證券代碼：600152 證券簡(jiǎn)稱：維科技術(shù) 公告編號(hào)：2022-001

維科技術(shù)股份有限公司關(guān)于回購(gòu)并注銷業(yè)績(jī)補(bǔ)償

股份實(shí)施結(jié)果暨股份變動(dòng)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、回購(gòu)審批情況

根據(jù)維科技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）與維科控股集團(tuán)股份有限公司 （以下簡(jiǎn)稱“維科控股”）、楊龍勇及寧波保稅區(qū)耀寶投資管理中心（普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“耀寶投資”） 所簽訂的《維科電池利潤(rùn)補(bǔ)償協(xié)議》和立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于維科技術(shù)股份有限公司重大資產(chǎn)重組業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況更正說(shuō)明的專項(xiàng)審核報(bào)告》[2021]D-0555號(hào)，公司將回購(gòu)寧波維科電池有限公司2019年度追加補(bǔ)償股份合計(jì)462,901股，并予以注銷。各交易對(duì)方補(bǔ)償股份數(shù)量如下：

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根據(jù)公司與維科控股所簽訂的《維科能源利潤(rùn)補(bǔ)償協(xié)議》和立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于維科技術(shù)股份有限公司重大資產(chǎn)重組業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況更正說(shuō)明的專項(xiàng)審核報(bào)告》[2021]D-0555號(hào)，公司將回購(gòu)寧波維科能源科技投資有限公司 2019 年度追加補(bǔ)償股份合計(jì)113,064股，并予以注銷。交易對(duì)方補(bǔ)償股份數(shù)量如下：

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2021年11 月5日，公司第十屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組2019年度業(yè)績(jī)承諾完成情況調(diào)整相關(guān)重組方對(duì)公司進(jìn)行業(yè)績(jī)補(bǔ)償?shù)淖h案》并同意提交公司股東大會(huì)審議。2021年11月22日，公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)前述議案。詳見(jiàn) 2021年 11月6日、2021年 11月23日載于《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站的《公司第十屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告》，公告編號(hào)：2021-065、《公司關(guān)于重大資產(chǎn)重組2019年度業(yè)績(jī)承諾完成情況調(diào)整相關(guān)重組方對(duì)公司進(jìn)行業(yè)績(jī)補(bǔ)償及致歉的公告》，公告編號(hào)：2021-067、《公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》，公告編號(hào)：2021-071、《公司關(guān)于回購(gòu)并注銷業(yè)績(jī)補(bǔ)償股份的債權(quán)人通知暨減資公告》，公告編號(hào)：2021-072，公司已將本次回購(gòu)并注銷業(yè)績(jī)補(bǔ)償股份的情況通知債權(quán)人。

上述2019年度業(yè)績(jī)追加補(bǔ)償股份回購(gòu)注銷完成后，公司總股本將由525,480,527股變更為524,904,562股。

二、回購(gòu)實(shí)施情況

2022年1月14日，公司已完成上述575,965股回購(gòu)股份過(guò)戶，并轉(zhuǎn)入公司開(kāi)設(shè)的回購(gòu)專用證券賬戶，并于2022年1月17日取得了中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的《過(guò)戶登記確認(rèn)書》?；刭?gòu)股份占回購(gòu)前本公司總股本的0.11%，回購(gòu)總價(jià)款為人民幣2.00元。

本次回購(gòu)不會(huì)對(duì)本公司的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)和未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響本公司的上市地位。

三、回購(gòu)期間相關(guān)主體買賣股票情況

公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、控股股東及其一致行動(dòng)人、實(shí)際控制人在公司董事會(huì)審議通過(guò)執(zhí)行業(yè)績(jī)補(bǔ)償承諾議案之日起至發(fā)布本公告前一日，未發(fā)生買賣公司股票的情況。

四、股份注銷安排

經(jīng)公司申請(qǐng)，公司將于2022年1月18日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司注銷本次所回購(gòu)的股份575,965股，并及時(shí)辦理工商變更登記手續(xù)等相關(guān)事宜。

五、股份變動(dòng)表

本次股份回購(gòu)及注銷前后，公司股份變動(dòng)情況如下：

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特此公告。

維科技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

二〇二二年一月十八日

● 備查文件：

中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的過(guò)戶登記確認(rèn)書

證券代碼：600152 證券簡(jiǎn)稱：維科技術(shù) 公告編號(hào)：2022-002

維科技術(shù)股份有限公司

第十屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

維科技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年1月12日以書面形式發(fā)出召開(kāi)公司第十屆董事會(huì)第十三次會(huì)議的通知，會(huì)議于2022年1月17日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到9名。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。董事長(zhǎng)何承命先生主持本次會(huì)議。經(jīng)與會(huì)董事的認(rèn)真審議，形成如下決議：

