證券代碼：002955 證券簡稱：鴻合科技 公告編號：2023-038

鴻合科技股份有限公司

關(guān)于公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃

注銷部分股票期權(quán)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

鴻合科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）于2023年5月19日召開第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃注銷部分股票期權(quán)的議案》，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)說明如下：

一、2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已履行的決策程序和批準(zhǔn)情況

1.2022年4月27日，公司召開第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于〈公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。公司獨(dú)立董事對本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，律師出具了法律意見書。同日，公司發(fā)出《鴻合科技股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》。

2.2022年4月27日，公司召開第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于〈公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于核實(shí)〈公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象名單〉的議案》。并對激勵(lì)對象名單進(jìn)行審核，認(rèn)為相關(guān)激勵(lì)對象作為公司本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象的主體資格合法、有效。

3.2022年4月28日至2022年5月7日，公司對本次授予激勵(lì)對象的名單在公司內(nèi)網(wǎng)進(jìn)行了公示，在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何關(guān)于激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對象名單的異議。2022年5月10日，公司披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃***授予部分激勵(lì)對象名單的核查意見及公示情況說明》。

4.2022年5月18日，公司召開2021年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于〈公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，并披露了《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

5.2022年5月18日，公司分別召開第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對象***授予股票期權(quán)的議案》。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，認(rèn)為授予條件已經(jīng)成就，激勵(lì)對象主體資格合法有效，確定的授權(quán)日符合相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)對授權(quán)日授予股票期權(quán)的激勵(lì)對象名單再次進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了核查意見。律師出具了相關(guān)法律意見書。

6.2022年6月29日，公司披露了《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃***授予登記完成的公告》，***授予登記人數(shù)為172人，***授予登記數(shù)量為488.97萬份。

7.2023年5月19日，公司披露了《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留權(quán)益失效的公告》，未授予的60.67萬份股票期權(quán)預(yù)留部分已失效。

8.2023年5月19日，公司召開第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》、《關(guān)于公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃注銷部分股票期權(quán)的議案》、《關(guān)于公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃***授予***個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》，同意公司在2022 年度權(quán)益分派方案實(shí)施完成后，將2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃***授予的行權(quán)價(jià)格由17.08元/份調(diào)整為15.798元/份；同意公司注銷已獲授但未達(dá)行權(quán)條件的***授予股票期權(quán)252,136份；同意符合行權(quán)條件的156名激勵(lì)對象在***個(gè)行權(quán)期內(nèi)以自主行權(quán)方式行權(quán)，可行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量為1,385,574份。公司獨(dú)立董事對以上事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了核查意見。

二、本次注銷2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的原因及數(shù)量

根據(jù)《公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》以及《公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，因16名***授予股票期權(quán)激勵(lì)對象離職，已不符合激勵(lì)條件，其獲授予的股票期權(quán)244,000份將予以注銷；同時(shí)，因8名***授予股票期權(quán)激勵(lì)對象2022年度個(gè)人績效評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為良好（B）：90＞個(gè)人考評結(jié)果≥80，個(gè)人可行權(quán)系數(shù)為80%，公司擬注銷其獲授但未達(dá)行權(quán)條件的股票期權(quán)8,136份。

公司擬注銷上述激勵(lì)對象已獲授但未達(dá)行權(quán)條件的股票期權(quán)共計(jì)252,136份，占公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃***授予的股票期權(quán)總數(shù)4,889,700份的5.1565%，占截至披露日公司總股本233,993,066股的0.1078%。

三、本次注銷部分股票期權(quán)對公司的影響

公司本次注銷部分股票期權(quán)不會(huì)影響公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施，不會(huì)對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，亦不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的積極性和穩(wěn)定性。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，以創(chuàng)造***大價(jià)值回報(bào)全體股東。

四、獨(dú)立董事意見

經(jīng)審核，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次注銷2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)事宜符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，履行了必要的審議程序且程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，獨(dú)立董事同意公司注銷2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已不符合激勵(lì)條件的激勵(lì)對象已獲授但未達(dá)行權(quán)條件的股票期權(quán)。

五、監(jiān)事會(huì)意見

監(jiān)事會(huì)對本次注銷股票期權(quán)的數(shù)量及激勵(lì)對象名單進(jìn)行了認(rèn)真核查，發(fā)表如下意見：公司本次因激勵(lì)對象離職、個(gè)人績效評價(jià)結(jié)果的原因而注銷部分股票期權(quán)的事宜，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，本次注銷2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)合法、有效。

