證券代碼：601002???證券簡(jiǎn)稱：晉億實(shí)業(yè)??公告編號(hào)：臨2023-020號(hào)

晉億實(shí)業(yè)股份有限公司

關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票通知

債權(quán)人的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、通知債權(quán)人的原由

晉億實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月19日分別召開(kāi)第七屆董事會(huì)2023年***次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)2023年***次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于回購(gòu)注銷2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的議案》，并提交公司股東大會(huì)審議。2023年5月12日，公司召開(kāi)了2022年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了前述議案。

根據(jù)《晉億實(shí)業(yè)股份有限公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》《晉億實(shí)業(yè)股份有限公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，鑒于公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本次激勵(lì)計(jì)劃”）獲授限制性股票的激勵(lì)對(duì)象中5人因離職已不具備激勵(lì)對(duì)象資格，同意對(duì)前述激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的23.40萬(wàn)股限制性股票予以回購(gòu)注銷，回購(gòu)價(jià)格為2.65元/股；鑒于公司2022年業(yè)績(jī)未達(dá)到業(yè)績(jī)考核目標(biāo)條件，同意對(duì)72名在職激勵(lì)對(duì)象第二個(gè)解除限售期對(duì)應(yīng)不得解除限售的229.92萬(wàn)股限制性股票予以回購(gòu)注銷，回購(gòu)價(jià)格為2.65元/股加上同期銀行存款利息之和。綜上，本次合計(jì)回購(gòu)注銷限制性股票253.32萬(wàn)股。本次擬用于回購(gòu)的資金為公司自有資金，回購(gòu)價(jià)款總計(jì)692.39萬(wàn)元。

本次限制性股票回購(gòu)注銷完成后，公司股份總數(shù)將由959,273,120股減少至956,739,920股，公司注冊(cè)資本也將由959,273,120元減少至956,739,920元（***終以回購(gòu)注銷事項(xiàng)完成后中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司出具的股本結(jié)構(gòu)表為準(zhǔn)）。

具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司于2023年4月21日及2023年5月13日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）及***媒體上披露的《關(guān)于回購(gòu)注銷2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：臨2023-007）及《2022年年度股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：臨2023-019）。

二、需債權(quán)人知曉的相關(guān)信息

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司債權(quán)人自接到公司通知之日起30日內(nèi)、未接到通知的自本公告披露之日起45日內(nèi)，均有權(quán)憑有效債權(quán)文件及相關(guān)憑證要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保。

債權(quán)人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，不會(huì)影響其債權(quán)效力，公司將根據(jù)原債權(quán)文件的約定繼續(xù)履行相關(guān)債務(wù)，并按法定程序繼續(xù)實(shí)施本次回購(gòu)注銷手續(xù)。

公司各債權(quán)人如要求公司清償債務(wù)或提供相應(yīng)的擔(dān)保，可按如下要求向公司申報(bào)：

（一）申報(bào)所需材料

1、證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系存在的有效債權(quán)文件和相關(guān)憑證。

2、債權(quán)人身份證明文件

債權(quán)人為法人的，需同時(shí)提供法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需提供法定代表人授權(quán)委托書(shū)和代理人有效身份證件的原件及復(fù)印件。

債權(quán)人為自然人的，需同時(shí)提供有效身份證件的原件及復(fù)印件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需提供授權(quán)委托書(shū)和代理人有效身份證件的原件及復(fù)印件。

（二）申報(bào)時(shí)間及方式

申報(bào)地址：浙江省嘉善經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)晉億大道8號(hào)晉億實(shí)業(yè)股份有限公司證券投資部

申報(bào)時(shí)間：2023年5月13日起45天內(nèi)（上午9:00-11:30；下午13:30-17:00，雙休日及法定節(jié)假日除外）

申報(bào)方式：債權(quán)人可通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、郵寄、電子郵件或傳真方式以書(shū)面形式申報(bào)。以郵寄方式申報(bào)的，申報(bào)日以寄出日郵戳為準(zhǔn)；以傳真方式申報(bào)的，請(qǐng)注明“申報(bào)債權(quán)”字樣。

聯(lián)系人：郎先生、朱先生

聯(lián)系電話：0573-84185042、84098888-115

傳真：0573-8409811

郵編：314100

特此公告。

晉億實(shí)業(yè)股份有限公司

董事會(huì)

二〇二三年五月十三日

證券代碼：601002???證券簡(jiǎn)稱：晉億實(shí)業(yè)???公告編號(hào)：2023-019

晉億實(shí)業(yè)股份有限公司

2022年年度股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、?會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)?股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年5月12日

(二)?股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：浙江省嘉善經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)晉億大道8號(hào)

(三)?出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

(四)?表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次會(huì)議的表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。本次股東大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由公司董事長(zhǎng)蔡永龍先生主持。

(五)?公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

1、?公司在任董事8人，出席8人；

2、?公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、?公司董事會(huì)秘書(shū)出席了本次會(huì)議；部分高管列席了會(huì)議。

二、?議案審議情況

(一)?非累積投票議案

1、?議案名稱：《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

2、?議案名稱：《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

3、?議案名稱：《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

4、?議案名稱：《2022年年度報(bào)告及年報(bào)摘要》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

5、?議案名稱：《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

6、?議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

7、?議案名稱：《關(guān)于回購(gòu)注銷2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

8、?議案名稱：《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

9、?議案名稱：《關(guān)于終止部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

(二)?累積投票議案表決情況

1、?關(guān)于增補(bǔ)董事的議案

■

(三)?涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

■

(四)?關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

1、?特別決議議案：議案7、8

2、?對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案5-10

3、?涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案7，回購(gòu)注銷限制性股票的關(guān)聯(lián)股東黃仁紅回避表決

三、?律師見(jiàn)證情況

1、?本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京觀韜中茂（上海）律師事務(wù)所

律師：韓麗梅、?？∮?、鄧文安

2、?律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；召集人資格和出席會(huì)議人員資格合法有效；表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司現(xiàn)行《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的有關(guān)決議合法有效。

特此公告。

晉億實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2023年5月13日

●上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)

●報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

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