第十一屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
圓通速遞股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十一屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議以
電子郵件等方式通知了全體監(jiān)事，并于 2023 年 6 月 6 日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。應(yīng)出
席會(huì)議的監(jiān)事 3 名，實(shí)際出席會(huì)議的監(jiān)事 3 名，符合《中華人民共和國(guó)公司法》
等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王立福先生主持。
會(huì)議以記名和書(shū)面的表決方式形成如下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2022 年度利潤(rùn)分配方案于 2023 年 6 月 6 日實(shí)施完畢，根
據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《圓通速遞股份有限公司第二期股票期權(quán)激勵(lì)
計(jì)劃（草案）》及 2021 年年度股東大會(huì)的授權(quán)，公司將第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃
的行權(quán)價(jià)格由 16.03 元/股調(diào)整為 15.78 元/股。本次調(diào)整符合第二期股票期權(quán)激
勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定及相關(guān)法律法規(guī)要求，并履行了必要的審議程序，不存在損害公司
及全體股東利益的情形。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同
日披露的《圓通速遞股份有限公司關(guān)于調(diào)整第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的
公告》（公告編號(hào)：臨 2023-037）。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
二、審議通過(guò)《關(guān)于注銷(xiāo)第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同
日披露的《圓通速遞股份有限公司關(guān)于注銷(xiāo)第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期
權(quán)的公告》（公告編號(hào)：臨 2023-038）。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
三、審議通過(guò)《關(guān)于第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃***個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議
案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃***個(gè)行權(quán)期涉及的各項(xiàng)行權(quán)條
件均已成就，本次行權(quán)事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》與第二期股票期
權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定；本次可行權(quán)的 251 名激勵(lì)對(duì)象的行權(quán)資格合法、有效，
同意公司為 251 名激勵(lì)對(duì)象辦理***個(gè)行權(quán)期的 350.90 萬(wàn)份股票期權(quán)的行權(quán)手
續(xù)等事宜。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同
日披露的《圓通速遞股份有限公司關(guān)于第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃***個(gè)行權(quán)期行
權(quán)條件成就的公告》（公告編號(hào)：臨 2023-039）。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
圓通速遞股份有限公司
監(jiān)事會(huì)

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