diào)整為21,612,228股。除上述調(diào)整外，公司本次向激勵(lì)對象授出的權(quán)益與公司2020 年第三次臨時(shí)股東大會審議通過的股權(quán)激勵(lì)相關(guān)議案不存在差異。2020年11月9日完成了公司***期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃限制性股票的授予登記工作。確定本次授予的限制性股票上市日期為 2020年11月6日，限制性股票登記數(shù)量為 21,612,228 股。授予登記完成后，公司剩余庫存股2,000,000 股。

5、2021年11月24日、2021年12月13日公司召開第八屆董事會第三次會議、第八屆監(jiān)事會第三次會議、2021年第三次臨時(shí)股東大會，審議通過了《關(guān)于注銷公司部分回購股份的議案》，同意注銷公司2,000,000 股回購股份（庫存股）。并于2021年12月14日披露了《關(guān)于注銷部分股票減少注冊資本暨通知債權(quán)人的公告》。

二、 回購股份的注銷情況

公司本次注銷已回購社會公眾股數(shù)量為2,000,000股，占注銷前公司總股本的0.09%。注銷實(shí)施完成后，公司股份總數(shù)由2,234,788,132股變更為2,232,788,132股。

經(jīng)結(jié)算公司確認(rèn)，本次部分回購股份的注銷日期為2022年2月14日。注銷數(shù)量、完成日期、注銷期限符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)的要求。

三、 股本變動(dòng)情況

本次部分回購股份注銷完成后，公司股份總數(shù)變更為2,232,788,132股。

四、 其他事項(xiàng)

本次部分回購股份注銷符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，不會對公司的日常經(jīng)營、債務(wù)履行能力以及未來發(fā)展產(chǎn)生影響。后續(xù)，公司將依法辦理公司股份總數(shù)變動(dòng)（注冊資本變動(dòng)）工商變更登記手續(xù)。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事會

2022年2月16日