六、法律意見書結(jié)論性意見

北京市競天公誠律師事務(wù)所律師認(rèn)為：

（一）截至本法律意見書出具之日，公司就本次注銷已取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定。

（二）截至本法律意見書出具之日，公司本次注銷部分股票期權(quán)的原因、數(shù)量符合《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。

七、備查文件

1.第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議；

2.第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議；

3.獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

4. 北京市競天公誠律師事務(wù)所關(guān)于鴻合科技股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃之調(diào)整行權(quán)價(jià)格、注銷部分股票期權(quán)及***授予***個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的法律意見書。

特此公告。

鴻合科技股份有限公司董事會(huì)

2023年5月20日

證券代碼：002955 證券簡稱：鴻合科技 公告編號：2023-039

鴻合科技股份有限公司

關(guān)于公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃***授予

***個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.鴻合科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）《2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡稱“《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”或“本激勵(lì)計(jì)劃”）規(guī)定的各項(xiàng)行權(quán)條件已經(jīng)成就，***授予***個(gè)行權(quán)期符合行權(quán)條件的激勵(lì)對象共156名，可行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量為1,385,574份，占公司目前總股本的比例為0.5921%，行權(quán)價(jià)格為17.08元/份（公司將在2022年度權(quán)益分派方案實(shí)施完成后，對公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃***授予的行權(quán)價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，由17.08元/份調(diào)整為15.798元/份）。

2.本次股票期權(quán)行權(quán)采用自主行權(quán)模式，本次行權(quán)事宜需在有關(guān)機(jī)構(gòu)的手續(xù)辦理結(jié)束后方可行權(quán)，屆時(shí)將另行公告，敬請投資者注意。

3.***授予***個(gè)行權(quán)期可行權(quán)股票期權(quán)若全部行權(quán)，公司股權(quán)分布仍具備上市條件。

公司于2023年5月19日召開第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃***授予***個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說明如下：

一、2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已履行的決策程序和批準(zhǔn)情況

1.2022年4月27日，公司召開第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于〈公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。公司獨(dú)立董事對本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，律師出具了法律意見書。同日，公司發(fā)出《鴻合科技股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》。

2.2022年4月27日，公司召開第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于〈公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于核實(shí)〈公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象名單〉的議案》。并對激勵(lì)對象名單進(jìn)行審核，認(rèn)為相關(guān)激勵(lì)對象作為公司本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象的主體資格合法、有效。

3.2022年4月28日至2022年5月7日，公司對本次授予激勵(lì)對象的名單在公司內(nèi)網(wǎng)進(jìn)行了公示，在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何關(guān)于激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對象名單的異議。2022年5月10日，公司披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃***授予部分激勵(lì)對象名單的核查意見及公示情況說明》。

4.2022年5月18日，公司召開2021年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于〈公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，并披露了《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

5.2022年5月18日，公司分別召開第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對象***授予股票期權(quán)的議案》。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，認(rèn)為授予條件已經(jīng)成就，激勵(lì)對象主體資格合法有效，確定的授權(quán)日符合相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)對授權(quán)日授予股票期權(quán)的激勵(lì)對象名單再次進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了核查意見。律師出具了相關(guān)法律意見書。

6.2022年6月29日，公司披露了《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃***授予登記完成的公告》，***授予登記人數(shù)為172人，***授予登記數(shù)量為488.97萬份。

7.2023年5月19日，公司披露了《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留權(quán)益失效的公告》，未授予的60.67萬份股票期權(quán)預(yù)留部分已失效。

8.2023年5月19日，公司召開第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》、《關(guān)于公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃注銷部分股票期權(quán)的議案》、《關(guān)于公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃***授予***個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》，同意公司在2022年度權(quán)益分派方案實(shí)施完成后，將2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃***授予的行權(quán)價(jià)格由17.08元/份調(diào)整為15.798元/份；同意公司注銷已獲授但未達(dá)行權(quán)條件的***授予股票期權(quán)252,136份；同意符合行權(quán)條件的156名激勵(lì)對象在***個(gè)行權(quán)期內(nèi)以自主行權(quán)方式行權(quán)，可行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量為1,385,574份；公司獨(dú)立董事對以上事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了核查意見。

二、關(guān)于本激勵(lì)計(jì)劃***授予***個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就情況的說明

