來源：證券時報

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責(zé)任。

　　一、 募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2020]1514號《關(guān)于核準蘇州晶方半導(dǎo)體科技股份有限公司非公開發(fā)行的批復(fù)》核準，由主承銷商國信證券股份有限公司采用非公開發(fā)行股票的方式，向特定投資者發(fā)行不超過96,465,371股，每股發(fā)行價格為人民幣57.83元。截至2020年12月28日止，公司實際已向特定投資者發(fā)行人民幣普通股股票17,793,527股，募集資金總額為人民幣102,899.97萬元，扣除不含稅的各項發(fā)行費用合計人民幣1,468.34萬元后，實際募集資金凈額為人民幣101,431.63萬元。該募集資金已于2020年12月到賬。上述資金到賬情況已經(jīng)容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）容誠驗字[2020]230Z0272號《驗資報告》驗證。公司對募集資金采取了專戶存儲管理。

　　二、 募集資金的使用與管理情況

　　公司嚴格按照《上市公司募集資金管理制度》、《募集資金管理制度》等相關(guān)

　　法律法規(guī)和相關(guān)制度的規(guī)定，管理和使用募集資金。本公司對募集資金實行專戶

　　存儲，在銀行設(shè)立募集資金專戶，并連同保薦機構(gòu)國信證券股份有限公司于2021年1月15日分別與中國銀行股份有限公司蘇州工業(yè)園區(qū)分行、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司蘇州工業(yè)園區(qū)支行、簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時嚴格遵照監(jiān)管協(xié)議執(zhí)行。

　　開立的募集資金專戶情況如下：

　　三、 募集資金賬戶注銷情況

　　經(jīng)公司第五屆董事會第五次臨時會議、第五屆監(jiān)事會第五次臨時會議和 2022年第三次臨時股東大會審議通過，公司同意將***公開發(fā)行股票募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金全部用于***補充流動資金，節(jié)余募集資金轉(zhuǎn)出后，公司將辦理銷戶手續(xù)，注銷相關(guān)募集資金賬戶。

　　截至本公告披露日，公司將上述募集資金專戶資金已全部轉(zhuǎn)至公司基本賬戶，并辦理完畢銀行銷戶手續(xù)。公司與保薦機構(gòu)、開戶銀行簽署的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》也相應(yīng)終止。

　　特此公告。

　　蘇州晶方半導(dǎo)體科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年7月21日

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