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來源:證券時(shí)報(bào) 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏?! s聯(lián)科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“榮聯(lián)科技”或“公司”)于2023年8月8日召開第六屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第二十七次..
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發(fā)布時(shí)間:2023-08-10 熱度:
來源:證券時(shí)報(bào)
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
榮聯(lián)科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“榮聯(lián)科技”或“公司”)于2023年8月8日召開第六屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議,分別審議通過了《關(guān)于注銷全資子公司的議案》,同意公司注銷全資子公司吉林榮之聯(lián)信息產(chǎn)業(yè)有限公司、大連榮聯(lián)科技集團(tuán)有限公司及四川榮聯(lián)西部科技有限公司,并授權(quán)公司管理層辦理相關(guān)清算和注銷事宜。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,公司本次注銷子公司事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi),無需提交股東大會(huì)審議。本次注銷子公司事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易,也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
一、注銷全資子公司的基本信息
?。ㄒ唬┘謽s之聯(lián)信息產(chǎn)業(yè)有限公司
企業(yè)類型:有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)
注冊(cè)資本:3,000萬元人民幣
注冊(cè)地址:吉林省遼源市龍山區(qū)友誼大路521號(hào)(智慧產(chǎn)業(yè)園)
法定代表人:方勇
成立日期:2013年11月22日
經(jīng)營范圍:互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)業(yè)務(wù);增值電信業(yè)務(wù)中的信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含跨地區(qū)增值電信業(yè)務(wù));承接計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程;技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);軟件服務(wù);數(shù)據(jù)處理;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);銷售機(jī)械電子設(shè)備、五金交電、儀器儀表、電子元器件、建筑材料(不含木材)、計(jì)算機(jī)及外圍設(shè)備、計(jì)算機(jī)軟硬件銷售;租賃計(jì)算機(jī)、通訊設(shè)備;企業(yè)管理咨詢。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
主要股東:
***近一年又一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下:
單位:元
?。ǘ┐筮B榮聯(lián)科技集團(tuán)有限公司
企業(yè)類型:有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)
注冊(cè)資本:1,000萬元人民幣
注冊(cè)地址:遼寧省大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)火炬路7號(hào)20層2001-A單元
法定代表人:王立楠
成立日期: 2016年4月17日
經(jīng)營范圍:計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、銷售;集成電路設(shè)計(jì);計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成;信息技術(shù)咨詢服務(wù);物聯(lián)網(wǎng)服務(wù);計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成、智能建筑系統(tǒng)集成、安全防護(hù)系統(tǒng)集成;電氣現(xiàn)場安裝;機(jī)械設(shè)備租賃;計(jì)算機(jī)及通訊設(shè)備租賃;企業(yè)管理咨詢;國內(nèi)一般貿(mào)易;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)。)
主要股東:
***近一年又一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下:
單位:元
?。ㄈ┧拇s聯(lián)西部科技有限公司
企業(yè)類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨(dú)資)
注冊(cè)資本:10,000萬元人民幣
注冊(cè)地址:中國(四川)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)成都高新區(qū)天華二路219號(hào)12棟5樓501號(hào)
法定代表人:韋渝
成立日期:2018年8月3日
經(jīng)營范圍:計(jì)算機(jī)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);數(shù)據(jù)處理;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);銷售:儀器儀表、電子元器件、建筑材料(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品、通訊設(shè)備(不含無線廣播電視發(fā)射及衛(wèi)星地面接收設(shè)備);房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(憑資質(zhì)證書經(jīng)營);物業(yè)管理;房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。
主要股東:
***近一年又一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下:
單位:元
二、本次注銷的目的及影響
為有效整合優(yōu)化現(xiàn)有法人體資源配置,提高整體運(yùn)營效率,公司對(duì)全資子公司吉林榮之聯(lián)信息產(chǎn)業(yè)有限公司、大連榮聯(lián)科技集團(tuán)有限公司及四川榮聯(lián)西部科技有限公司進(jìn)行注銷。本次注銷完成后,上述全資子公司將不再納入公司合并報(bào)表范圍。本次注銷全資子公司事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展和當(dāng)期損益產(chǎn)生不利影響,不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。
三、備查文件
1、第六屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議;
