證券代碼：603666 證券簡稱：億嘉和 公告編號：2023-048

億嘉和科技股份有限公司

關(guān)于回購注銷部分限制性股票暨通知債權(quán)人的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、通知債權(quán)人的原由

億嘉和科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月27日召開了第三屆董事會第十四次會議和第三屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷2019年限制性股票激勵計劃部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案》《關(guān)于終止實施2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃暨注銷股票期權(quán)與回購注銷限制性股票的議案》，并提交股東大會審議。2023年5月22日，公司召開了2022年年度股東大會，審議通過了上述議案。

（一）2019年激勵計劃回購注銷事宜

根據(jù)《億嘉和科技股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》及《億嘉和科技股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的規(guī)定，公司需對2名已離職人員及1名未滿足第三期限制性股票解除限售條件人員已獲授但尚未解除限售的5.9584萬股限制性股票進行回購注銷。

（二）2022年激勵計劃回購注銷事宜

根據(jù)2022年年度股東大會決議，經(jīng)綜合考慮公司經(jīng)營情況、激勵考核要求、激勵效果等因素，公司決定終止實施《億嘉和科技股份有限公司2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃》（簡稱“2022年激勵計劃”），并將回購注銷114名激勵對象已獲授但未解除限售的限制性股票共計139.03萬股。

上述限制性股票全部回購注銷完成后，公司的總股本將由20,794.0700萬股減少為20,649.0816萬股，注冊資本將由20,794.0700萬元減少為20,649.0816萬元。具體內(nèi)容詳見公司于 2023年 4月 28日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》的《關(guān)于回購注銷2019年限制性股票激勵計劃部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告編號：2023-033）、《關(guān)于終止實施2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃暨注銷股票期權(quán)與回購注銷限制性股票的公告》（公告編號：2023-034），以及公司于2023年5月23日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》的《2022年年度股東大會決議公告》（公告編號：2023-047）。

二、需債權(quán)人知曉的相關(guān)信息

公司本次回購注銷限制性股票將導致公司注冊資本減少，根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司特此通知債權(quán)人，債權(quán)人自本公告披露之日起 45日內(nèi)，有權(quán)憑有效債權(quán)文件及相關(guān)憑證要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔保。債權(quán)人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，不會影響其債權(quán)的有效性，相關(guān)債務(wù)將由公司繼續(xù)履行，本次回購注銷將按照法定程序繼續(xù)實施。公司債權(quán)人如要求公司清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔保的，應(yīng)根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定向公司提出書面要求，并隨附有相關(guān)證明文件。

債權(quán)申報所需資料：公司債權(quán)人可持證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復印件到公司申報債權(quán)。債權(quán)人為法人的，需同時攜帶法人營業(yè)執(zhí)照副本原件及復印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶授權(quán)委托書和代理人有效身份證件的原件及復印件。債權(quán)人為自然人的，需同時攜帶有效身份證件的原件及復印件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶授權(quán)委托書和代理人有效身份證件的原件及復印件。

債權(quán)申報具體方式如下：

1、債權(quán)申報登記地點：南京市雨花臺區(qū)創(chuàng)思路5號億嘉和公司

2、申報時間：自2023年5月23日起45日內(nèi)。以郵寄方式申報的，申報日以寄出郵戳日為準。

3、聯(lián)系人：楊赟

4、聯(lián)系電話：025-58520952

5、郵政編碼：210012

特此公告。

億嘉和科技股份有限公司董事會

2023年5月23日

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