證券代碼：300617 證券簡(jiǎn)稱：安靠智電 公告編號(hào)：2023-035

江蘇安靠智能輸電工程科技股份有限公司

關(guān)于回購(gòu)注銷2020年激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)股份的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

江蘇安靠智能輸電工程科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年5月31日召開第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》，公司2020年激勵(lì)計(jì)劃原激勵(lì)對(duì)象劉明礦、任凱杰因個(gè)人原因離職，不再符合激勵(lì)對(duì)象條件，公司將回購(gòu)注銷其已獲授但尚未解除限售的限制性股票37,200股，回購(gòu)價(jià)格為10.41元/股，本次回購(gòu)注銷不影響公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施。上述議案尚需提交2023年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃概述

1、2020年7月16日，公司召開了第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于及其摘要的議案》、《關(guān)于的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事宜的議案》、《關(guān)于將陳曉鐘先生等三人作為2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的議案》等與本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)的議案。公司董事會(huì)會(huì)議在審議該等議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事陳曉暉先生、陳曉凌先生、陳曉鳴先生已根據(jù)《公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定回避表決，由非關(guān)聯(lián)董事審議并通過了該等議案。公司獨(dú)立董事已就公司第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)議案及事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

2、2020年7月16日，公司召開了第三屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)人員名單予以核實(shí)，并審議通過了《關(guān)于及其摘要的議案》、《關(guān)于的議案》、《關(guān)于將陳曉鐘先生等三人作為2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的議案》、《關(guān)于核查的議案》等議案。

3、2020年7月30日至2020年8月8日，公司已對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示，截至2020年8月8日公示期滿，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何異議。2020年8月10日，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說明及核查意見》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為本次列入激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象均符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的條件，不存在《管理辦法》規(guī)定的不得成為激勵(lì)對(duì)象的情形，符合《管理辦法》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

4、2020年8月14日，公司2020年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議并通過了《關(guān)于及其摘要的議案》、《關(guān)于的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》、《關(guān)于將陳曉鐘先生等三人作為2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的議案》。公司實(shí)施2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃獲得批準(zhǔn)，董事會(huì)被授權(quán)確定授予日、在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票，并辦理授予所必需的全部事宜。同時(shí)，公司根據(jù)內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票情況的核查情況，公司披露了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

5、2020年8月21日，公司第四屆董事會(huì)***次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)***次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司向2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為激勵(lì)對(duì)象主體資格合法、有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)對(duì)本次授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)。

6、2020年9月11日，公司披露了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予登記完成的公告》，公司完成了本次激勵(lì)計(jì)劃***授予登記工作，成功向68名激勵(lì)對(duì)象授予183.10萬股限制性股票，授予價(jià)格為11.41元/股，授予日為2020年8月21日，授予的限制性股票上市日期為2020年9月11日。

7、2020年12月8日，公司召開第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票的議案》。根據(jù)《管理辦法》、《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)認(rèn)為本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的預(yù)留部分授予條件已經(jīng)成就，同意公司以2020年12月8日為授予日，以11.41元/股的價(jià)格向符合條件的7名激勵(lì)對(duì)象授予37.86萬股限制性股票。

同日，公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，一致同意公司本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票的授予日為2020年12月8日，向7名激勵(lì)對(duì)象授予37.86萬股限制性股票。

8、2020年12月8日，公司召開第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票的議案》，監(jiān)事會(huì)對(duì)預(yù)留部分限制性股票的授予日及激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)，并發(fā)表了核查意見。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為授予日符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中關(guān)于授予日的規(guī)定；列入本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分授予激勵(lì)對(duì)象名單的激勵(lì)對(duì)象符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件所規(guī)定的條件，符合《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為公司本次預(yù)留部分限制性股票激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

9、2020年12月29日，公司披露了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分授予登記完成的公告》，公司完成了本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分的授予登記工作，成功向7名激勵(lì)對(duì)象授予37.86萬股限制性股票，授予價(jià)格為11.41元/股，授予日為2020年12月8日，授予的限制性股票上市日期為2020年12月29日。

10、2021年7月14日，公司分別召開第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的議案》《關(guān)于回購(gòu)注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》《關(guān)于注銷2020年激勵(lì)計(jì)劃中未授予部分股份的議案》，根據(jù)《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，鑒于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象張冬云因個(gè)人原因離職，不再符合激勵(lì)對(duì)象條件，同意公司回購(gòu)注銷其已獲授但尚未解除限售的限制性股票150,000股，同意公司對(duì)2019年回購(gòu)的用于2020年激勵(lì)計(jì)劃的股份中未授予的50股股份做注銷處理，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事宜發(fā)表了獨(dú)立意見。

