來源：證券日報

　　證券簡稱：華泰證券 證券代碼：601688 編號：臨2024-001

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 公司將于2024年1月10日注銷存放于公司回購專用證券賬戶的45,278,495股A股股份。本次注銷完成后，公司股份總數(shù)將由9,074,663,335股變更為9,029,384,840股。

　　一、本次注銷回購A股股份的決策與信息披露

　　2023年10月30日，華泰證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開了第六屆董事會第五次會議和第六屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關于公司注銷回購A股股份并減少注冊資本的議案》，同意公司注銷存放于公司回購專用證券賬戶的45,278,495股A股股份（以下簡稱“本次注銷”），本次注銷完成后，公司注冊資本及股份總數(shù)將相應減少，并需修訂公司章程的相關條款。公司獨立董事發(fā)表了獨立意見，公司監(jiān)事會出具了核查意見。

　　2023年11月24日，公司召開了2023年第二次臨時股東大會、2023年第三次A股類別股東會及2023年第三次H股類別股東會，審議通過了《關于公司注銷回購A股股份并減少注冊資本的議案》，同意公司上述注銷回購A股股份事項，授權董事會并同意董事會進一步授權公司經(jīng)營管理層具體辦理相關事宜。

　　2023年11月25日，公司披露了《關于注銷回購A股股份并減少注冊資本通知債權人的公告》。截至債權申報期滿，公司未收到債權人要求公司清償債務或提供相應擔保的書面文件。

　　以上各階段公司均已按要求履行信息披露義務，詳情請見公司于上海證券交易所（www.sse.com.cn）及香港交易所披露易網(wǎng)站（www.hkexnews.hk）發(fā)布的公告。

　　二、本次回購A股股份的注銷情況

　　（一）本次注銷的原因及數(shù)量

　　公司于2020年4月7日至2021年1月8日期間通過集中競價交易方式累計回購公司A股股份90,766,495股，占公司總股本的比例為0.9999999%。2021年1月12日，公司披露了《華泰證券股份有限公司關于A股股份回購實施結果暨股份變動的公告》。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司股份回購規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號——回購股份》的有關規(guī)定及公司的股份回購方案，公司回購的股份擬用于限制性股票股權激勵計劃，公司如未能在發(fā)布回購結果暨股份變動公告之后36個月內(nèi)實施上述用途的，未使用的已回購股份將予以注銷?？紤]到上述期限即將屆滿，公司擬注銷回購專用證券賬戶中尚未使用的45,278,495股A股股份。

　?。ǘ┍敬巫N的安排

　　公司已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司開設了回購專用證券賬戶（賬號：B883198364），上述45,278,495股回購A股股份預計將于2024年1月10日完成注銷。公司后續(xù)將依法辦理工商變更登記，并修訂公司章程中的相關條款。

　　三、本次注銷的影響

　?。ㄒ唬┕竟煞萁Y構變動情況

　　本次注銷完成后，公司股份總數(shù)將由9,074,663,335股變更為9,029,384,840股。公司股本結構變動如下：

　　注1：以上股本結構為截至目前的公司股本情況。本次注銷后公司股本結構的變動情況以注銷回購股份事項完成后中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的股本結構表為準。

　　注2：上表中部分合計數(shù)與各明細數(shù)相加之和在尾數(shù)上如有差異，系四舍五入所致。

　?。ǘ矩攧諣顩r和經(jīng)營業(yè)績等方面的影響

　　本次注銷不會對公司的財務狀況和經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司利益及全體股東利益的情形，不會導致公司實際控制人控制權發(fā)生變化。本次注銷完成后，公司的股權分布仍符合上市條件，不會影響公司的上市地位。

　　特此公告。

　　華泰證券股份有限公司董事會

　　2024年1月10日

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