本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　新洋豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“新洋豐”、“公司”)于2023年11月28日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第三十次會(huì)議及第八屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于注銷回購(gòu)專用證券賬戶股份的議案》，公司擬對(duì)回購(gòu)專用證券賬戶股份49,796,348股進(jìn)行注銷，本次注銷完成后，公司股份總數(shù)將由1,304,529,290股變更為1,254,732,942股?，F(xiàn)將具體內(nèi)容公告如下：

　　一、回購(gòu)股份的情況

　　1.公司于2018年8月9日、2018年8月28日分別召開(kāi)第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議和2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)公司股份以實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的議案》，同意公司用自有資金不低于10,000萬(wàn)元回購(gòu)公司股份，回購(gòu)價(jià)格不高于10元/股(含)，回購(gòu)期限自公司股東大會(huì)審議通過(guò)回購(gòu)方案之日起不超過(guò)6個(gè)月。

　　公司于2019年3月4日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整〈關(guān)于回購(gòu)公司股份以實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的議案〉部分內(nèi)容的議案》，對(duì)原回購(gòu)方案中的部分條款進(jìn)行調(diào)整，決定以不低于人民幣30,000萬(wàn)元(含)，不超過(guò)人民幣50,000萬(wàn)元(含)的自有資金回購(gòu)公司股份，回購(gòu)股份的價(jià)格由不超過(guò)人民幣10元/股(含)，回購(gòu)股份的實(shí)施期限為自公司2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)本次回購(gòu)方案之日起不超過(guò)12個(gè)月。公司2018年度利潤(rùn)分配方案實(shí)施完畢后，回購(gòu)價(jià)格調(diào)整為不超過(guò)人民幣9.80元/股(含)。

　　2019年8月30日，公司披露了《關(guān)于回購(gòu)期屆滿暨股份回購(gòu)實(shí)施結(jié)果的公告》，公司以集中競(jìng)價(jià)交易方式累計(jì)回購(gòu)公司股份14,542,659股，占公司總股本的1.11%，支付總金額為132,640,583.17元。

　　2020年12月30日公司召開(kāi)2020年第四次臨時(shí)股東大會(huì)將“將作為公司未來(lái)在適宜的時(shí)機(jī)推行股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃之標(biāo)的股份”變更為“用于轉(zhuǎn)換上市公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券”。

　　2.2019年10月21日，公司召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份的議案》，同意公司用自有資金不低于20,000萬(wàn)元(含),不超過(guò)40,000萬(wàn)元(含)回購(gòu)公司股份，回購(gòu)價(jià)格不高于10.5元/股(含)，回購(gòu)期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)回購(gòu)方案之日起不超過(guò)12個(gè)月。2019年度利潤(rùn)分配方案實(shí)施完畢后，回購(gòu)股份價(jià)格由不超過(guò)10.5元/股(含)調(diào)整為不超過(guò)人民幣10.3元/股(含)。

　　2020年7月24日，公司披露了《關(guān)于終止回購(gòu)公司股份相關(guān)事項(xiàng)的補(bǔ)充更正暨公司回購(gòu)股份實(shí)施完畢的公告》，公司以集中競(jìng)價(jià)交易方式累計(jì)回購(gòu)公司股份23,122,400股，占公司總股本的1.77%，支付總金額為201,020,117.99元。

　　3.2020年7月21日，公司召開(kāi)第七屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份的議案》，公司擬使用自有資金回購(gòu)公司股份擬用于轉(zhuǎn)換上市公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券。本次回購(gòu)金額不低于30,000萬(wàn)元(含)，不超過(guò)60,000萬(wàn)元(含);具體回購(gòu)資金總額以回購(gòu)期滿時(shí)實(shí)際回購(gòu)股份使用的資金為準(zhǔn);回購(gòu)價(jià)格不高于13.5元/股(含)，回購(gòu)股份的實(shí)施期限為自第七屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)本次回購(gòu)方案之日起不超過(guò)12 個(gè)月。2020年度利潤(rùn)分配方案實(shí)施完畢后，回購(gòu)股份價(jià)格由不超過(guò)13.5元/股(含)調(diào)整為不超過(guò)人民幣13.31元/股(含)。

