證券代碼：603056 證券簡稱：德邦股份 公告編號：2023-039

德邦物流股份有限公司

關(guān)于注銷部分回購股份的實施公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

德邦物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）將注銷部分已回購股份2,205

股，占注銷前公司總股本的 0.0002%。注銷完成后，公司總股本將由1,026,957,470股變更為1,026,955,265股。

回購股份注銷日：2023年5月23日

一、已回購股份注銷的決策與信息披露

公司分別于2023年3月15日和3月31日召開第五屆董事會第十六次會議、第五屆監(jiān)事會第十五次會議和2023年***次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于注銷部分回購股份并減少注冊資本的議案》。根據(jù)《公司法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號——回購股份》《上市公司股份回購規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，同意公司擬注銷回購專用證券賬戶中的2,205股股份，并相應(yīng)減少公司注冊資本，辦理相關(guān)注銷手續(xù)。具體內(nèi)容詳見公司于2023年3月16日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《德邦物流股份有限公司關(guān)于擬注銷部分回購股份并減少注冊資本的公告》（公告編號：2023-018）。

公司已依據(jù)相關(guān)法律規(guī)定就本次股份注銷事項履行通知債權(quán)人程序，具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月1日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《德邦物流股份有限公司關(guān)于注銷部分回購股份并減少注冊資本通知債權(quán)人的公告》（公告編號：2023-024）。截至本公告日，債權(quán)申報期限已屆滿，債權(quán)申報期內(nèi)，公司未收到相關(guān)債權(quán)人要求公司提前清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔(dān)保的書面文件。

二、公司回購股份及其使用情況

公司于2019年7月15日召開第四屆董事會第十次會議，審議通過了《德邦物流股份有限公司關(guān)于以集中競價交易方式回購股份的方案》（以下簡稱“本次回購方案”），本次回購方案無需提交公司股東大會審議。公司擬使用自有資金以集中競價交易方式回購部分公司A股股份，擬回購公司股份資金總額不低于人民幣6,000萬元（含），且不超過人民幣12,000萬元（含），回購股份價格為不超過人民幣21.49元/股（含）。本次回購的股份擬用于員工持股計劃。

2020年5月27日，公司完成本次回購，累計回購股份7,135,505股，占當(dāng)時公司總股本的比例為0.7433%，已支付的總金額為85,139,398.85元人民幣（不含交易費(fèi)用）。

公司分別于2020年5月18日和2020年6月8日召開第四屆董事會第十五次會議、第四屆監(jiān)事會第十二次會議和2019年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于及其摘要的議案》等相關(guān)議案，公司回購的A股普通股股票合計不超過713.33萬股作為該計劃的股份來源，上述股票于2020年8月12日非交易過戶至公司第二期員工持股計劃賬戶，回購專用賬戶剩余股份2,205股。

根據(jù)《公司法》《上市公司股份回購規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號——回購股份》的有關(guān)規(guī)定及公司的股份回購方案，公司回購的股份擬用于員工持股計劃，如未能在股份回購實施完成之后36個月內(nèi)使用完畢已回購股份，尚未使用的已回購股份將予以注銷。

三、回購股份注銷的辦理情況

公司已向上海證券交易所遞交本次回購股份注銷的相關(guān)申請，公司將于2023年5月23日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司注銷回購股份共計2,205股，后續(xù)公司將依法辦理工商變更登記等手續(xù)。

四、本次注銷股份完成后公司股本結(jié)構(gòu)變動情況

本次注銷回購股份后，公司股份總數(shù)將由 1,026,957,470股變更為1,026,955,265股。公司控股股東寧波梅山保稅港區(qū)德邦投資控股股份有限公司持股比例將由66.4965%增至66.4966%。公司股本結(jié)構(gòu)變動如下：

股份類別 本次注銷前 本次變動數(shù)量（股） 本次注銷后

股份數(shù)（股） 比例（%） 股份數(shù)（股） 比例（%）

有限售條件股份 66,957,470 6.5200 0 66,957,470 6.5200

無限售條件股份 960,000,000 93.4800 -2,205 959,997,795 93.4800

其中：股份回購專用證券賬戶 7,142,082 0.6955 -2,205 7,139,877 0.6952

股份總數(shù) 1,026,957,470 100.0000 -2,205 1,026,955,265 100.0000

注：股本結(jié)構(gòu)變動以股份注銷完成后中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司出具的股本結(jié)構(gòu)表為準(zhǔn)。

五、本次注銷對公司的影響

本次注銷部分回購專用證券賬戶股份后，公司股份總數(shù)相應(yīng)減少2,205股，約占截至目前公司總股本的0.0002%。本次注銷不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，對公司合并財務(wù)報表相關(guān)科目的影響具體以會計師事務(wù)所出具的審計報告為準(zhǔn)，不存在損害公司利益及全體股東特別是中小股東利益的情形，也不會導(dǎo)致公司的股權(quán)分布不符合上市條件，亦不會影響公司的上市地位。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事會

2023年5月23日

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