11、2021年7月30日，公司2021年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議并通過了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》《關(guān)于注銷2020年激勵(lì)計(jì)劃中未授予部分股份的議案》，同意董事會(huì)對(duì)原激勵(lì)對(duì)象張冬云已獲授但尚未解除限售的限制性股票150,000股進(jìn)行回購(gòu)注銷，同意董事會(huì)對(duì)2019年回購(gòu)的用于2020年激勵(lì)計(jì)劃的股份中未授予的50股股份做注銷處理。

12、2021年11月15日，公司分別召開第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予部分***個(gè)限售期解除限售條件成就的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事宜發(fā)表了獨(dú)立意見。

13、2022年3月29日召開第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分***個(gè)限售期解除限售條件成就的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事宜發(fā)表了獨(dú)立意見。

14、2023年5月31日，公司分別召開第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予部分第二個(gè)限售期解除及預(yù)留授予部分第二個(gè)限售期解除限售條件成就的議案》《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的議案》《關(guān)于回購(gòu)注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事宜發(fā)表了獨(dú)立意見。

二、回購(gòu)注銷原因、數(shù)量及價(jià)格

1、回購(gòu)注銷原因說明

原激勵(lì)對(duì)象劉明礦、任凱杰因個(gè)人原因離職，已不符合激勵(lì)條件，公司根據(jù)《公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及公司2020年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》的相關(guān)規(guī)定，取消前述激勵(lì)對(duì)象資格，并回購(gòu)注銷其已獲授但尚未解鎖的全部剩余限制性股票37,200股。

2、回購(gòu)注銷數(shù)量與價(jià)格

此次回購(gòu)注銷的數(shù)量：對(duì)前述離職人員持有的已獲授但尚未解鎖的限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷，共計(jì)37,200股。

此次回購(gòu)限制性股票的價(jià)格：公司于2022年5月6日實(shí)施了2021年年度權(quán)益分派方案，根據(jù)《公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及公司2020年***次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司對(duì)限制性股票的回購(gòu)價(jià)格予以相應(yīng)調(diào)整，回購(gòu)價(jià)格由10.91元/股調(diào)整為10.41元/股。

此次回購(gòu)限制性股票的資金總額及來源：資金總額為人民幣387,252元，資金來源為公司自有資金。

三、本次注銷后股本變動(dòng)情況

本次回購(gòu)注銷2020年激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)股份后，公司總股本將由167,996,636股變更為167,959,436股，公司注冊(cè)資本將由人民幣167,996,636元變更為人民幣為167,959,436元 。

四、本次回購(gòu)注銷對(duì)公司的影響

本次回購(gòu)注銷相關(guān)事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，亦不會(huì)影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，努力為股東創(chuàng)造價(jià)值。

五、后續(xù)安排

1、本次回購(gòu)注銷相關(guān)事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議通過。

2、本次回購(gòu)注銷相關(guān)股份后，不影響后續(xù)激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施。公司將股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃作為公司人才發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分，進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)管理經(jīng)營(yíng)，使各方共同推動(dòng)公司持續(xù)、健康發(fā)展，為股東帶來更高效、更持久的回報(bào)。

六、獨(dú)立董事意見

公司本次擬回購(gòu)注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票事項(xiàng)符合公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃以及《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，回購(gòu)程序合法、合規(guī)，不存在影響公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)的情形，未侵犯公司及全體股東的權(quán)益，全體獨(dú)立董事一致同意對(duì)離職激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票37,200股進(jìn)行回購(gòu)注銷，并同意將該議案提交公司2023年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

七、監(jiān)事會(huì)意見

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)的《江蘇安靠智能輸電工程科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2023-032）

八、律師出具的法律意見

國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所出具的法律意見書認(rèn)為：截至法律意見書出具日，公司本次解除限售、本次回購(gòu)注銷及本次調(diào)整已履行現(xiàn)階段必要的授權(quán)和批準(zhǔn)，符合《公司法》《管理辦法》等法律法規(guī)及《公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定；公司本次回購(gòu)注銷符合《公司法》《管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，尚需公司按照相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)及辦理減少注冊(cè)資本和股份注銷登記等手續(xù)。

九、備查文件

1、公司第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議；

2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議；

3、公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

4、律師事務(wù)所法律意見書。

特此公告。

江蘇安靠智能輸電工程科技股份有限公司

董事會(huì)

2023年5月31日

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