本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次回購(gòu)注銷(xiāo)的限制性股票數(shù)量為15.12萬(wàn)股，占公司注銷(xiāo)前總股本534,474,505股的0.03%?；刭?gòu)價(jià)格為5.23元/股。

　　2、公司已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完成部分限制性股票的回購(gòu)注銷(xiāo)手續(xù)。注銷(xiāo)完成后，公司總股本由534,474,505股變更534,323,305股。

　　一、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序

　　1、2020年11月20日，公司分別召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議并通過(guò)《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

　　2、公司對(duì)授予的激勵(lì)對(duì)象名單的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示，公示期為2020年11月23日至2020年12月2日。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到關(guān)于本次擬激勵(lì)對(duì)象的異議，并于2020年12月5日披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予部分激勵(lì)對(duì)象人員名單的公示情況說(shuō)明及核查意見(jiàn)》。

　　3、2020年12月10日，公司召開(kāi)2020年***次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃獲得批準(zhǔn)。

　　4、經(jīng)公司股東大會(huì)授權(quán)，2020年12月14日，公司分別召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議并通過(guò)《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象***授予限制性股票的議案》，董事會(huì)同意授予130名激勵(lì)對(duì)象550萬(wàn)股限制性股票，限制性股票的授予日為2020年12月14日。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

　　5、經(jīng)公司股東大會(huì)授權(quán)，2021年1月11日，公司分別召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議并通過(guò)《關(guān)于調(diào)整***授予部分激勵(lì)對(duì)象名單和授予數(shù)量的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

　　6、2021年1月21日，公司在巨潮網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予登記完成的公告》，向符合條件的128名激勵(lì)對(duì)象實(shí)際授予548萬(wàn)股限制性股票，授予的限制性股票上市日期為2021年1月20日。

　　7、2021年3月29日，公司召開(kāi)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整***授予部分激勵(lì)對(duì)象名單和授予數(shù)量的議案》，同意將公司***授予的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由130名變更為128名，授予的限制性股票數(shù)量由550萬(wàn)股變更為548萬(wàn)股，預(yù)留部分由125.892萬(wàn)股變更為127.892萬(wàn)股，預(yù)留部分占本次授予權(quán)益總額的18.92%。

　　8、經(jīng)公司股東大會(huì)授權(quán)，2021年5月20日，公司分別召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議，審議并通過(guò)《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的議案》，董事會(huì)同意授予48名激勵(lì)對(duì)象127.892萬(wàn)股預(yù)留限制性股票，預(yù)留限制性股票的授予日為2021年5月20日。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

　　9、公司對(duì)預(yù)留擬激勵(lì)對(duì)象人員名單的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示，公示時(shí)間為2021年6月10日至2021年6月19日。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到關(guān)于本次擬激勵(lì)對(duì)象的異議。

　　10、2021年6月28日，公司在巨潮網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予登記完成的公告》，向符合條件的48名激勵(lì)對(duì)象實(shí)際授予127.892萬(wàn)股限制性股票，授予的限制性股票上市日期為2021年6月25日。

　　11、經(jīng)公司股東大會(huì)授權(quán)，2022年1月12日，公司分別召開(kāi)第六屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第三十二次會(huì)議，審議并通過(guò)《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予部分***個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》、《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票回購(gòu)價(jià)格及回購(gòu)數(shù)量的議案》、《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

　　12、2022年1月21日，公司披露《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予部分***個(gè)解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，本次符合解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象共計(jì)126人，可解除限售的限制性股票數(shù)量303.52萬(wàn)股，可上市流通的日期為：2022年1月24日。

　　13、2022年3月14日，公司召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》，并披露了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票減資暨通知債權(quán)人的公告》。

　　14、2022年6月24日，公司披露《關(guān)于部分限制性股票注銷(xiāo)完成的公告》，8.4萬(wàn)股限制性股票已于2022年6月23日注銷(xiāo)完成。

　　15、經(jīng)公司股東大會(huì)授權(quán)，2022年6月20日，公司分別召開(kāi)第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議并通過(guò)《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分***個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》。本次符合條件的激勵(lì)對(duì)象共計(jì)48人，可解除限售的限制性股票數(shù)量89.5244萬(wàn)股，占公司目前總股本的0.2%。

　　16、2022年7月19日，公司在披露《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分***個(gè)解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，本次符合條件的激勵(lì)對(duì)象共計(jì)48人，可解除限售的限制性股票數(shù)量89.5244萬(wàn)股，可上市流通的日期為：2022年7月20日。

　　17、經(jīng)公司股東大會(huì)授權(quán)，2023年7月21日，公司分別召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議并通過(guò)《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》、《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票回購(gòu)價(jià)格及回購(gòu)數(shù)量的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

　　18、2023年8月8日，公司召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》，并披露了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票減資暨通知債權(quán)人的公告》。

　　二、本次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票相關(guān)情況

　　(一)回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的原因

　　本激勵(lì)計(jì)劃***授予部分的3名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因已離職。

