本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 回購(gòu)注銷原因：根據(jù)《億嘉和科技股份有限公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》及《億嘉和科技股份有限公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的規(guī)定，因2名激勵(lì)對(duì)象已離職而不再具備激勵(lì)資格，另有3名激勵(lì)對(duì)象未滿足第二期限制性股票解除限售條件，公司回購(gòu)并注銷上述人員已獲授但尚未解除限售的限制性股票。

● 本次注銷股份的有關(guān)情況

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一、本次限制性股票回購(gòu)注銷的決策與信息披露

億嘉和科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年10月29日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票回購(gòu)數(shù)量和回購(gòu)價(jià)格的議案》（該事項(xiàng)已在2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，無(wú)需再提交股東大會(huì)審議）、《關(guān)于回購(gòu)注銷2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案》。2021年11月15日，公司召開(kāi)了2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案》。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年10月30日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》的《億嘉和科技股份有限公司關(guān)于回購(gòu)注銷2019年限制性股票部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票及調(diào)整回購(gòu)數(shù)量和回購(gòu)價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2021-100），以及公司于2021年11月16日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》的《億嘉和科技股份有限公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2021-109）。

公司已根據(jù)法律規(guī)定就本次回購(gòu)注銷限制性股票事項(xiàng)履行了通知債權(quán)人程序，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年11月16日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》的《億嘉和科技股份有限公司關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票減資暨通知債權(quán)人的公告》（公告編號(hào)：2021-110）。截至本公告披露日，公示已滿45天，公司未接到相關(guān)債權(quán)人要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保的要求。

二、本次限制性股票回購(gòu)注銷情況

（一）本次回購(gòu)注銷限制性股票的原因及依據(jù)

根據(jù)《億嘉和科技股份有限公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》及《億嘉和科技股份有限公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的規(guī)定，因2名激勵(lì)對(duì)象已離職而不再具備激勵(lì)資格，另有3名激勵(lì)對(duì)象第二期績(jī)效考核結(jié)果為“D”，其當(dāng)期限制性股票解除限售比例為0%，故上述激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票由公司回購(gòu)注銷。

（二）本次回購(gòu)注銷的相關(guān)人員、數(shù)量

本次回購(gòu)注銷限制性股票涉及2名已離職而不再具備激勵(lì)資格的激勵(lì)對(duì)象，以及3名未滿足第二期限制性股票解除限售條件人員，合計(jì)回購(gòu)注銷限制性股票17.8164萬(wàn)股；本次回購(gòu)注銷完成后，剩余股權(quán)激勵(lì)限制性股票120.5596萬(wàn)股。

（三）回購(gòu)注銷安排

公司已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司開(kāi)設(shè)了回購(gòu)專用證券賬戶（證券賬戶號(hào)碼：B884038884），并向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請(qǐng)辦理了上述17.8164萬(wàn)股限制性股票回購(gòu)注銷手續(xù)。預(yù)計(jì)本次限制性股票于2022年2月15日完成注銷。注銷完成后，公司將依法辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。

三、回購(gòu)注銷限制性股票后公司股份結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

公司本次回購(gòu)注銷限制性股票后，公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下：

單位：萬(wàn)股

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四、說(shuō)明及承諾

公司董事會(huì)說(shuō)明，本次回購(gòu)注銷限制性股票事項(xiàng)涉及的決策程序、信息披露符合法律、法規(guī)、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的規(guī)定和《億嘉和科技股份有限公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿)》的安排，不存在損害激勵(lì)對(duì)象合法權(quán)益及債權(quán)人利益的情形。

公司承諾：已核實(shí)并保證本次回購(gòu)注銷限制性股票涉及的對(duì)象、股份數(shù)量、注銷日期等信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，已充分告知相關(guān)激勵(lì)對(duì)象本次回購(gòu)注銷事宜，且相關(guān)激勵(lì)對(duì)象未就回購(gòu)注銷事宜表示異議。如因本次回購(gòu)注銷與有關(guān)激勵(lì)對(duì)象產(chǎn)生糾紛，公司將自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的相關(guān)法律責(zé)任。

五、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)

江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所就公司本次回購(gòu)注銷部分限制性股票相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)如下：截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，公司本次回購(gòu)注銷已履行了現(xiàn)階段必要的程序，符合《公司法》《證券法》《管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定；公司本次回購(gòu)注銷的內(nèi)容符合《公司法》《證券法》《管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定；公司本次回購(gòu)注銷尚需按照《公司法》《公司章程》及相關(guān)規(guī)定辦理減資工商變更登記手續(xù)，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

六、上網(wǎng)公告附件

《江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所關(guān)于億嘉和科技股份有限公司回購(gòu)注銷限制性股票相關(guān)事項(xiàng)的法律意見(jiàn)書(shū)》

特此公告。

億嘉和科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年2月11日

【來(lái)源：證券時(shí)報(bào)】

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