證券代碼：601899 證券簡稱：紫金礦業(yè) 編號：臨2023-006

紫金礦業(yè)集團股份有限公司

股權激勵限制性股票回購注銷實施公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

回購注銷原因：因公司2020年限制性股票激勵計劃中有13名激勵對象離職，不再具備激勵資格，公司對該13名已獲授但尚未解除限售的114萬股限制性股票予以回購注銷。

本次注銷股份的有關情況

回購股份數(shù)量（萬股） 注銷股份數(shù)量（萬股） 預計注銷日期

114 114 2023年1月11日

一、本次限制性股票回購注銷的決策與信息披露

2022年11月21日，公司召開第七屆董事會2022年第19次臨時會議、第七屆監(jiān)事會2022年第2次臨時會議，審議通過了《關于回購注銷2020年限制性股票激勵計劃部分激勵對象限制性股票及調(diào)整回購價格的議案》，公司授予限制性股票激勵對象中有13名激勵對象因離職等原因，已不符合激勵條件中有關激勵對象的規(guī)定，根據(jù)《紫金礦業(yè)集團股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》（以下簡稱“《激勵計劃》”）的相關規(guī)定，公司決定回購上述13名激勵對象合計持有的114萬股已獲授但尚未解除限售的限制性股票。

公司獨立董事對上述事項發(fā)表了獨立意見。具體內(nèi)容詳見公司2022年11月22日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及***信息披露媒體披露的《關于回購注銷2020年限制性股票激勵計劃部分激勵對象限制性股票及調(diào)整回購價格的公告》（公告編號：臨2022-75）。

公司已根據(jù)法律規(guī)定就本次股份回購注銷事項履行了債權人通知程序，具體內(nèi)容詳見公司2022年11月22日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及***信息披露媒體披露的《關于回購注銷部分限制性股票通知債權人的公告》（公告編號：臨2022-76）。公告期已滿45天，公司未收到任何債權人關于清償債務或者提供相應擔保的要求，也未收到任何債權人對本次回購注銷事項提出的異議。

二、本次限制性股票回購注銷情況

(一)本次回購注銷限制性股票的原因及依據(jù)

公司授予限制性股票激勵對象中有13名激勵對象因辭職等原因，已不符合激勵條件中有關激勵對象的規(guī)定，根據(jù)《激勵計劃》的相關規(guī)定，前述13名激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票由公司回購注銷。

(二)本次回購注銷的相關人員、數(shù)量

本次限制性股票回購注銷涉及激勵對象共 13人，合計回購注銷限制性股票1,140,000股。本次回購注銷完成后，剩余股權激勵限制性股票96,550,600股。

（三）回購注銷安排

公司已在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中登上海分公司”）開設了回購專用證券賬戶（賬戶號碼：B884520988），并向中登上海分公司申請辦理本次回購注銷手續(xù)，預計本次限制性股票于2023年1月11日完成注銷，公司后續(xù)將依法辦理工商變更等相關手續(xù)。

三、本次回購注銷部分限制性股票前后公司股本結(jié)構的變動情況

本次回購注銷完成后，公司股份總數(shù)將由 26,329,312,240股變更為26,328,172,240股。股本結(jié)構變化如下：

類別 本次變動前 本次變動增減（＋,－） 本次變動后

數(shù)量（股） 比例 增加（股） 減少（股） 數(shù)量（股） 比例

一、有限售條件股份 97,690,600 0.37% - -1,140,000 96,550,600 0.37%

1、A股 97,690,600 0.37% - -1,140,000 96,550,600 0.37%

二、無限售條件股份 26,231,621,640 99.63% - - 26,231,621,640 99.63%

1、A股 20,494,681,640 77.84% - - 20,494,681,640 77.84%

2、H股 5,736,940,000 21.79% - - 5,736,940,000 21.79%

三、股份總數(shù) 26,329,312,240 100.00% - -1,140,000 26,328,172,240 100.00%

1、A股 20,592,372,240 78.21% - -1,140,000 20,591,232,240 78.21%

2、H股 5,736,940,000 21.79% - - 5,736,940,000 21.79%

四、說明及承諾

公司董事會說明：本次回購注銷限制性股票事項涉及的決策程序、信息披露符合相關法律、法規(guī)、《上市公司股權激勵管理辦法》和《激勵計劃》的安排，不存在損害激勵對象合法權益及債權人利益的情形。

公司承諾：已核實并保證本次回購注銷限制性股票涉及的對象、股份數(shù)量、注銷日期等信息真實、準確、完整，已充分告知相關激勵對象本次回購注銷事宜，且相關激勵對象未就回購注銷事宜表示異議。如因本次回購注銷與有關激勵對象產(chǎn)生糾紛，公司將自行承擔由此產(chǎn)生的相關法律責任。

五、法律意見書的結(jié)論性意見

福建至理律師事務所認為，公司本次回購注銷事項已獲得現(xiàn)階段必要的批準和授權，符合《公司法》《證券法》《上市公司股權激勵管理辦法》以及《激勵計劃》等相關規(guī)定。

特此公告。

紫金礦業(yè)集團股份有限公司

董 事 會

二〇二三年一月九日

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