2、第六屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議決議。
特此公告。
榮聯(lián)科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年八月十日
證券代碼:002642 證券簡稱:榮聯(lián)科技 公告編號(hào):2023-038
榮聯(lián)科技集團(tuán)股份有限公司
第六屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開情況
榮聯(lián)科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“榮聯(lián)科技”或“公司”)第六屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議通知于2023年8月2日以書面及郵件通知的方式發(fā)出,并于2023年8月8日在公司8層會(huì)議室以現(xiàn)場和通訊表決的方式召開,本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人,實(shí)際出席監(jiān)事3人。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會(huì)議合法、有效。
二、審議情況
1、審議通過《關(guān)于注銷全資子公司的議案》。
表決結(jié)果:同意 3 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:注銷全資子公司吉林榮之聯(lián)信息產(chǎn)業(yè)有限公司、大連榮聯(lián)科技集團(tuán)有限公司及四川榮聯(lián)西部科技有限公司,符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)際經(jīng)營情況,可有效整合優(yōu)化現(xiàn)有法人體資源配置,降低管理成本,提高整體運(yùn)營效率,不會(huì)對(duì)公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展和當(dāng)期損益產(chǎn)生不利影響,不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露的《關(guān)于注銷全資子公司的公告》。
2、審議通過《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立合資公司的議案》。
表決結(jié)果:同意3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)際經(jīng)營發(fā)展情況,為聚焦智慧醫(yī)藥領(lǐng)域業(yè)務(wù)拓展,公司擬與北京中镕信有限公司、艾迪寧(天津)管理有限公司展開合作,三方共同以貨幣出資人民幣3,000萬元設(shè)立北京榮聯(lián)智慧醫(yī)療信息技術(shù)有限公司(暫定名,***終以工商登記為準(zhǔn),以下簡稱“合資公司”),其中公司以自有資金出資人民幣1,350萬元認(rèn)購合資公司45%的股權(quán)。公司對(duì)項(xiàng)目所需投資進(jìn)行了分析論證和估算,總體風(fēng)險(xiǎn)可控。合資公司在設(shè)立完成后不納入公司合并報(bào)表范圍,本次對(duì)外投資不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營產(chǎn)生重大影響,不存在損害公司及全體股東利益的情形。
三、備查文件
1、第六屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議決議
特此公告。
榮聯(lián)科技集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二〇二三年八月十日
證券代碼:002642 證券簡稱:榮聯(lián)科技 公告編號(hào):2023-037
榮聯(lián)科技集團(tuán)股份有限公司
第六屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 召開情況
榮聯(lián)科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“榮聯(lián)科技”或“公司”)第六屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議通知于2023年8月2日以書面及郵件通知的方式發(fā)出,并于2023年8月8日在公司8層會(huì)議室以現(xiàn)場與通訊表決同時(shí)進(jìn)行的方式召開,會(huì)議應(yīng)出席董事9人,實(shí)際出席董事9人。本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會(huì)議合法、有效。
二、審議情況
1、審議通過《關(guān)于注銷全資子公司的議案》。
表決結(jié)果:同意9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
為有效整合優(yōu)化現(xiàn)有法人體資源配置,降低管理成本,提高整體運(yùn)營效率,公司董事會(huì)同意注銷全資子公司吉林榮之聯(lián)信息產(chǎn)業(yè)有限公司、大連榮聯(lián)科技集團(tuán)有限公司及四川榮聯(lián)西部科技有限公司,并授權(quán)公司管理層辦理相關(guān)清算和注銷事宜。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露的《關(guān)于注銷全資子公司的公告》。
2、審議通過《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立合資公司的議案》。
表決結(jié)果:同意9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
公司根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)際經(jīng)營發(fā)展情況,為聚焦智慧醫(yī)藥領(lǐng)域業(yè)務(wù)拓展,擬與北京中镕信有限公司、艾迪寧(天津)管理有限公司展開合作。三方擬共同以貨幣出資人民幣3,000萬元設(shè)立北京榮聯(lián)智慧醫(yī)療信息技術(shù)有限公司(暫定名,***終以工商登記為準(zhǔn),以下簡稱“合資公司”),其中公司以自有資金出資人民幣1,350萬元認(rèn)購合資公司45%的股權(quán)。合資公司在設(shè)立完成后不納入榮聯(lián)科技合并報(bào)表范圍。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,公司本次對(duì)外投資事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi),無需提交股東大會(huì)審議。
三、備查文件
1、第六屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議
特此公告。
榮聯(lián)科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年八月十日
企行公司主營業(yè)務(wù): 公司注冊(cè)、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓,投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓, 免費(fèi)咨詢電話:400-006-0010
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏?! 〗?jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)煙臺(tái)...
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