證券代碼：002821 證券簡稱：凱萊英 公告編號：2023-027

凱萊英醫(yī)藥集團（天津）股份有限公司

關(guān)于回購股份注銷完成暨股份變動的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要提示：

1、凱萊英醫(yī)藥集團（天津）股份有限公司（以下簡稱“公司”或“凱萊英”）本次注銷存放于回購專用證券賬戶中的部分股份261,464股，占注銷前A股總股本（342,363,585股）的0.0764%。本次回購股份注銷完成后，公司A股總股本由342,363,585股變更為342,102,121股。

2、經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，公司本次回購股份注銷事宜于2023年6月1日辦理完成。

一、公司股票回購及使用情況

公司于2022年8月3日召開第四屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關(guān)于回購公司股份方案的議案》；該議案于2022年9月2日經(jīng)2022年第三次臨時股東大會、2022年第三次A股類別股東大會及2022年第三次H股類別股東大會審議通過。根據(jù)股份回購方案，公司將采用集中競價交易的方式從二級市場回購公司A股股份，本次回購股份的資金總額將不低于人民幣40,000萬元（含），且不超過人民幣80,000萬元（含）；回購價格不超過290元/股。公司于2022年9月3日在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（//www.cninfo.com.cn）披露了《2022年第三次臨時股東大會、2022年第三次A股類別股東大會及2022年第三次H股類別股東大會決議公告》（公告編號：2022-065）、《回購報告書》（公告編號：2022-066）、《關(guān)于回購股份的債權(quán)人通知公告》（公告編號：2022-067）。

公司本次實施回購股份區(qū)間為2022年9月5日至2022年11月10日，累計通過回購專用證券賬戶以集中競價交易方式回購公司股份5,229,266股，占公司A股股本的1.5271%，其中***高成交價為169.94元/股，***低成交價為126.94元/股，合計成交金額為人民幣799,475,512.77元（不含交易費用）。本次公司回購股份的實施符合相關(guān)法律法規(guī)要求，符合既定的回購方案。公司已于2022年11月11日披露了《關(guān)于股份回購?fù)瓿婶吖煞葑儎拥墓妗罚ü婢幪枺?022-099）。

公司于2022年11月17日召開第四屆董事會第三十二次會議、第四屆監(jiān)事會第二十四次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司回購股份用途的議案》，同意對回購股份的用途進行變更。變更前回購用途為：用于后續(xù)實施股權(quán)激勵及注銷減少注冊資本。變更后回購用途為：用于后續(xù)實施員工持股計劃及注銷減少注冊資本。其中，用于實施員工持股計劃的股份數(shù)量不高于回購總量的95%，用于注銷及減少注冊資本的股份數(shù)量不低于回購總量的5%。公司已于2022年11月18日披露了《關(guān)于變更公司回購股份用途的公告》（公告編號：2022-103）。

公司收到中國結(jié)算下發(fā)的《證券過戶登記確認(rèn)書》，“凱萊英醫(yī)藥集團（天津）股份有限公司回購專用證券賬戶”所持有的4,429,800股公司股票已于2022年5月22日非交易過戶至“凱萊英醫(yī)藥集團（天津）股份有限公司-2022年員工持股計劃”，過戶股份數(shù)量占公司A股總股本的1.290%，過戶價格為35.00元/股。公司全部有效的員工持股計劃所持有的股票總數(shù)累計未超過公司股本總額的10%，單個員工所獲股份權(quán)益對應(yīng)的股票總數(shù)累計未超過公司股本總額的1%。公司已于2023年5月23日披露《關(guān)于2022年員工持股計劃非交易過戶完成的公告》（公告編號：2023-026）。

二、回購股份注銷情況

鑒于公司2022年員工持股計劃參與人員已***終完成股份購買及非交易過戶，結(jié)合當(dāng)前公司員工持股計劃的實際進展和剩余回購股份的考慮，公司本次注銷的股份數(shù)量為261,464股，占注銷前A股總股本（342,363,585股）的0.0764%，不低于回購總量的5%。注銷完成后，公司A股總股本由 342,363,585股變更為342,102,121股。

截至本公告披露日，公司已在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完畢上述回購股份的注銷手續(xù)，注銷數(shù)量、完成日期、注銷期限均符合回購股份注銷相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

三、本次回購注銷后股本結(jié)構(gòu)變動情況

本次回購股份注銷完畢后，公司股份總額、股份結(jié)構(gòu)將會相應(yīng)發(fā)生變化。公司A股總股本由342,363,585股減少至342,102,121股，股本結(jié)構(gòu)變動具體如下：

股份性質(zhì) 本次變動前 變動股份 本次變動后

股份數(shù)量（股） 占總股本比例 股份數(shù)量（股） 股份數(shù)量（股） 占總股本比例

一、限售條件流通股/非流通股 14,900,110 4.35% 14,900,110 4.36%

高管鎖定股 11,572,660 3.38% 11,572,660 3.38%

股權(quán)激勵限售股 3,327,450 0.97% 3,327,450 0.97%

二、無限售條件流通股 327,463,475 95.65% -261,464 327,202,011 95.64%

三、總股本 342,363,585 100.00% 342,102,121 100.00%

四、本次回購注銷對公司的影響

本次回購注銷公司部分回購股份事項不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響，不會導(dǎo)致公司控股股東及實際控制人發(fā)生變化，公司股權(quán)分布仍具備上市條件，也不會影響公司管理團隊的勤勉盡職。公司管理團隊將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，盡力為股東創(chuàng)造價值。

五、后續(xù)事項安排

公司于2022年9月2日召開的2022年第三次臨時股東大會、2022年第三次A股類別股東大會及2022年第三次H股類別股東大會已授權(quán)公司董事會辦理本次股份回購相關(guān)事宜，本次回購股份注銷完成后，公司董事會將在授權(quán)范圍內(nèi)，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及時辦理工商變更登記及《公司章程》修改等相關(guān)事宜。

特此公告。

凱萊英醫(yī)藥集團（天津）股份有限公司董事會

二〇二三年六月三日

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