本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●回購注銷原因：廈門國貿集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)2020年限制性股票激勵計劃(以下簡稱“2020年激勵計劃”)中的27名激勵對象因工作調動、主動離職原因，不再具備激勵資格，公司回購注銷前述27名激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計2,380,300股。公司2022年限制性股票激勵計劃(以下簡稱“2022年激勵計劃”)中的225名激勵對象因架構調整、工作調整、主動辭職等原因，不再具備激勵資格，公司回購注銷前述225名激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計15,051,800股。

　　●本次注銷股份的有關情況：

　　一、本次限制性股票回購注銷的決策與信息披露

　　2023年7月27日，公司召開第十屆董事會2023年度第十三次會議及第十屆監(jiān)事會2023年度第七次會議，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票及調整回購價格的議案》，公司獨立董事對相關事項發(fā)表了獨立意見。具體內容詳見公司2023年7月28日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《廈門國貿集團股份有限公司關于回購注銷部分限制性股票及調整回購價格的公告》(公告編號：2023-62)。

　　公司已根據(jù)法律規(guī)定就本次股份回購注銷事項履行了債權人通知程序，具體內容詳見公司2023年7月28日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《廈門國貿集團股份有限公司關于回購注銷部分限制性股票通知債權人的公告》(公告編號：2023-63)。公告期已滿45天，公司未收到任何債權人關于清償債務或者提供相應擔保的要求，也未收到任何債權人對本次回購注銷事項提出的異議。

　　二、本次限制性股票回購注銷情況

　　(一)本次回購注銷限制性股票的原因及依據(jù)

　　鑒于公司2020年激勵計劃中26名激勵對象因調動等客觀原因與公司終止勞動關系，1名激勵對象因主動辭職與公司終止勞動關系;2022年激勵計劃中199名激勵對象因架構調整、工作調整等原因調動至廈門國貿控股集團有限公司或其下屬企業(yè)任職，22名激勵對象因主動辭職與公司解除勞動關系，4名激勵對象因個人原因退出2022年激勵計劃，根據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》(以下簡稱《管理辦法》)、《廈門國貿集團股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃》(以下簡稱《2020年激勵計劃》)、《廈門國貿集團股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃》(以下簡稱《2022年激勵計劃》)等相關規(guī)定，前述激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票由公司回購注銷。

　　(二)本次回購注銷的相關人員、數(shù)量

　　2020年激勵計劃的限制性股票回購注銷涉及激勵對象共27人，合計回購注銷限制性股票2,380,300股;2022年激勵計劃的限制性股票回購注銷涉及激勵對象共225人，合計回購注銷限制性股票15,051,800股。本次回購注銷完成后，公司2020年激勵計劃剩余股權激勵限制性股票9,085,950股;2022年激勵計劃剩余股權激勵限制性股票89,712,100股。

　　(三)回購注銷安排

　　公司已在中國證券登記結算有限制責任公司上海分公司(以下簡稱“中登上海分公司”)開設了回購專用證券賬戶，并向中登上海分公司申請辦理本次回購注銷手續(xù)，預計本次限制性股票于2023年9月20日完成注銷，公司后續(xù)將依法辦理公司變更登記等相關手續(xù)。

　　三、本次回購注銷限制性股票后公司股份結構變動情況

　　公司本次回購注銷限制性股票后，公司股本結構變動情況如下：

　　單位：股

　　四、說明及承諾

　　公司董事會說明：本次回購注銷限制性股票事項涉及的決策程序、信息披露符合相關法律、法規(guī)、《管理辦法》的規(guī)定和《2020年激勵計劃》《2022年激勵計劃》《限制性股票授予協(xié)議書》的安排，不存在損害激勵對象合法權益及債權人利益的情形。

　　公司承諾：已核實并保證本次回購注銷限制性股票涉及的對象、股份數(shù)量、注銷日期等信息真實、準確、完整，已充分告知相關激勵對象本次回購注銷事宜，且相關激勵對象未就回購注銷事宜表示異議。如因本次回購注銷與有關激勵對象產生糾紛，公司將自行承擔由此產生的相關法律責任。

　　五、法律意見書的結論性意見

　　法律顧問上海市通力律師事務所認為，本次回購注銷及價格調整事項已取得現(xiàn)階段必要的批準和授權;本次回購注銷及價格調整事項符合《管理辦法》《2020年激勵計劃》及《2022年激勵計劃》的相關規(guī)定。

　　六、獨立財務顧問的專業(yè)意見

　　獨立財務顧問上海榮正企業(yè)咨詢服務(集團)股份有限公司認為，公司本次回購注銷部分限制性股票相關事項已取得必要的批準和授權，符合《公司法》《證券法》以及《管理辦法》等法規(guī)的相關規(guī)定，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。

　　特此公告。

　　廈門國貿集團股份有限公司

　　2023年9月18日

　　證券代碼：600755 證券簡稱：廈門國貿 編號：2023-75

　　廈門國貿集團股份有限公司關于召開

　　2023年半年度業(yè)績說明會的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 會議召開時間：2023年9月25日(星期一)上午 10:00-11:30

　　● 會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心

　　(網址：http://roadshow.sseinfo.com/)

　　● 會議召開方式：視頻+文字互動

　　● 投資者可于2023年9月18日(星期一)至9月22日(星期五)16:00登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱(zqswb@itg.com.cn)進行提問。公司將在說明會上選取投資者普遍關注的問題進行回答。

　　廈門國貿集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)已于2023年8月25日披露了公司2023年半年度報告。為便于廣大投資者更***深入地了解公司2023年半年度的經營成果、財務狀況，公司計劃于2023年9月25日上午 10:00-11:30舉行2023年半年度業(yè)績說明會，就投資者關心的問題進行交流。

　　一、 說明會類型

　　本次投資者說明會以視頻結合網絡文字互動形式召開，公司將就2023年半年度的經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內回答投資者關注的問題。

　　二、 說明會召開的時間、地點

　　(一)會議召開時間：2023年9月25日上午 10:00-11:30

　　(二)會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心(網址：http://roadshow.sseinfo.com/)

　　(三) 會議召開方式：視頻+文字互動

　　三、 參加人員

　　公司董事長高少鏞先生、獨立董事戴亦一先生、總裁蔡瑩彬先生、副總裁兼董事會秘書范丹女士、副總裁兼財務總監(jiān)余勵潔女士。

　　四、 投資者參加方式

　　(一)投資者可在2023年9月25日上午 10:00-11:30，通過互聯(lián)網登錄上證路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在線參與本次業(yè)績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

　　(二)投資者可于2023年9月18日(星期一)至9月22日(星期五)16:00登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱(zqswb@itg.com.cn)進行提問。公司將在說明會上選取投資者普遍關注的問題進行回答。

　　五、聯(lián)系人及聯(lián)系方式

　　聯(lián)系部門：公司證券事務部

　　電話：0592-5897363

　　郵箱：zqswb@itg.com.cn

　　六、其他事項

　　本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投資者說明會的視頻回放及文字問答部分內容。

　　特此公告。

　　廈門國貿集團股份有限公司董事會

　　2023年9月18日

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