原標(biāo)題:中科信息:第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。一、會(huì)議召開(kāi)情況
中科院成都信息技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第四屆董
事會(huì)第五次會(huì)議于2023年6月22日以電子郵件方式發(fā)出會(huì)議通知，本
次會(huì)議于2023年6月27日以聯(lián)簽方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參與表決董事為9
名，實(shí)際參與表決董事9名。參與表決的董事人數(shù)符合法律和公司章程的規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)史志明主持，全體監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)總監(jiān)列席了會(huì)議。
二、會(huì)議審議情況
與會(huì)董事對(duì)《通知》所列之議案進(jìn)行了審議并通過(guò)了如下事項(xiàng)：
（一）審議通過(guò)《關(guān)于出資設(shè)立合資公司的議案》
同意公司與成都中科眾智企業(yè)管理咨詢(xún)合伙企業(yè)（有限合伙）共同
出資成立一家合資公司，專(zhuān)業(yè)從事協(xié)同管理平臺(tái)和業(yè)務(wù)協(xié)同軟件產(chǎn)品的研發(fā)、銷(xiāo)售及相關(guān)技術(shù)服務(wù)；并授權(quán)公司經(jīng)理層議定擬注冊(cè)公司的章程、法定代表人、管理架構(gòu)、主要管理團(tuán)隊(duì)成員、辦理工商登記等事項(xiàng)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)(http:// www.cninfo.com.cn)披露的《關(guān)于擬出資設(shè)立合資公司的公告》。
表決結(jié)果：贊成 9票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票；回避 0票
（二）審議通過(guò)《關(guān)于變更注冊(cè)資本暨修訂公司章程的議案》
鑒于公司 2022年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案已實(shí)施完
畢，公司總股本由 197,590,862股增加至 296,386,293股。根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，同意將公司注冊(cè)資本由
197,590,862 元變更為 296,386,293元，并對(duì)《公司章程》進(jìn)行修訂，同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)***專(zhuān)人辦理注冊(cè)資本變更、章程備案等工商登記事宜。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)(http:// www.cninfo.com.cn)披露的《關(guān)于變更注冊(cè)資本暨修訂公司章程的公告》。
表決結(jié)果：贊成 9票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票；回避 0票
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于高管人員 2022年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核結(jié)果與獎(jiǎng)
懲的議案》
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
（董事史志明、付忠良、黃杰、王曉東為本議案的關(guān)聯(lián)董事，已回
避表決。）
表決結(jié)果：贊成 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票；回避 4票。
（四）審議通過(guò)《關(guān)于 2023年度高管人員經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核目標(biāo)的議
案》
表決結(jié)果：贊成 9票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票；回避 0票。
（五）審議通過(guò)《關(guān)于撤銷(xiāo)注銷(xiāo)全資子公司的決定并變更其注冊(cè)地
址及更名的議案》
公司于2023年3月17日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)
了《關(guān)于注銷(xiāo)全資子公司的議案》。現(xiàn)根據(jù)市場(chǎng)形勢(shì)的變化，并結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)工作需要，同意撤銷(xiāo)注銷(xiāo)全資子公司中科金華的決定，并變更其注冊(cè)地址，遷移到四川天府新區(qū)繼續(xù)經(jīng)營(yíng)。由于其注冊(cè)地的變更，需對(duì)公司名稱(chēng)進(jìn)行變更，授權(quán)公司經(jīng)理層負(fù)責(zé)辦理其注冊(cè)地變更及更名的相關(guān)工作（具體名稱(chēng)及注冊(cè)地址以工商局核名、辦理的結(jié)果為準(zhǔn)）。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)(http:// www.cninfo.com.cn)披露的《關(guān)于撤銷(xiāo)注銷(xiāo)全資子公司決定的公告》。
表決結(jié)果：贊成 9票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票；回避 0票。
三、 備查文件
1.經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的《中科院成都信息技術(shù)股份
有限公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議》；
2.關(guān)于第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
中科院成都信息技術(shù)股份有限公司 董事會(huì)
