本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

● 回購注銷原因：根據(jù)《億嘉和科技股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》及《億嘉和科技股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的規(guī)定，因2名激勵對象已離職而不再具備激勵資格，另有3名激勵對象未滿足第二期限制性股票解除限售條件，公司回購并注銷上述人員已獲授但尚未解除限售的限制性股票。

● 本次注銷股份的有關情況

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一、本次限制性股票回購注銷的決策與信息披露

億嘉和科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年10月29日召開了第二屆董事會第二十七次會議和第二屆監(jiān)事會第二十二次會議，審議通過了《關于調(diào)整2019年限制性股票激勵計劃限制性股票回購數(shù)量和回購價格的議案》（該事項已在2019年第二次臨時股東大會對董事會的授權(quán)范圍內(nèi)，無需再提交股東大會審議）、《關于回購注銷2019年限制性股票激勵計劃部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案》。2021年11月15日，公司召開了2021年第四次臨時股東大會，審議通過了《關于回購注銷2019年限制性股票激勵計劃部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案》。

具體內(nèi)容詳見公司于2021年10月30日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》的《億嘉和科技股份有限公司關于回購注銷2019年限制性股票部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票及調(diào)整回購數(shù)量和回購價格的公告》（公告編號：2021-100），以及公司于2021年11月16日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》的《億嘉和科技股份有限公司2021年第四次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2021-109）。

公司已根據(jù)法律規(guī)定就本次回購注銷限制性股票事項履行了通知債權(quán)人程序，具體內(nèi)容詳見公司于2021年11月16日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》的《億嘉和科技股份有限公司關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權(quán)人的公告》（公告編號：2021-110）。截至本公告披露日，公示已滿45天，公司未接到相關債權(quán)人要求公司清償債務或者提供相應擔保的要求。

二、本次限制性股票回購注銷情況

（一）本次回購注銷限制性股票的原因及依據(jù)

根據(jù)《億嘉和科技股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》及《億嘉和科技股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的規(guī)定，因2名激勵對象已離職而不再具備激勵資格，另有3名激勵對象第二期績效考核結(jié)果為“D”，其當期限制性股票解除限售比例為0%，故上述激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票由公司回購注銷。

（二）本次回購注銷的相關人員、數(shù)量

本次回購注銷限制性股票涉及2名已離職而不再具備激勵資格的激勵對象，以及3名未滿足第二期限制性股票解除限售條件人員，合計回購注銷限制性股票17.8164萬股；本次回購注銷完成后，剩余股權(quán)激勵限制性股票120.5596萬股。

（三）回購注銷安排

公司已在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司開設了回購專用證券賬戶（證券賬戶號碼：B884038884），并向中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司申請辦理了上述17.8164萬股限制性股票回購注銷手續(xù)。預計本次限制性股票于2022年2月15日完成注銷。注銷完成后，公司將依法辦理相關工商變更登記手續(xù)。

三、回購注銷限制性股票后公司股份結(jié)構(gòu)變動情況

公司本次回購注銷限制性股票后，公司股本結(jié)構(gòu)變動情況如下：

單位：萬股

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四、說明及承諾

公司董事會說明，本次回購注銷限制性股票事項涉及的決策程序、信息披露符合法律、法規(guī)、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》的規(guī)定和《億嘉和科技股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿)》的安排，不存在損害激勵對象合法權(quán)益及債權(quán)人利益的情形。

公司承諾：已核實并保證本次回購注銷限制性股票涉及的對象、股份數(shù)量、注銷日期等信息真實、準確、完整，已充分告知相關激勵對象本次回購注銷事宜，且相關激勵對象未就回購注銷事宜表示異議。如因本次回購注銷與有關激勵對象產(chǎn)生糾紛，公司將自行承擔由此產(chǎn)生的相關法律責任。

五、法律意見書的結(jié)論性意見

江蘇世紀同仁律師事務所就公司本次回購注銷部分限制性股票相關事項發(fā)表意見如下：截至本法律意見書出具之日，公司本次回購注銷已履行了現(xiàn)階段必要的程序，符合《公司法》《證券法》《管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》《激勵計劃》的規(guī)定；公司本次回購注銷的內(nèi)容符合《公司法》《證券法》《管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》《激勵計劃》的規(guī)定；公司本次回購注銷尚需按照《公司法》《公司章程》及相關規(guī)定辦理減資工商變更登記手續(xù)，并及時履行信息披露義務。

六、上網(wǎng)公告附件

《江蘇世紀同仁律師事務所關于億嘉和科技股份有限公司回購注銷限制性股票相關事項的法律意見書》

特此公告。

億嘉和科技股份有限公司

董事會

2022年2月11日

【來源：證券時報】

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