原標(biāo)題:森泰股份:森泰股份：關(guān)于注銷子公司的公告

證券代碼：301429 證券簡稱：森泰股份 公告編號：2023－030
安徽森泰木塑集團股份有限公司
關(guān)于注銷子公司的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

安徽森泰木塑集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月13日召開第三屆董事會第八次會議，審議通過《關(guān)于注銷子公司的議案》，同意注銷安徽鴻泰建筑設(shè)計有限公司（以下簡稱“鴻泰設(shè)計”），本次注銷子公司在公司董事會審批權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會審議。根據(jù)《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次注銷子公司不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。 現(xiàn)將具體情況公告如下：
一、 注銷主體基本情況
公司名稱：安徽鴻泰建筑設(shè)計有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：91341822MA2N722LXG
公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
法定代表人：唐圣衛(wèi)
成立日期：2016年12月15日
注冊資本：伍佰萬圓整
營業(yè)期限：長期
營業(yè)場所：廣德縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)國華路
經(jīng)營范圍：研發(fā)、設(shè)計節(jié)能環(huán)保的低碳建筑；檢測低碳建筑及配套材料；低碳建筑的技術(shù)咨詢；土木、建筑工程、市政工程設(shè)計與咨詢；配套工程的規(guī)劃設(shè)計與咨詢；工程技術(shù)開發(fā)；工程監(jiān)理服務(wù)的咨詢；各類室內(nèi)、外建筑裝修工程的設(shè)計、安裝與施工；水、電、風(fēng)、計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成設(shè)備的設(shè)計與安裝；市政園林、綠化景觀的設(shè)計與施工；非標(biāo)準(zhǔn)鋼結(jié)構(gòu)件的制作與安裝；裝飾環(huán)境的檢測與凈化；建筑材料的銷售（不含危險化學(xué)品）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持股100%
***近一年一期財務(wù)數(shù)據(jù)：
項目2022年 12月 31日/2022年度2023年 3月 31日/2023年*** 季度資產(chǎn)總額6,468,211.946,386,468.73負(fù)債總額215,495.40151,025.11凈資產(chǎn)6,252,716.546,235,443.62營業(yè)收入1,030,414.4566,760.29凈利潤-285,772.20-17,272.92注：2022年度財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計，2023年***季度財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

二、 注銷子公司的原因
根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃以及子公司鴻泰設(shè)計的實際運作情況，為進一步整合資源配置，優(yōu)化內(nèi)部管理結(jié)構(gòu)，降低管理成本，提高整體管理效率及經(jīng)營效益，公司決定清算并注銷子公司鴻泰設(shè)計。

三、 注銷子公司對公司的影響
本次注銷子公司鴻泰設(shè)計不會對公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展和盈利水平產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形，公司將嚴(yán)格按照《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定辦理注銷登記相關(guān)手續(xù)。本次注銷完成后，公司合并財務(wù)報表的范圍將相應(yīng)發(fā)生變化，鴻泰設(shè)計將不再納入公司合并報表范圍。

四、 相關(guān)審議和審批程序
公司于2023年6月13日召開第三屆董事會第八次會議，會議審議通過了 《關(guān)于注銷子公司的議案》。根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃以及子公司鴻泰設(shè)計的實際運作情況，為進一步整合資源配置，優(yōu)化內(nèi)部管理結(jié)構(gòu)，降低管理成本，提高整體管理效率及經(jīng)營效益，同意公司清算并注銷子公司鴻泰設(shè)計，并授權(quán)公司經(jīng)營管理層依法辦理相關(guān)清算和注銷事項。

五、 備查文件
公司第三屆董事會第八次會議決議。


特此公告。



安徽森泰木塑集團股份有限公司
2023年6月15日

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