證券代碼：603713 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：密爾克衛(wèi) 公告編號(hào)：2023-074

轉(zhuǎn)債代碼：113658 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：密衛(wèi)轉(zhuǎn)債

密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司

關(guān)于注銷(xiāo)2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年6月2日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于注銷(xiāo)2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：

一、激勵(lì)計(jì)劃批準(zhǔn)及實(shí)施情況

（一）2021年10月26日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于及其摘要的議案》《關(guān)于的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，律師出具了相應(yīng)的法律意見(jiàn)書(shū)。

（二）2021年10月26日，公司召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于及其摘要的議案》《關(guān)于的議案》《關(guān)于的議案》。

（三）2021年11月23日，公司對(duì)激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)進(jìn)行了公示，公示期自2021年11月23日至2021年12月2日，共10天。在公示的期限內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何組織或個(gè)人提出異議或不良反映。2021年12月3日，公司公告了《密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見(jiàn)及公示情況的說(shuō)明》（公告

編號(hào)：2021-155）。

（四）2021年12月8日，公司召開(kāi)2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于及其摘要的議案》《關(guān)于的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。同時(shí)，公司就內(nèi)幕信息知情人在本次激勵(lì)計(jì)劃草案公告前6個(gè)月內(nèi)買(mǎi)賣(mài)公司股票的情況進(jìn)行了自查，未發(fā)現(xiàn)利用內(nèi)幕信息進(jìn)行股票交易的情形，并于2021年12月9日披露了《密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的自查報(bào)告》（公告編號(hào)2021-160）。

（五）2021年12月8日，公司分別召開(kāi)第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃?rùn)?quán)益授予數(shù)量的議案》《關(guān)于向2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象***授予股票期權(quán)與限制性股票的議案》，同意確定以2021年12月9日作為本次激勵(lì)計(jì)劃***授予日，向符合條件的92名激勵(lì)對(duì)象授予453.15萬(wàn)份股票期權(quán)與限制性股票，其中，擬***授予股票期權(quán)為422.04萬(wàn)份，行權(quán)價(jià)格為95.86元/股，擬授予限制性股票為31.11萬(wàn)股，授予價(jià)格為47.93元/股。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

（六）2022年1月19日，公司完成了2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的股票期權(quán)***授予登記工作。由于在授予日后至股票期權(quán)登記期間有2名激勵(lì)對(duì)象因離職不再符合激勵(lì)對(duì)象資格，涉及的股票期權(quán)數(shù)量合計(jì)6.5萬(wàn)份按照本次激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)規(guī)定不予登記。公司***終在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司完成登記的***授予股票期權(quán)登記數(shù)量為415.54萬(wàn)份，實(shí)際***授予對(duì)象為90人，行權(quán)價(jià)格為95.86元/股。

（七）2022年2月10日，公司完成了2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票授予登記工作。公司在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司完成登記的限制性股票數(shù)量為31.11萬(wàn)股，授予對(duì)象為7人，授予價(jià)格為47.93元/股。

（八）2022年9月29日，公司分別召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于注銷(xiāo)2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

（九）2022年10月18日，公司分別召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象預(yù)留授予股票期權(quán)的議案》等議案。公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予股票期權(quán)的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)。

（十）2022年10月25日，公司完成了對(duì)615,000份股票期權(quán)的注銷(xiāo)事宜。

（十一）2022年11月15日，公司在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司完成了2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予股票期權(quán)登記工作。因在授予日后至股票期權(quán)登記期間有 1名激勵(lì)對(duì)象因自身原因自愿放棄激勵(lì)對(duì)象資格，涉及的股票期權(quán)數(shù)量合計(jì)10萬(wàn)份按照本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)規(guī)定不予登記，公司***終在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司完成登記的預(yù)留授予股票期權(quán)數(shù)量為102.60萬(wàn)份，實(shí)際預(yù)留授予對(duì)象為39人，行權(quán)價(jià)格144.62元/股。

（十二）2022年12月20日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的議案》《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予股票期權(quán)***個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予限制性股票***個(gè)解除限售期解除限售條件達(dá)成的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

（十三）2023年6月2日，公司分別召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于注銷(xiāo)2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》等議案。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

二、本次注銷(xiāo)部分股票期權(quán)的情況

根據(jù)《密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次激勵(lì)計(jì)劃”、“《2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》”）的相關(guān)規(guī)定，因公司本次激勵(lì)計(jì)劃***授予股票期權(quán)的6名激勵(lì)對(duì)象離職，不再具備激勵(lì)對(duì)象的資格，其已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)不得行權(quán)，公司決定對(duì)其已獲授但尚未行權(quán)的共計(jì)310,000份股票期權(quán)進(jìn)行注銷(xiāo)。

本次注銷(xiāo)后，公司***授予股票期權(quán)的激勵(lì)對(duì)象由82人減少至76人，股票期權(quán)***授予登記數(shù)量由354.04萬(wàn)份減少至323.04萬(wàn)份。

三、本次注銷(xiāo)部分股票期權(quán)對(duì)公司的影響

本次注銷(xiāo)部分股票期權(quán)不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，為股東創(chuàng)造價(jià)值。

四、獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事對(duì)本次注銷(xiāo)部分股票期權(quán)事項(xiàng)進(jìn)行了審核，發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：本次注銷(xiāo)部分股票期權(quán)事項(xiàng)，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及《2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，且審議程序合法、合規(guī)。本次注銷(xiāo)不會(huì)影響《2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的繼續(xù)實(shí)施，不會(huì)影響公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)，亦不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，同意公司本次注銷(xiāo)部分股票期權(quán)的事項(xiàng)。

五、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司本次注銷(xiāo)6名激勵(lì)對(duì)象所涉部分股票期權(quán)事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律法規(guī)及《2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，審議程序符合相關(guān)規(guī)定，合法有效。本次注銷(xiāo)部分股票期權(quán)不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，亦不存在損害公司及全體股東利益的情形。綜上，監(jiān)事會(huì)同意本次注銷(xiāo)部分股票期權(quán)的事項(xiàng)。

六、法律意見(jiàn)書(shū)結(jié)論性意見(jiàn)

本所律師認(rèn)為，根據(jù)2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具日，本次注銷(xiāo)已取得了現(xiàn)階段必要批準(zhǔn)與授權(quán)，履行了相應(yīng)的程序，符合《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定；公司本次注銷(xiāo)的原因和股票數(shù)量，符合《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定；本次注銷(xiāo)不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職。

七、備查文件

1、密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決

議

2、密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議

3、密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)

4、《上海君瀾律師事務(wù)所關(guān)于密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司注銷(xiāo)2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)之法律意見(jiàn)書(shū)》

特此公告。

密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司董事會(huì)

2023年6月5日

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