　　根據(jù)公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》第十三章“公司/激勵(lì)對(duì)象發(fā)生異動(dòng)的處理”的“(四)激勵(lì)對(duì)象因辭職、公司裁員而離職，激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回購(gòu)，回購(gòu)價(jià)格為授予價(jià)格?！钡囊?guī)定，公司回購(gòu)注銷(xiāo)上述3名已離職激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票。

　　(二)回購(gòu)注銷(xiāo)數(shù)量及回購(gòu)價(jià)格

　　鑒于公司已經(jīng)實(shí)施完畢2020年度、2021年度和2022年度權(quán)益分派，根據(jù)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定，對(duì)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的回購(gòu)價(jià)格及回購(gòu)數(shù)量進(jìn)行調(diào)整，回購(gòu)價(jià)格由8.39元/股調(diào)整為5.23元/股，回購(gòu)數(shù)量由10.8萬(wàn)股調(diào)整為15.12萬(wàn)股。

　　(三)回購(gòu)資金來(lái)源

　　公司本次回購(gòu)限制性股票的資金來(lái)源為公司自有資金，用于本次回購(gòu)的資金總額為人民幣790,776.00元。

　　(四)驗(yàn)資情況

　　中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)于2023年9月23日出具了《威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》(中興華驗(yàn)字(2023)第030031號(hào))。截至2023年9月23日止，公司以貨幣資金支付了此次限制性股票激勵(lì)回購(gòu)款項(xiàng)合計(jì)人民幣790,776.00元，因此減少股本人民幣151,200.00元。

　　(五)回購(gòu)注銷(xiāo)情況

　　經(jīng)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，公司本次回購(gòu)限制性股票已于2023年11月28日注銷(xiāo)完成，公司股份總數(shù)由534,474,505股變更534,323,305股，注冊(cè)資本由534,474,505元變更534,323,305元。

　　本次回購(gòu)注銷(xiāo)符合法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、公司章程、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃等的相關(guān)規(guī)定。

　　三、本次回購(gòu)注銷(xiāo)完成后的股本結(jié)構(gòu)情況

　　本次回購(gòu)注銷(xiāo)完成后，公司總股本由534,474,505股變更為534,323,305股，公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)如下：

　　注：本次回購(gòu)注銷(xiāo)完成后的股本結(jié)構(gòu)以中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司***終辦理結(jié)果為準(zhǔn)。

　　四、本次回購(gòu)注銷(xiāo)對(duì)公司的影響

　　本次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票事項(xiàng)，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職，不影響公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的繼續(xù)實(shí)施，不會(huì)損害公司和全體股東的利益。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)履行工作職責(zé)，為股東創(chuàng)造價(jià)值。

　　特此公告。

　　威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年11月30日

　　證券代碼：002111 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：威海廣泰 公告編號(hào)：2023-082

　　債券代碼：127095 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：廣泰轉(zhuǎn)債

　　威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司

　　關(guān)于本次限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)不調(diào)整

　　可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　因公司本次回購(gòu)注銷(xiāo)股份占公司總股本比例較小，經(jīng)計(jì)算，本次限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)完成后，“廣泰轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格不變，仍為9.38元/股。

　　一、關(guān)于“廣泰轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)規(guī)定

　　威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2023年10月18日向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券70,000萬(wàn)元(債券簡(jiǎn)稱(chēng)：廣泰轉(zhuǎn)債;債券代碼：127095)。

　　根據(jù)《深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》、《威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股(不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本)、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況時(shí)，公司將按下述公式對(duì)轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行調(diào)整(保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，***后一位四舍五入)：

　　派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+n)

　　增發(fā)新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)

　　上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)

　　派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D

　　上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)

　　其中：P1為調(diào)整后有效的轉(zhuǎn)股價(jià)，P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n為送股率或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股率或配股率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D為每股派送現(xiàn)金股利。

　　公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，并在深交所網(wǎng)站和中國(guó)證監(jiān)會(huì)***的上市公司信息披露媒體發(fā)布相關(guān)公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間(如需)。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

　　當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、合并、分立或任何其他情形使公司股份類(lèi)別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時(shí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門(mén)的相關(guān)規(guī)定來(lái)制訂。

　　二、本次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整原因及結(jié)果

　　公司于近期辦理完成了3名股權(quán)激勵(lì)對(duì)象限制性股票的回購(gòu)注銷(xiāo)事宜，公司總股本由534,474,505股變更為534,323,305股，共計(jì)151,200股限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)完成，回購(gòu)注銷(xiāo)股票占注銷(xiāo)前總股本的0.03%，回購(gòu)價(jià)格為5.23元/股，本次用于回購(gòu)的資金總額為790,776元。具體情況詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)于部分限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)完成的公告》(公告編號(hào)：2023-081)。

　　根據(jù)上述可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司相關(guān)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)情況，“廣泰轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格不變。計(jì)算過(guò)程如下：

　　計(jì)算公式為：P1=(P0+A×k)/(1+k)

　　其中P0=9.38元/股，A=5.23元/股，k=-151,200/534,474,505=-0.03%

　　P1=(P0+A×k)/(1+k)=9.38元/股(按四舍五入原則保留小數(shù)點(diǎn)后兩位)

　　特此公告。

　　威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年11月30日

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