證券代碼：603611 證券簡(jiǎn)稱：諾力股份 公告編號(hào)：2023-035

諾力智能裝備股份有限公司

關(guān)于已回購(gòu)股份注銷實(shí)施的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●諾力智能裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“諾力股份”）已于2023年4月3日、4月19日分別召開(kāi)第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于擬注銷公司已回購(gòu)股份的議案》、《關(guān)于變更注冊(cè)資本暨修改并辦理相應(yīng)工商變更登記的議案》，注銷回購(gòu)專用賬戶中 9,583,943股股份并減少注冊(cè)資本；

●本次注銷的有關(guān)情況：

已回購(gòu)股份數(shù)量（股） 注銷股份數(shù)量（股） 注銷日期

9,583,943 9,583,943 2023年6月6日

一、已回購(gòu)股份注銷的決策與信息披露

公司分別于2019年4月17日召開(kāi)公司第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、2019年5月6日召開(kāi)2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，逐項(xiàng)審議通過(guò)《諾力股份關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)方式回購(gòu)公司股份預(yù)案的議案》。根據(jù)《諾力股份關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)方式回購(gòu)公司股份的回購(gòu)報(bào)告書》中的內(nèi)容所示，擬用于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)的回購(gòu)資金總額不低于0.75億元，不超過(guò)1.5億元。

公司于2020年5月7日披露了《諾力股份關(guān)于股份回購(gòu)?fù)瓿婶哌M(jìn)展情況的公告》。公司通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式已累計(jì)回購(gòu)公司股份數(shù)量為9,583,943股，占公司總股本的比例為3.58%，成交的***高價(jià)為19.86元/股，成交的***低價(jià)為14.627元/股，已支付的總金額為169,574,900.90元（不含印花稅、交易傭金）。

根據(jù)公司回購(gòu)方案，本次回購(gòu)股份將全部用于股權(quán)激勵(lì)和轉(zhuǎn)換公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券，如公司未能在本次回購(gòu)?fù)瓿芍蟮?6個(gè)月內(nèi)實(shí)施上述用途，或用于轉(zhuǎn)換本公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券無(wú)法轉(zhuǎn)換，則對(duì)應(yīng)剩余回購(gòu)股份將全部予以注銷。為此，公司擬對(duì)回購(gòu)專用賬戶（B882687726）中剩余9,583,943股股份予以注銷，并將按規(guī)定辦理相關(guān)注銷手續(xù)。

二、本次已回購(gòu)股份的注銷情況

（一）本次已回購(gòu)股份注銷的原因及依據(jù)

根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7 號(hào)——回購(gòu)股份》的有關(guān)規(guī)定，公司2019年回購(gòu)計(jì)劃未予以實(shí)施使用的股份應(yīng)當(dāng)在發(fā)布回購(gòu)結(jié)果公告后三年內(nèi)予以注銷。

鑒于上述期限已屆滿，公司擬注銷回購(gòu)專用證券賬戶中所有股份共計(jì)9,583,943股，并相應(yīng)變更股本、注冊(cè)資本，修改《公司章程》。

（二）本次注銷的數(shù)量

本次注銷股份9,583,943股。

（三）本次注銷的安排

公司已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司開(kāi)立了股份回購(gòu)專用證券賬戶（賬戶名稱：諾力智能裝備股份有限公司回購(gòu)專用證券賬戶，證券賬戶：B882687726）。本次已回購(gòu)股份注銷將于2023年6月6日完成，公司后續(xù)將依照法定程序辦理相關(guān)工商變更登記等手續(xù)。

三、本次已回購(gòu)股份注銷后公司股份變動(dòng)情況

股份性質(zhì) 本次變動(dòng)前 本次變動(dòng)增減（股） 本次變動(dòng)后

股份數(shù)（股） 比例（%） 股份數(shù)（股） 比例（%）

有限售條件流通股 0 0 0 0 0

無(wú)限售條件流通股 267,184,734 100 -9,583,943 257,600,791 100

其中：庫(kù)存股 9,583,943 3.59 -9,583,943 0 0

合計(jì) 267,184,734 100 -9,583,943 257,600,791 100

四、對(duì)公司的影響

本次對(duì)已回購(gòu)股份的注銷事項(xiàng)，符合公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響，不存在損害公司及投資者利益的情形,也不會(huì)導(dǎo)致公司的股權(quán)分布不符合上市條件，亦不會(huì)影響公司的上市地位。

特此公告。

諾力智能裝備股份有限公司董事會(huì)

2023年6月5日

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