本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年12月22日召開第六屆董事會第四次會議和第六屆監(jiān)事會第四次會議審議通過了《關于注銷2021年股票期權激勵計劃預留授予部分股票期權的議案》，鑒于在2021年股票期權激勵計劃預留授予的***個等待期內，原激勵對象中有13名激勵對象因個人原因離職，不再具備激勵資格。公司董事會經公司2021年***次臨時股東大會的授權，根據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》、公司《2021年股票期權激勵計劃（草案）》及相關規(guī)定，上述13名離職人員已獲授但尚未行權的22萬份股票期權不得行權，由公司進行注銷。在本次注銷后，激勵對象由122名調整為109名，已授予但尚未行權的股票期權數(shù)量由260萬份調整為238萬份。具體內容詳見公司***信息披露媒體《中國證券報》《證券時報》及公司***信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）于2022年12月23日披露的《深圳和而泰智能控制股份有限公司關于注銷2021年股票期權激勵計劃預留授予部分股票期權的公告》（公告編號：2022-099）。

近日，公司已向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提交了注銷上述股票期權的申請。截至本公告披露日，經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認，公司已完成了上述22萬份股票期權的注銷業(yè)務。公司本次注銷部分股票期權符合《公司法》《上市公司股權激勵管理辦法》《深圳證券交易所上市公司業(yè)務辦理指南第9號—股權激勵》的相關規(guī)定，注銷原因及數(shù)量合法、有效，且程序合規(guī)。本次注銷股票期權不會影響公司激勵計劃的繼續(xù)實施，不會對公司股本造成影響，也不會影響公司的持續(xù)經營，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司董事會

二〇二三年一月六日

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