來源：證券日?qǐng)?bào)

　　證券代碼：688516 證券簡(jiǎn)稱：奧特維 公告編號(hào)：2024-007

　　轉(zhuǎn)債代碼：118042 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：奧維轉(zhuǎn)債

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　無錫奧特維科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬將2022年回購計(jì)劃中回購的10,500股、2023年回購計(jì)劃中回購的789,966股的用途由“全部或部分用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)”調(diào)整為“用于注銷并相應(yīng)減少注冊(cè)資本”。

　　公司擬注銷回購專用證券賬戶中的股份共800,466股，注銷完成后公司的總股本將由224,892,432股減少為224,091,966股；注冊(cè)資本將由224,892,432元減少為224,091,966元。

　　公司于2024年1月8日召開第三屆董事會(huì)第四十九次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第四十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更回購股份用途并注銷暨減少注冊(cè)資本的議案》，同意公司對(duì)2022年12月26日召開第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議；2023年10月20日第三屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第三十七次會(huì)議審議通過《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購公司股份方案的議案》中的回購股份用途進(jìn)行變更，由“全部或部分用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃”變更為“用于注銷并相應(yīng)減少注冊(cè)資本”。本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，現(xiàn)將具體情況說明如下：

　　一、回購股份的具體情況

　　公司于2022年12月26日召開第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購公司股份方案的議案》，本次回購計(jì)劃于2023年3月2日實(shí)施完成，累計(jì)回購股份756,214股，公司已于2023年10月13日將回購股份中的745,714股用于股權(quán)激勵(lì)。截至本公告日本次回購計(jì)劃中回購股份尚余10,500股。

　　公司于2023年10月20日召開第三屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議，第三屆監(jiān)事會(huì)第三十七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購公司股份方案的議案》，公司擬使用不低于人民幣5,000萬元（含）且不超過人民幣7,000萬元（含）的自有資金，以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購公司人民幣普通股股票?；刭徆善比炕虿糠钟糜趯?shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)?；刭弮r(jià)格不超過137.93元/股（含），回購期限為自公司董事會(huì)審議通過本次回購方案之日起12個(gè)月內(nèi)。

　　本次回購計(jì)劃于2024年1月2日實(shí)施完成，累計(jì)回購股份789,966股。具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn） 披露的《無錫奧特維科技股份有限公司關(guān)于股份回購實(shí)施結(jié)果公告》（公告編號(hào)：2024-002）

　　截至本公告日，公司回購專用證券賬戶存放回購股份為800,466股。

　　二、本次變更回購股份用途并注銷的原因及內(nèi)容

　　根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，結(jié)合公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃、股權(quán)激勵(lì)規(guī)模、庫存股情況等因素綜合考量，公司擬將回購專用證券賬戶中存放的回購股份800,466股的用途進(jìn)行變更。由“全部或部分用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃”變更為“用于注銷并相應(yīng)減少注冊(cè)資本”。除該項(xiàng)內(nèi)容變更外，回購方案中其他內(nèi)容不作變更。

　　三、本次變更回購股份用途并注銷后公司總股本的變動(dòng)情況

　　本次回購股份注銷后，公司總股本將由224,892,432股減少為224,091,966股。具體股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下：

　　注：上述股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況以截至2024年1月9日數(shù)據(jù)測(cè)算，實(shí)際情況以回購股份注銷完成后中國證券登記結(jié)算有限公司出具的股本結(jié)構(gòu)表為準(zhǔn)。

　　本次變更回購股份用途并注銷事項(xiàng)經(jīng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后，公司將按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)向上海證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請(qǐng)辦理注銷手續(xù)，并向工商主管部門辦理變更事宜。

　　四、本次變更回購股份用途并注銷對(duì)公司的影響

　　本次變更回購股份用途并注銷事項(xiàng)是公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)——回購股份》及《公司章程》等法律、法規(guī)要求及公司實(shí)際情況而作出的審慎決定，旨在維護(hù)廣大投資者利益，增強(qiáng)投資者信心。注銷完成后有利于提高公司股東的投資回報(bào)，不會(huì)影響公司債務(wù)履行能力，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司利益及股東，特別是中小股東利益的情形，也不會(huì)導(dǎo)致公司的股權(quán)分布不符合上市條件，亦不會(huì)影響公司的上市地位。

　　五、相關(guān)審批程序及意見

　?。ㄒ唬┒聲?huì)審議情況

　　2024年1月8日，公司第三屆董事會(huì)第四十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于變更回購股份用途并注銷暨減少注冊(cè)資本的議案》，同意公司將回購專用證券賬戶中的回購股份800,466股的用途變更為注銷。該事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。

　?。ǘ┍O(jiān)事會(huì)意見

　　2024年1月8日，公司第三屆監(jiān)事會(huì)第四十三次會(huì)議審議通過《關(guān)于變更回購股份用途并注銷暨減少注冊(cè)資本的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司本次變更回購股份用途并注銷暨減少注冊(cè)資本事項(xiàng)符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)——回購股份》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際情況，決策程序合法合規(guī)，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，也不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會(huì)影響公司的上市地位。因此，公司監(jiān)事會(huì)同意本次變更回購股份用途并注銷事項(xiàng)。

