原標(biāo)題:神農(nóng)集團(tuán):云南神農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的公告
證券代碼：605296 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：神農(nóng)集團(tuán) 公告編號(hào)：2023-058
云南神農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。 重要內(nèi)容提示：
? 本次限制性股票回購(gòu)數(shù)量：19.4064萬(wàn)股，約占目前公司股本總額的0.04%
? 本次限制性股票回購(gòu)價(jià)格：***授予限制性股票回購(gòu)價(jià)格為 13.72元/股
云南神農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2023年 6月20日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》等議案?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下： 一、限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施簡(jiǎn)述
1、2022年4月21日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》《關(guān)于公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》等議案。公司獨(dú)立董事就本激勵(lì)計(jì)劃是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。同日，公司召開(kāi)第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》《關(guān)于公司 2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議案》以及《關(guān)于公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予激勵(lì)對(duì)象名單的議案》等議案，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并出具了相關(guān)核查意見(jiàn)。
2、2022年4月22日至2020年5月4日，公司對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃擬***授予激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)通過(guò)內(nèi)部OA系統(tǒng)進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到與本激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對(duì)象有關(guān)的任何異議。2022年5月7日，公司監(jiān)事會(huì)披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見(jiàn)及公示情況說(shuō)明》。
3、2022年 5月 13日，公司召開(kāi) 2021年年度股東大會(huì)，審議并通過(guò)了《關(guān)于公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》《關(guān)于公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》等議案。公司實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃獲得批準(zhǔn)，董事會(huì)被授權(quán)確定限制性股票授予日、在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜。2022年 5月 14日，公司董事會(huì)披露了《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的自查報(bào)告》。
4、2022年5月19日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議與第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象***授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為授予條件已經(jīng)成就，激勵(lì)對(duì)象主體資格合法有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)對(duì)授予日的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見(jiàn)。
5、2022年 6月 6日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予限制性股票授予價(jià)格和數(shù)量的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，律師出具相應(yīng)報(bào)告。
6、2023年4月24日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予限制性股票授予價(jià)格和數(shù)量的議案》《關(guān)于向 2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的議案》《關(guān)于公司及其摘要的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，律師出具相應(yīng)報(bào)告。
7、2023年6月20日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予***個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***及預(yù)留授予限制性股票回購(gòu)價(jià)格的議案》等議案。公司董事會(huì)認(rèn)為本激勵(lì)計(jì)劃***授予***個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，同意為符合解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象統(tǒng)一辦理限制性股票的解除限售事宜。公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了同意意見(jiàn)。
二、本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票的情況
1、回購(gòu)注銷(xiāo)原因
根據(jù)公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《激勵(lì)計(jì)劃》”、“本激勵(lì)計(jì)劃”）的相關(guān)規(guī)定以及 2021年年度股東大會(huì)的授權(quán)，本激勵(lì)計(jì)劃***授予的 4名激勵(lì)對(duì)象因離職而不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，其所持有的尚未解除限售的限制性股票共計(jì) 8.84萬(wàn)股應(yīng)由公司回購(gòu)注銷(xiāo)；同時(shí)，因 49名***授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象 2022年度個(gè)人層面績(jī)效考核要求未完全達(dá)標(biāo)，所涉 10.5664萬(wàn)股不符合解除限售條件的限制性股票應(yīng)由公司回購(gòu)注銷(xiāo)。綜上，合計(jì)19.4064萬(wàn)股限制性股票應(yīng)由公司回購(gòu)注銷(xiāo)。
2、本次回購(gòu)注銷(xiāo)股票種類(lèi)與數(shù)量
本次回購(gòu)注銷(xiāo)的股票為公司根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》向激勵(lì)對(duì)象授予的人民幣普通股股票，本次回購(gòu)注銷(xiāo)的限制性股票數(shù)量共計(jì) 19.4064萬(wàn)股，占本激勵(lì)計(jì)劃實(shí)際***授予限制性股票總數(shù)的 4.84%，占本次回購(gòu)注銷(xiāo)前公司股本總額的0.04%。
3、回購(gòu)價(jià)格及資金來(lái)源
根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》等的相關(guān)規(guī)定，本次經(jīng)調(diào)整的***授予限制性股票回購(gòu)價(jià)格為 13.72元/股，本次回購(gòu)限制性股票所涉金額約為 266.26萬(wàn)元，全部為公司自有資金。
三、本次回購(gòu)注銷(xiāo)后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況
類(lèi)別變動(dòng)前本次變動(dòng)變動(dòng)后無(wú)限售條件股份（股）66,086,759 66,086,759有限售條件股份（股）459,150,757-194,064458,956,693總計(jì)（股）525,237,516-194,064525,043,452本次回購(gòu)注銷(xiāo)完成后，不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東發(fā)生變化，公司股權(quán)分布仍具備上市條件，同時(shí)，本激勵(lì)計(jì)劃將繼續(xù)按照法規(guī)要求執(zhí)行。
四、本次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票對(duì)公司的影響
本次回購(gòu)注銷(xiāo)完成后，公司股份總數(shù)將由 525,237,516股變更為
525,043,452股，公司注冊(cè)資本也將相應(yīng)由525,237,516元減少為525,043,452元。本次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，為股東創(chuàng)造價(jià)值。
五、獨(dú)立董事意見(jiàn)
經(jīng)核查，公司本次對(duì)4名激勵(lì)對(duì)象因離職而不再具備激勵(lì)資格及49名***授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象因 2022年度個(gè)人層面績(jī)效考核要求未完全達(dá)標(biāo)，所涉 19.4064萬(wàn)股不符合解除限售條件的限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)，符合《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，審議程序合法合規(guī)；本次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票不會(huì)損害公司及全體股東的利益，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響；同意公司對(duì)上述不符合解除限售條件的限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)，并同意將本議案提交公司股東大會(huì)審議。
六、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
本次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票事項(xiàng)符合《管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，審議程序合法合規(guī)，不存在損害公司及公司股東利益的情況，不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性,不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響，也不影響本激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施。監(jiān)事會(huì)同意對(duì)合計(jì) 19.4064萬(wàn)股不符合解除限售條件的限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)。
七、律師出具的法律意見(jiàn)
北京德恒（昆明）律師事務(wù)所認(rèn)為：本次回購(gòu)注銷(xiāo)已獲得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《公司法》《管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，公司尚需就本次回購(gòu)注銷(xiāo)依法履行信息披露義務(wù)，并提交公司股東大會(huì)審議。本次回購(gòu)注銷(xiāo)需按照《公司法》《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定履行相應(yīng)的減資程序。
特此公告。
云南神農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2023年6月21日