（一）***授予***個(gè)行權(quán)期的等待期屆滿的說明

根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，公司向激勵(lì)對象授予的股票期權(quán)的***個(gè)行權(quán)期為自***授權(quán)日起12個(gè)月后的***交易日起至***授權(quán)日起24個(gè)月內(nèi)的***后一個(gè)交易日止，可行權(quán)所獲授股票期權(quán)總量的30%。公司本激勵(lì)計(jì)劃的***授權(quán)日為2022年5月18日，股票期權(quán)的***個(gè)等待期于2023年5月17日屆滿。

（二）***授予***個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的說明

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綜上，董事會(huì)認(rèn)為本激勵(lì)計(jì)劃***授予***個(gè)行權(quán)期規(guī)定的行權(quán)條件已成就，根據(jù)公司2021年年度股東大會(huì)對董事會(huì)的授權(quán)，同意公司按照激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)行權(quán)事宜。

三、本激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施情況與股東大會(huì)審議通過的激勵(lì)計(jì)劃的差異情況

（一）授權(quán)日至授權(quán)登記完成日之間的差異情況說明

公司于2022年5月18日召開的2021年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司增選董事的議案》，激勵(lì)對象龍旭東先生當(dāng)選為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，并繼續(xù)任公司副總經(jīng)理，具體內(nèi)容詳見公司于2022年4月28日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于公司增選董事的公告》（公告編號：2022-024）。同時(shí)，由于公司原激勵(lì)對象中有2名激勵(lì)對象于授權(quán)登記完成前離職，本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象人數(shù)由174名調(diào)整為172名，***授予的股票期權(quán)數(shù)量由489.33萬份調(diào)整為488.97萬份，預(yù)留權(quán)益總數(shù)保持不變。

（二）權(quán)益分派對股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格調(diào)整情況的說明

公司于2023年5月19日召開2022年年度股東大會(huì)，審議通過公司2022年度利潤分配方案，以2022年度利潤分配方案實(shí)施所確定的股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣12.82元(含稅)。根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定：若在行權(quán)前公司有資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股、縮股或派息等事項(xiàng)，應(yīng)對股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。公司2021年年度股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)按照股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的方法對股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。公司將在2022年度權(quán)益分派方案實(shí)施完成后，對公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃***授予的行權(quán)價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，由17.08元/份調(diào)整為15.798元/份。相關(guān)議案已經(jīng)公司2023年5月19日召開的第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過。

（三）授權(quán)登記完成后激勵(lì)對象調(diào)整及股票期權(quán)注銷情況的說明

因16名***授予股票期權(quán)激勵(lì)對象離職，已不符合激勵(lì)條件，其獲授予的股票期權(quán)244,000份將予以注銷；同時(shí)，因8名***授予激勵(lì)對象2022年度個(gè)人績效評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為良好（B）：90＞個(gè)人考評結(jié)果≥80，個(gè)人可行權(quán)系數(shù)為80%，公司擬注銷其獲授但未達(dá)行權(quán)條件的股票期權(quán)8,136份。根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，注銷上述激勵(lì)對象已獲授但未達(dá)行權(quán)條件的股票期權(quán)，共計(jì)252,136份。

經(jīng)上述調(diào)整，公司本次股票期權(quán)激勵(lì)對象名單由172人調(diào)整為156人。相關(guān)議案已經(jīng)公司2023年5月19日召開的第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過。

四、2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃***授予***個(gè)行權(quán)期的行權(quán)安排

1.股票來源：公司向激勵(lì)對象定向發(fā)行公司A股普通股。

2.期權(quán)簡稱：鴻合JLC1。

3.期權(quán)代碼：037251。

4.行權(quán)價(jià)格：17.08元/份。（公司將在2022年度權(quán)益分派方案實(shí)施完成后，對本激勵(lì)計(jì)劃***授予的行權(quán)價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，由17.08元/份調(diào)整為15.798元/份）

5.行權(quán)模式：自主行權(quán)模式。

6.行權(quán)安排：2023年5月19日至2024年5月17日期間的交易日（包含首尾兩日，實(shí)際行權(quán)開始時(shí)間需根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的辦理完成時(shí)間確定，但不早于2023年5月19日，屆時(shí)將另行公告），其中下列期間不得行權(quán)：

（1）公司年度報(bào)告、半年度報(bào)告公告前30日內(nèi)，因特殊原因推遲公告日期的，自原預(yù)約公告日前30日起算，至公告前一日；

（2）公司季度報(bào)告、業(yè)績預(yù)告、業(yè)績快報(bào)公告前10日內(nèi)；

（3）自可能對本公司股票及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的重大事件發(fā)生之日或者進(jìn)入決策程序之日至依法披露之日內(nèi)；

