證券代碼：605369 證券簡稱：拱東醫(yī)療 公告編號：2022-004

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 回購注銷原因：根據(jù)《浙江拱東醫(yī)療器械股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡稱“《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”）的相關(guān)規(guī)定，鑒于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡稱“激勵(lì)計(jì)劃”或“股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃”）***授予限制性股票的1名激勵(lì)對象因個(gè)人原因已離職，不再符合激勵(lì)條件，浙江拱東醫(yī)療器械股份有限公司（以下簡稱“公司”）對其已獲授但尚未解除限售的13,500股限制性股票進(jìn)行回購注銷。

● 本次注銷股份的有關(guān)情況

一、本次限制性股票回購注銷的決策與信息披露

2021年12月30日公司第二屆董事會第十二次會議及第二屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》等議案，鑒于《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》***授予限制性股票中的1名激勵(lì)對象因個(gè)人原因已離職，失去作為激勵(lì)對象參與激勵(lì)計(jì)劃的資格，不再符合《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中有關(guān)激勵(lì)對象的規(guī)定。根據(jù)《管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定及公司2021 年***次臨時(shí)股東大會的授權(quán)，公司董事會同意以50.81元/股的價(jià)格回購其已獲授但尚未解除限售的限制性股票13,500股，并辦理回購注銷手續(xù)。公司獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見公司2021年12月31日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號：2021-049）。

公司已根據(jù)法律規(guī)定就本次股份回購注銷事項(xiàng)履行了通知債權(quán)人程序，具體內(nèi)容詳見公司2021年12月31日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于回購注銷部分限制性股票通知債權(quán)人的公告》（公告編號：2021-050），至今公示期已滿45天，公示期間未收到債權(quán)人要求提前清償或提供擔(dān)保的要求。

二、本次限制性股票回購注銷情況

（一）本次回購注銷限制性股票的原因及依據(jù)

根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，鑒于***授予限制性股票的1名激勵(lì)對象因個(gè)人原因已離職，不再符合激勵(lì)條件，公司決定對其已獲授但尚未解除限售的13,500股限制性股票按授予價(jià)格進(jìn)行回購注銷。

（二）本次回購注銷的相關(guān)人員、數(shù)量

本次回購注銷限制性股票涉及激勵(lì)對象1人，擬回購注銷限制性股票的數(shù)量為13,500股，回購價(jià)格為50.81元/股；本次回購注銷完成后，剩余股權(quán)激勵(lì)限制性股票的數(shù)量為627,120股。

（三）回購注銷安排

公司已在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡稱“中登公司”）開設(shè)了回購專用證券賬戶，并向中登公司遞交了本次回購注銷相關(guān)申請，預(yù)計(jì)本次限制性股票于2022年2月24日完成注銷，公司后續(xù)將依法辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。

三、回購注銷限制性股票后公司股份結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

公司本次回購注銷限制性股票后，公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下：

單位：股

注1：本次回購注銷的實(shí)施，不會導(dǎo)致公司股權(quán)分布不符合上市條件的要求；

注2：股本結(jié)構(gòu)的變化情況以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的股本結(jié)構(gòu)表為準(zhǔn)。

四、說明及承諾

公司董事會說明：本次回購注銷限制性股票事項(xiàng)涉及的決策程序、信息披露符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律、法規(guī)的規(guī)定和《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》、限制性股票授予協(xié)議的安排，不存在損害激勵(lì)對象合法權(quán)益及債權(quán)人利益的情形。

公司承諾：已核實(shí)并保證本次回購注銷限制性股票涉及的對象、股份數(shù)量、注銷日期等信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，已充分告知相關(guān)激勵(lì)對象本次回購注銷事宜，且相關(guān)激勵(lì)對象未就回購注銷事宜表示異議。如因本次回購注銷與有關(guān)激勵(lì)對象產(chǎn)生糾紛，公司將自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的相關(guān)法律責(zé)任。

五、法律意見書的結(jié)論性意見

浙江天冊律師事務(wù)所律師認(rèn)為：截至本法律意見書出具之日，拱東醫(yī)療本次回購注銷實(shí)施之相關(guān)事項(xiàng)符合《公司法》《證券法》《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，已經(jīng)獲得了必要的授權(quán)和批準(zhǔn)并按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行了信息披露，尚需按照《公司法》《公司章程》及相關(guān)規(guī)定辦理減資工商變更登記手續(xù)。

特此公告。

浙江拱東醫(yī)療器械股份有限公司

董事會

2022 年 2 月 22 日

【來源：證券日報(bào)】

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