一、審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)子公司南昌維科電池有限公司增資的議案》

為推進(jìn)公司新能源業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略實(shí)施，經(jīng)公司經(jīng)營(yíng)層充分調(diào)研，決定加大對(duì)小動(dòng)力電池和儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的投入，使用自有資金向南昌維科電池有限公司（簡(jiǎn)稱“南昌電池”）增資2億元，專項(xiàng)用于公司提高小動(dòng)力電池和儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目產(chǎn)能擴(kuò)張，增資款項(xiàng)將根據(jù)產(chǎn)業(yè)投資項(xiàng)目的進(jìn)度分期撥付到位。本次增資后，南昌電池注冊(cè)資本由1000萬(wàn)元增加至2.1億元，公司仍直接持有南昌電池100%股權(quán)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和上海證券報(bào)披露的《維科技術(shù)股份有限公司關(guān)于對(duì)全資子公司增資的公告》（公告編號(hào)：2022-003）。

本議案表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

維科技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

二〇二二年一月十八日

證券代碼：600152 證券簡(jiǎn)稱：維科技術(shù) 公告編號(hào)：2022-003

維科技術(shù)股份有限公司

關(guān)于對(duì)全資子公司增資的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 增資標(biāo)的名稱：南昌維科電池有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南昌電池”）

● 增資金額：2億元

● 增資方式：采用自有資金增資，增資前南昌電池注冊(cè)資本為 1000萬(wàn)元，增資完成后注冊(cè)資本為2.1億元。

● 本次增資事項(xiàng)不屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

一、本次增資的基本情況

維科技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）為推進(jìn)公司新能源業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略實(shí)施，經(jīng)公司經(jīng)營(yíng)層充分調(diào)研，決定加大對(duì)小動(dòng)力電池和儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的投入。公司于2022年1月17日召開(kāi)第十屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)子公司南昌維科電池有限公司增資的議案》，同意公司使用自有資金向南昌電池增資2億元，增資款項(xiàng)將根據(jù)產(chǎn)業(yè)投資項(xiàng)目的進(jìn)度分期撥付到位。本次增資后，南昌電池注冊(cè)資本由1000萬(wàn)元增加至2.1億元，公司仍直接持有南昌電池100%股權(quán)。本次增資不涉及關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組，本事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

二、增資對(duì)象的基本情況

公司名稱：南昌維科電池有限公司

公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

成立日期：2018年8月2日

注冊(cè)地址：江西省南昌市新建區(qū)經(jīng)開(kāi)區(qū)堅(jiān)磨大道699號(hào)

法定代表人：陳良琴

注冊(cè)資本：1000萬(wàn)元人民幣（注冊(cè)資本尚未到位）

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91360122MA382BX352

經(jīng)營(yíng)范圍：鋰離子電池、燃料電池、超級(jí)電容器、儲(chǔ)能器件或裝置、風(fēng)力發(fā)電設(shè)備、光伏發(fā)電設(shè)備、新能源汽車電動(dòng)機(jī)及相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)銷售、測(cè)試服務(wù)、咨詢服務(wù)及售后服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

截止2021年12月31日，南昌電池資產(chǎn)總額為54,160.94元，負(fù)債總額為0元，凈資產(chǎn)為54,160.94元，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0元，凈利潤(rùn)101,600.66元。（以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）

截止2020年12月31日，南昌電池資產(chǎn)總額為13,560.28元，負(fù)債總額為61,000元，凈資產(chǎn)為-47,439.72元，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0元，凈利潤(rùn)-108.20元。（以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì)）

本次增資前，公司直接持有南昌電池100%股權(quán)，本次增資完成后，公司仍直接持有南昌電池100%股權(quán)。

三、本次增資的目的和對(duì)公司的影響

公司本次增資的資金來(lái)源為公司自有資金，本次向下屬子公司南昌電池進(jìn)行增資，專項(xiàng)用于公司提高小動(dòng)力電池和儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目產(chǎn)能擴(kuò)張，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，符合公司和全體股東的利益。

四、本次增資的風(fēng)險(xiǎn)分析

本次增資符合公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)和股東利益，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，公司也將加強(qiáng)對(duì)南昌電池經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的管理，做好風(fēng)險(xiǎn)管理和控制。

特此公告。

● 備查文件目錄：

1、公司第十屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議

維科技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

二〇二二年一月十八日

【來(lái)源：上海證券報(bào)】

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