原標(biāo)題:寶鷹股份:第八屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

證券代碼：002047 證券簡稱：寶鷹股份 公告編號：2023-061 深圳市寶鷹建設(shè)控股集團(tuán)股份有限公司
第八屆監(jiān)事會第四次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況
深圳市寶鷹建設(shè)控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會第四次會議通知于2023年5月30日以電話、電子郵件等方式向全體監(jiān)事發(fā)出，會議于2023年6月5日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。本次會議由監(jiān)事長古少波先生主持，會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名，董事會秘書列席了本次會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《深圳市寶鷹建設(shè)控股集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，合法有效。


二、監(jiān)事會會議審議情況
1、會議以2票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于注銷***期股票期權(quán)激勵計劃股票期權(quán)的議案》；
經(jīng)審核公司本次擬注銷的股票期權(quán)涉及的激勵對象名單和期權(quán)數(shù)量后，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次因2022年度業(yè)績考核未達(dá)到行權(quán)條件而擬注銷合計2,286.052萬份股票期權(quán)事項符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《深圳市寶鷹建設(shè)控股集團(tuán)股份有限公司***期股票期權(quán)激勵計劃（草案）》《深圳市寶鷹建設(shè)控股集團(tuán)股份有限公司***期股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，審議程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形，不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，我們同意公司注銷***期股票期權(quán)激勵計劃股票期權(quán)事項，注銷完成后，激勵對象將不再持有本激勵計劃的股票期權(quán)，公司***期激勵計劃將實施完畢。

關(guān)聯(lián)監(jiān)事古少波先生作為公司第六屆董事會董事長、總經(jīng)理，為本激勵計劃的激勵對象，對本議案回避表決。具體內(nèi)容詳見公司同日于***信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于注銷***期股票期權(quán)激勵計劃股票期權(quán)的公告》（公告編號：2023-063）。公司獨立董事就該事項發(fā)表了同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司***信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

2、會議以2票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于收回第三期員工持股計劃部分持有人份額的議案》。

監(jiān)事會認(rèn)為：公司第三期員工持股計劃***個鎖定期的公司業(yè)績考核指標(biāo)未達(dá)成，且部分持有人因離職已不符合員工持股計劃參與條件，同意公司收回本次涉及的合計432.29萬股員工持股計劃持有人份額（占本員工持股計劃總數(shù)的56.91%），由管理委員會辦理持股計劃份額取消收回手續(xù)，管理委員會擇機(jī)出售后按照持有人該解鎖期對應(yīng)的員工持股計劃份額原始出資額與售出收益孰低值的原則返還持有人，出售返還后的剩余資金歸屬于公司。

關(guān)聯(lián)監(jiān)事古少波先生作為本員工持股計劃的持有人，對本議案回避表決。具體內(nèi)容詳見公司同日于***信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于第三期員工持股計劃***個鎖定期屆滿的提示性公告》（公告編號：2023-064）。公司獨立董事就該事項發(fā)表了同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司***信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。


三、備查文件
1、第八屆監(jiān)事會第四次會議決議；
2、獨立董事關(guān)于第八屆董事會第四次會議相關(guān)事項的獨立意見。


特此公告。


深圳市寶鷹建設(shè)控股集團(tuán)股份有限公司
監(jiān)事會
2023年6月6日

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