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證券代碼：603717 證券簡(jiǎn)稱：天域生態(tài) 公告編號(hào)：2021-102

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

2020年10月，天域生態(tài)環(huán)境股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）與廣東鄉(xiāng)融智慧三農(nóng)產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“智慧三農(nóng)”）簽署了《股東出資協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議，甲乙雙方一致同意共同設(shè)立廣州天域生態(tài)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣州天域”），具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所官方網(wǎng)站及***信息披露媒體上發(fā)布的《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立合資公司的公告》及《關(guān)于控股子公司完成工商登記的公告》（公告編號(hào)：2020-071、2020-074）。

為進(jìn)一步聚焦核心業(yè)務(wù)，降低經(jīng)營(yíng)管理成本，經(jīng)公司與智慧三農(nóng)友好協(xié)商，決定注銷廣州天域。截至本公告出具之日，廣州天域已完成工商注銷登記手續(xù)，并收到廣州市花都區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局核發(fā)的《企業(yè)核準(zhǔn)簡(jiǎn)易注銷登記通知書》（（穗）市監(jiān) 內(nèi)銷字[2021]第21202112230145號(hào)）。本次注銷完成后，廣州天域?qū)⒉辉偌{入公司合并報(bào)表范圍，不會(huì)對(duì)公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)產(chǎn)生重大影響。

特此公告。

天域生態(tài)環(huán)境股份有限公司董事會(huì)

2021年12月30日

證券代碼：603717 證券簡(jiǎn)稱：天域生態(tài) 公告編號(hào)：2021-101

天域生態(tài)環(huán)境股份有限公司

2021年***次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、 會(huì)議召開和出席情況

(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2021年12月30日

(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：上海市楊浦區(qū)國(guó)權(quán)北路1688弄灣谷科技園B2幢

(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)羅衛(wèi)國(guó)先生因工作出差無(wú)法主持現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，委托副董事長(zhǎng)史東偉先生主持。本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，會(huì)議的召集、召開和表決符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、 公司在任董事9人，出席8人，其中現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)1人，遠(yuǎn)程通訊參會(huì)7人：董事羅衛(wèi)國(guó)先生、周薇女士、李松先生、李德倫先生、包滿珠先生、李元平先生、吳冬先生遠(yuǎn)程通訊方式出席會(huì)議；董事曾學(xué)周先生因工作原因未能出席本次會(huì)議；

2、 公司在任監(jiān)事3人，出席2人，蔡悅先生因工作原因未能出席本次會(huì)議；

3、 財(cái)務(wù)總監(jiān)孫衛(wèi)東先生、董事會(huì)秘書孟卓偉先生出席本次會(huì)議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：《關(guān)于調(diào)整公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

2、 議案名稱：《關(guān)于修訂的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

3、 議案名稱：《關(guān)于修訂的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

本次股東大會(huì)審議的議案 2以特別決議形式審議通過(guò)，其他議案均以普通決議形式審議通過(guò)。議案 2 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：德恒上海律師事務(wù)所

律師：陳德志、程欣

2、 律師見證結(jié)論意見：

本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》等法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定；會(huì)議召集人具備召集本次股東大會(huì)的資格；出席及列席會(huì)議的人員均具備合法資格。本次股東大會(huì)審議的各項(xiàng)議案均不涉及優(yōu)先股股東參與表決，也均不涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決，會(huì)議第2項(xiàng)議案依規(guī)對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票。本次股東大會(huì)的表決程序符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，表決結(jié)果和形成的決議合法有效。

四、 備查文件目錄

1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、 本所要求的其他文件。

天域生態(tài)環(huán)境股份有限公司

2021年12月31日