　?。ㄈ┆?dú)立董事意見

　　1. 關(guān)于變更回購股份用途并注銷事項(xiàng)的基本情況

　　公司擬對(duì)回購專用證券賬戶中存放的回購股份合計(jì)800,466股的用途進(jìn)行變更，由“全部或部分用于員工持股計(jì)劃和股權(quán)激勵(lì)”變更為“用于注銷并相應(yīng)減少注冊(cè)資本”。除該項(xiàng)內(nèi)容變更外，回購方案中其他內(nèi)容不作變更。除該項(xiàng)內(nèi)容變更外，回購方案中其他內(nèi)容不作變更。

　　2. 發(fā)表意見的依據(jù)

　　對(duì)于上述變更回購股份用途并注銷事項(xiàng)，我們核查了第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議、第三屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議審議通過的《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購公司股份方案的議案》以及第三屆董事會(huì)第四十九次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第四十三次會(huì)議審議通過的《關(guān)于變更回購股份用途并注銷暨減少注冊(cè)資本的議案》等相關(guān)文件。

　　3. 重大事項(xiàng)的合法合規(guī)性

　　我們認(rèn)為公司本次變更回購股份用途并注銷事項(xiàng)符合根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)——回購股份》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件及《無錫奧特維科技股份有限公司章程》等內(nèi)部規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，內(nèi)容及程序合法合規(guī)。

　　4. 對(duì)上市公司和中小股東權(quán)益的影響及可能存在的風(fēng)險(xiǎn)

　　我們認(rèn)為公司本次變更回購股份用途并注銷事項(xiàng)是根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)要求及公司實(shí)際情況而作出的審慎決定，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　5. 發(fā)表的結(jié)論性意見

　　綜上，我們一致同意本次變更回購股份用途并注銷事項(xiàng)，并將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　無錫奧特維科技股份有限公司董事會(huì)

　　2024年1月10日

　　證券代碼：688516 證券簡(jiǎn)稱：奧特維 公告編號(hào)：2024-008

　　轉(zhuǎn)債代碼：118042 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：奧維轉(zhuǎn)債

　　無錫奧特維科技股份有限公司關(guān)于召開

　　2024年***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會(huì)召開日期：2024年1月26日

　　● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會(huì)議的基本情況

　　（一） 股東大會(huì)類型和屆次

　　2024年***次臨時(shí)股東大會(huì)

　?。ǘ?股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　?。ㄈ?投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　?。ㄋ模?現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開日期時(shí)間：2024年1月26日 14 點(diǎn)30分

　　召開地點(diǎn)：無錫市新吳區(qū)新華路3號(hào)行政樓 6 樓會(huì)議室 1

　?。ㄎ澹?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2024年1月26日

　　至2024年1月26日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　不涉及

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　1、 說明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第四十九次會(huì)議審議通過，第三屆監(jiān)事會(huì)第四十三次會(huì)議審議通過，相關(guān)公告已于 2023年1月9日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　2、 特別決議議案：議案3、4

　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　?。ㄒ唬?本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

　?。ǘ?同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。ㄈ?股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會(huì)議出席對(duì)象

　　（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　?。ǘ?公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　?。ㄈ?公司聘請(qǐng)的律師。

　?。ㄋ模?其他人員。

　　五、 會(huì)議登記方法

　?。ㄒ唬┈F(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間、地點(diǎn)

　　登記時(shí)間2024年1月24日（上午9:30-12:00，下午1:00-4:30）：

　　登記地點(diǎn)：無錫市新吳區(qū)新華路3號(hào)行政樓六樓董事會(huì)辦公室。

　?。ǘ?huì)議登記方式

　　1、企業(yè)股東的法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表親自出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑本人身份證/護(hù)照原件、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表身份證明書、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照/注冊(cè)證書復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡原件辦理登記手續(xù)；企業(yè)股東委托代理人出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑代理人的身份證/護(hù)照原件、授權(quán)委托書（加蓋公章，授權(quán)委托書格式詳見附件1）、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照/注冊(cè)證書復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡原件辦理登記手續(xù)。

　　2、自然人股東親自出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑本人身份證/護(hù)照原件、證券賬戶卡原件辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證/護(hù)照、授權(quán)委托書（授權(quán)委托書格式詳見附件1）、委托人的證券賬戶卡、委托人身份證復(fù)印件辦理登記。

　　3、公司股東或代理人可直接到公司辦理登記，也可以通過郵箱（investor@wxautowell.com）、信函等方式進(jìn)行登記，現(xiàn)場(chǎng)出席本次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議的股東請(qǐng)于2024年1月24日16時(shí)之前將登記文件送達(dá)公司董事會(huì)辦公室，郵箱登記以收到電子郵件時(shí)間為準(zhǔn)，信函登記以收到郵戳為準(zhǔn)。公司不接受電話方式辦理登記。

　　六、 其他事項(xiàng)

　?。ㄒ唬┞?lián)系方式

　　聯(lián)系地址：江蘇省無錫市新吳區(qū)新華路3號(hào)無錫奧特維科技股份有限公司董事會(huì)辦公室

　　郵箱：investor@wxautowell.com

　　電話：0510-82255998

　　聯(lián)系人：周永秀、李翠芬、陶敏燕

　?。ǘ┍敬喂蓶|大會(huì)會(huì)期半天，出席者食宿及交通費(fèi)用自理。

　　特此公告。

　　無錫奧特維科技股份有限公司董事會(huì)

　　2024年1月10日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　● 報(bào)備文件

　　提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　無錫奧特維科技股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年1月26日召開的貴公司2024年***次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 　　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：　　年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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