證券代碼：603678 證券簡稱：火炬電子 公告編號：2023-002

轉(zhuǎn)債代碼：113582 轉(zhuǎn)債簡稱：火炬轉(zhuǎn)債

福建火炬電子科技股份有限公司

關(guān)于注銷部分回購股份實施公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

福建火炬電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）將注銷公司回購專用證券賬戶中565,900股股份，占注銷前公司股份總數(shù)的0.12%。本次注銷完成后，公司股份總數(shù)將由459,861,361股變更為459,295,461股。

本次注銷股份的有關(guān)情況：

回購專戶股份數(shù)量（股） 注銷股份數(shù)量（股） 注銷日期

1,887,769 565,900 2023年1月4日

一、本次注銷部分回購股份的決策與信息披露

1、公司分別于2022年10月27日、2022年11月18日召開第五屆董事會第三十三次會議、2022年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于注銷部分回購股份的議案》，根據(jù)《公司法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號—回購股份》的有關(guān)規(guī)定，公司將注銷回購專用證券賬戶中三年持有期限即將屆滿且尚未使用的565,900股公司股份，并按規(guī)定辦理相關(guān)注銷手續(xù)，具體內(nèi)容詳見公司于2022年10月28日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于注銷部分回購股份的公告》（公告編號：2022-077）。

2、公司依據(jù)相關(guān)法律規(guī)定就本次注銷部分回購股份事項履行通知債權(quán)人程序，于2022年11月19日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及***媒體披露了《關(guān)于注銷部分回購股份通知債權(quán)人的公告》（公告編號：2022-086），至今公示期已滿45天，期間并未收到任何債權(quán)人對此次議案提出異議的情況，也未收到任何公司債權(quán)人向公司提出清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔保的要求。

二、擬注銷股份回購情況

公司于2019年7月22日召開第四屆董事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于回購公司股份的預(yù)案》，同意使用自有資金以集中競價交易方式回購公司股份?；刭徺Y金總額為2018年度經(jīng)審計的歸屬于上市公司股東的凈利潤的10%且不超過3,000萬元，用于后期實施員工持股計劃?；刭弮r格不超過30元/股，回購實施期限為自董事會審議通過***終股份回購方案之日起不超過12個月，并于2019年8月2日披露了《回購報告書》，具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的“2019-041”、“2019-046”號公告。

公司于2019年11月5日完成回購事項，實際回購公司股份1,392,700股，占公司當時總股本的0.308%，成交的***低價格為20.74元/股，***高價格為22.10元/股，使用資金總額29,997,901.91元（以下簡稱“本次回購”），詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站披露的“2019-072”號公告。

公司于2021年6月2日召開第五屆董事會第二十次會議，審議通過《關(guān)于變更2019年回購股份用途的議案》，對上述回購股份的用途進行變更，變更后的股份用于實施員工持股計劃或進行股權(quán)激勵，詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站披露的“2021-044”號公告。

三、本次回購股份使用情況

公司 2021 年限制性股票激勵計劃經(jīng)第五屆董事會第十六次會議、2021 年***次臨時股東大會審議通過，并于2021年6月2日完成限制性股票的授予登記工作，授予數(shù)量 826,800股。詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站披露的“2021- 013”、“2021-023”、“2021-046”號公告。本次回購股份尚余565,900股存放于公司回購專用證券賬戶。

根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 7號—回購股份》及公司《回購報告書》的相關(guān)規(guī)定，本次回購的股份應(yīng)當在披露回購結(jié)果暨股份變動公告后三年內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷，因此公司將注銷本次尚未使用的股份565,900股。

四、本次注銷安排及后續(xù)事項

（一）注銷時間安排

經(jīng)公司申請，公司將于2023年1月4日注銷回購專用證券賬戶中三年持有期限屆滿且尚未使用的565,900股，并及時辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。

（二）本次注銷部分回購股份不調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的情況

根據(jù)公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的相關(guān)條款，當公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使本公司股份類別、 數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當時國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。

根據(jù)上述約定，公司注銷部分回購股份適用增發(fā)新股或配股的調(diào)整公式P1=(P0+A×k)÷(1+k)，其中：P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價；P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價； A為增發(fā)新股價或配股價；k為增發(fā)新股或配股率。

即，P0=24.51元/股，A=21.54元/股（2019年回購均價）

K=-0.1231%（-565,900股/459,861,361股，以截止2022年12月31日的股本數(shù)據(jù)為計算基礎(chǔ)）

P1=(P0+A×k)÷(1+k)=24.51元/股（按四舍五入原則保留小數(shù)點后兩位）

因本次注銷股份占公司總股本比例較小，經(jīng)計算并四舍五入，本次注銷部分回購股份完成后，火炬轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格不變，仍為24.51元/股，故公司本次注銷完成后不調(diào)整火炬轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格。

五、注銷部分回購股份后公司股份結(jié)構(gòu)變動情況

公司本次注銷部分回購股票后，股本結(jié)構(gòu)變動情況如下：

（單位:股）

類別 變動前 變動數(shù) 變動后

有限售條件股份 406,750 - 406,750

無限售條件股份 459,454,611 -565,900 458,888,711

股份合計 459,861,361 -565,900 459,295,461

注：以上變動前數(shù)據(jù)為截止2022年12月31日的股本數(shù)據(jù)，股本結(jié)構(gòu)變動情況以股份注銷完成后中登上海分公司出具的股本結(jié)構(gòu)表為準。

特此公告。

福建火炬電子科技股份有限公司董事會

二〇二三年一月四日

企行公司主營業(yè)務(wù)： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費咨詢電話：400-006-0010