本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

回購注銷原因：根據(jù)《北京淳中科技股份有限公司2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“激勵計劃”）及《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）的規(guī)定，宋林、王慶遠(yuǎn)等5名激勵對象已離職，胡沉、阮航、王少華3人出任公司監(jiān)事，上述8名原激勵對象已不符合公司《激勵計劃》中有關(guān)激勵對象的條件，公司擬將上述激勵對象已獲授但尚未解除限售的合計205,800股限制性股票進(jìn)行回購注銷。

本次注銷股份的有關(guān)情況：

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一、本次限制性股票回購注銷的決策與信息披露

北京淳中科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月16日召開第三屆董事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，鑒于原激勵對象宋林、王慶遠(yuǎn)等5人已離職，胡沉、阮航、王少華3人出任公司監(jiān)事，按照《管理辦法》及公司《激勵計劃》的規(guī)定，公司決定對上述原激勵對象已獲授但尚未解除限售的合計205,800股限制性股票進(jìn)行回購注銷。具體內(nèi)容請詳見公司于上海證券交易所官方網(wǎng)站及***媒體上披露的《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號：2021-100）。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司就上述股份回購注銷事項履行了通知債權(quán)人程序，具體內(nèi)容請詳見公司于上海證券交易所官方網(wǎng)站及***媒體上披露的《關(guān)于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權(quán)人的公告》（公告編號：2021-101）。至今公示期已滿四十五天，公司未接到相關(guān)債權(quán)人要求提前清償或提供擔(dān)保的要求。

二、本次限制性股票回購注銷情況

1、回購注銷的原因

根據(jù)公司《激勵計劃》規(guī)定，激勵對象因辭職、公司裁員而離職的，以及激勵對象自身條件不再符合《激勵計劃》中激勵對象確定依據(jù)的，激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司辦理回購注銷。目前，原激勵對象宋林、王慶遠(yuǎn)等5人已離職，胡沉、阮航、王少華3人出任公司監(jiān)事，已不符合激勵條件，故公司對其已獲授但未解除限售的全部限制性股票予以回購注銷。

2、回購注銷的數(shù)量

公司限制性股票原激勵對象宋林、王慶遠(yuǎn)等5人已離職，胡沉、阮航、王少華3人出任公司監(jiān)事，不再具備激勵資格，公司擬回購注銷上述原激勵對象持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計205,800股。

3、回購注銷安排

公司已在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司開設(shè)了回購專用證券賬戶（B883707731），并向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請辦理對上述8名原激勵對象涉及的需要回購注銷的205,800股限制性股票的回購過戶手續(xù)。預(yù)計本次限制性股票于2022年2月15日完成注銷，注銷完成后，公司后續(xù)將依法辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。

三、回購注銷部分限制性股票完成后公司股本結(jié)構(gòu)變動情況

單位：股

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注：由于公司公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券目前處于轉(zhuǎn)股期，具體股本變更情況以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的登記數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

四、說明及承諾

公司董事會說明：本次回購注銷限制性股票事項涉及的決策程序、信息披露符合《管理辦法》等法律、法規(guī)的規(guī)定和《激勵計劃》、限制性股票授予協(xié)議的安排，不存在損害激勵對象合法權(quán)益及債權(quán)人利益的情形。

公司承諾：已核實并保證本次回購注銷限制性股票涉及的對象、股份數(shù)量、注銷日期等信息真實、準(zhǔn)確、完整，已充分告知相關(guān)激勵對象本次回購注銷事宜，且相關(guān)激勵對象未就回購注銷事宜表示異議。如因本次回購注銷與有關(guān)激勵對象產(chǎn)生糾紛，公司將自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的相關(guān)法律責(zé)任。

五、法律意見書結(jié)論性意見

北京市金杜律師事務(wù)所認(rèn)為：公司已就本次回購注銷履行了現(xiàn)階段必要的決策程序及信息披露義務(wù)，符合《管理辦法》和《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定；本次回購注銷的原因、數(shù)量、回購價格及回購注銷安排符合《管理辦法》和《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定；公司尚需按照《公司法》等法律法規(guī)的規(guī)定辦理減少注冊資本和股份注銷登記等手續(xù)，并依法履行相應(yīng)信息披露義務(wù)。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

董事會

2022年2月11日

【來源：證券時報】

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