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證券代碼：300739 證券簡(jiǎn)稱：明陽電路 公告編號(hào)：2022-009

債券代碼：123087 債券簡(jiǎn)稱：明電轉(zhuǎn)債

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳明陽電路科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年1月12日召開第二屆董事會(huì)第三十九次（臨時(shí)）會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第三十一次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》。公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中8名原股權(quán)激勵(lì)對(duì)象因離職，已不符合公司股權(quán)激勵(lì)對(duì)象的條件。公司董事會(huì)根據(jù)《公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的規(guī)定，決定對(duì)上述8名原股權(quán)激勵(lì)對(duì)象所持有的公司已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計(jì)91,800.00股進(jìn)行回購(gòu)注銷，回購(gòu)總金額為人民幣827,118.00元。

本次回購(gòu)注銷完成后，根據(jù)《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，及第二屆董事會(huì)第三十九次（臨時(shí)）會(huì)議召開前一個(gè)交易日（即2022年1月11日）公司可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股情況，公司總股本將由由294,757,909.00股減至294,666,109.00股，公司注冊(cè)資本也相應(yīng)由294,757,909.00元減至294,666,109.00元。具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)***信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2022-008）。

公司本次回購(gòu)注銷限制性股票將涉及公司注冊(cè)資本減少，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司特此通知債權(quán)人，債權(quán)人自本公告之日起45日內(nèi)，有權(quán)要求本公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。債權(quán)人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，本次回購(gòu)注銷將按法定程序繼續(xù)實(shí)施。債權(quán)人如果提出要求本公司清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔(dān)保的，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，向公司提出書面要求，并隨附相關(guān)證明文件。

特此公告。

深圳明陽電路科技股份有限公司

董 事 會(huì)

2022年1月13日