　　2021年7月23日，公司披露了《關(guān)于回購(gòu)期屆滿暨股份回購(gòu)實(shí)施結(jié)果的公告》，公司以集中競(jìng)價(jià)交易方式累計(jì)回購(gòu)公司股份12,134,635股，占公司總股本的0.93%，成交總金額為144,060,747.30元。

　　4. 公司可轉(zhuǎn)換公司債券“洋豐轉(zhuǎn)債”于2021年10月8日進(jìn)入轉(zhuǎn)股期，截至2023年10月31日回購(gòu)股份用于轉(zhuǎn)股的數(shù)量合計(jì)為3,346股，公司回購(gòu)專用證券賬戶中剩余回購(gòu)股份共計(jì)49,796,348股。

　　二、注銷回購(gòu)股份的原因及內(nèi)容

　　根據(jù)《公司法》《證券法》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9 號(hào)一一回購(gòu)股份》等有關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，上述回購(gòu)專用證券專戶中的股份應(yīng)當(dāng)在三年內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷?？紤]到回購(gòu)專用證券賬戶股票有效期滿三年或即將滿三年，且預(yù)計(jì)回購(gòu)股份有效期屆滿前公司可轉(zhuǎn)換公司債券“洋豐轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股無(wú)法全部用完回購(gòu)的剩余股份，因此公司擬將回購(gòu)專用證券賬戶公司股份49,796,348股全部予以注銷。

　　董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層或相關(guān)人員辦理上述注銷相關(guān)手續(xù)。

　　三、股份變動(dòng)情況

　　本次注銷完成后，公司股份總數(shù)將由1,304,529,290股變更為1,254,732,942股，公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下：

　　注：(1)以上變動(dòng)前總股本為截至2023 年10 月 31 日數(shù)據(jù)。由于公司公開(kāi)發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券目前處于轉(zhuǎn)股期，***終注銷事項(xiàng)完成后的總股本與當(dāng)前總股本實(shí)際數(shù)可能存在差異，具體股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況以回購(gòu)注銷事項(xiàng)完成后中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的股本結(jié)構(gòu)表為準(zhǔn)。

　　(2)本次注銷回購(gòu)股份事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)以特別決議審議。公司將在股東大會(huì)審議通過(guò)后，按照相關(guān)規(guī)定向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申請(qǐng)辦理回購(gòu)股份注銷手續(xù)，并辦理工商變更登記等相關(guān)事項(xiàng)。

　　四、本次注銷回購(gòu)股份對(duì)公司的影響

　　本次注銷回購(gòu)專用證券賬戶股份是根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定并結(jié)合公司實(shí)際情況進(jìn)行的，有利于提升每股收益水平，提高公司股東的投資回報(bào)，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)和債務(wù)履行能力等產(chǎn)生重大影響，不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，不會(huì)改變公司的上市公司地位，不存在損害股東尤其是中小股東利益的情況。

　　五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　獨(dú)立董事經(jīng)核查，認(rèn)為：本次注銷公司回購(gòu)專用證券賬戶股份是根據(jù)公司實(shí)際情況進(jìn)行的，符合《公司法》《證券法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 9 號(hào)一一回購(gòu)股份》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，審議程序合法合規(guī)，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)和債務(wù)履行能力等產(chǎn)生重大影響，不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，不會(huì)改變公司的上市公司地位，不存在損害股東尤其是中小股東利益的情況。綜上，我們一致同意注銷回購(gòu)專用證券賬戶股份 49,796,348 股。

　　六、備查文件

　　(一)公司第八屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議;

　　(二)公司第八屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議決議;

　　(三)獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第三十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　新洋豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年11月28日

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