證券代碼：600488 股票簡稱：津藥藥業(yè) 編號：2023-040

津藥藥業(yè)股份有限公司

關(guān)于回購注銷部分限制性股票通知債權(quán)人公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、通知債權(quán)人的理由

津藥藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月16日召開第八屆董事會(huì)第三十次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購注銷股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已獲授但尚未解鎖的部分限制性股票及調(diào)整回購價(jià)格的議案》。根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案二次修訂稿）》的有關(guān)規(guī)定，公司需回購注銷108名激勵(lì)對象持有的第二個(gè)解鎖期限制性股票2,046,000股，同時(shí)回購注銷因退休等原因不再符合激勵(lì)對象資格的8名激勵(lì)對象持有的限制性股票264,000股。以上合計(jì)2,310,000股。

本次回購注銷完成后，公司股份總數(shù)將由 1,096,242,680股減少至1,093,932,680股，公司注冊資本也將由1,096,242,680元減少至1,093,932,680元。公司將于本次回購?fù)瓿珊笠婪男邢鄳?yīng)的減資程序。

二、需債權(quán)人知悉的信息

由于本次回購注銷部分限制性股票將涉及注冊資本減少，根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司特此通知債權(quán)人，債權(quán)人自接到公司通知之日起30日、未接到通知的自本公告披露之日起45日內(nèi)，有權(quán)要求本公司清償債務(wù)或提供相應(yīng)的擔(dān)保。債權(quán)人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，本次回購注銷將按法定程序繼續(xù)實(shí)施。公司債權(quán)人如要求本公司清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔(dān)保的，應(yīng)根據(jù)《公司法》等法律、法律的有關(guān)規(guī)定向本公司提出書面要求，并隨附有關(guān)證明文件。

債權(quán)申報(bào)所需材料：公司債權(quán)人可持證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復(fù)印件到公司申報(bào)債權(quán)。債權(quán)人為法人的，需同時(shí)攜帶法人營業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權(quán)委托書和代理人有效身份證的原件及復(fù)印件。債權(quán)人為自然人的，需同時(shí)攜帶有效身份證的原件及復(fù)印件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶授權(quán)委托書和代理人有效身份證件的原件及復(fù)印件。

債權(quán)申報(bào)具體方式如下：

登記地點(diǎn)：天津開發(fā)區(qū)西區(qū)新業(yè)九街19號

申報(bào)時(shí)間：2023年6月17日至2023年7月31日8:00-17:00

聯(lián) 系 人：劉佳瑩、李雨津

聯(lián)系電話：022-65277565

電子郵件：tjpc600488@vip.sina.com

特此公告。

津藥藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2023年6月16日

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