（4）中國證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所規(guī)定的其它期間。

7. 可行權(quán)數(shù)量：1,385,574份，約占公司目前總股本的0.5921%，具體情況如下：

■

注：①以上激勵(lì)對象剔除已離職人員；②因8名***授予激勵(lì)對象個(gè)人可行權(quán)系數(shù)為80%，公司擬注銷其獲授但未達(dá)行權(quán)條件的股票期權(quán)8,136份；③本次股票期權(quán)行權(quán)事項(xiàng)尚需經(jīng)有關(guān)機(jī)構(gòu)辦理手續(xù)完畢后方可自主行權(quán)；④以上百分比計(jì)算結(jié)果四舍五入，保留四位小數(shù)。部分合計(jì)數(shù)與各明細(xì)數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上如有差異，是由于四舍五入所致。

五、參與激勵(lì)的董事、高級管理人員在公告日前6個(gè)月買賣公司股票情況的說明

經(jīng)公司自查，參與本激勵(lì)計(jì)劃的董事、高級管理人員在本公告日前6個(gè)月不存在買入、賣出公司股票的行為。

本激勵(lì)計(jì)劃的董事、高級管理人員將嚴(yán)格遵守《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》等法律、法規(guī)中關(guān)于董事、高級管理人員禁止短線交易的相關(guān)規(guī)定，在本激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)期內(nèi)合法行權(quán)。

六、行權(quán)專戶資金的管理和使用計(jì)劃及個(gè)人所得稅繳納安排

1.行權(quán)所募集資金存儲于行權(quán)專戶，用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

2.激勵(lì)對象繳納個(gè)人所得稅的資金由激勵(lì)對象自行承擔(dān)，個(gè)人所得稅的繳納采用公司代扣代繳的方式。

七、不符合行權(quán)條件的股票期權(quán)的處理方式

根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，不符合行權(quán)條件的股票期權(quán)不得行權(quán)或遞延至下期行權(quán)，由公司注銷；激勵(lì)對象必須在規(guī)定的行權(quán)期內(nèi)行權(quán)，在本次行權(quán)期可行權(quán)股票期權(quán)未行權(quán)或未全部行權(quán)的股票期權(quán)，不得遞延至下一期行權(quán)，由公司注銷。

八、本次行權(quán)對公司的影響

（一）對公司股權(quán)結(jié)構(gòu)和上市條件的影響

本次行權(quán)對公司股權(quán)結(jié)構(gòu)不會(huì)產(chǎn)生重大影響，公司控股股東和實(shí)際控制人不會(huì)發(fā)生變化。本次行權(quán)期結(jié)束后，公司股權(quán)分布仍具備上市條件。

（二）對公司當(dāng)年財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響

假設(shè)本次可行權(quán)的股票期權(quán)共計(jì)1,385,574份全部行權(quán)，公司總股本將由233,993,066股增加至235,378,640股。本次股票期權(quán)行權(quán)事項(xiàng)對公司基本每股收益及凈資產(chǎn)收益率影響較小，具體影響以經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

（三）選擇自主行權(quán)模式對股票期權(quán)定價(jià)及會(huì)計(jì)核算的影響

公司在授權(quán)日采用Black-Scholes模型來計(jì)算股票期權(quán)的公允價(jià)值。根據(jù)股票期權(quán)的會(huì)計(jì)處理方法，在授權(quán)日后，不需要對股票期權(quán)進(jìn)行重新估值，即選擇自主行權(quán)模式不會(huì)對股票期權(quán)的定價(jià)及會(huì)計(jì)核算造成實(shí)質(zhì)影響。

九、獨(dú)立董事意見

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》以及《公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，獨(dú)立董事對公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃***授予***個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的事項(xiàng)進(jìn)行了核查，認(rèn)為：

1.公司符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》以及《公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》等有關(guān)規(guī)定的實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的條件，公司具備實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主體資格，未發(fā)生上述規(guī)定中的不得行權(quán)的情形。

2.除因離職等原因而不再滿足成為本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象的條件外，公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃***授予的股票期權(quán)***個(gè)行權(quán)期可行權(quán)激勵(lì)對象與公司于2022年5月19日發(fā)布的《2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃***授予部分激勵(lì)對象名單（授權(quán)日）》中確定的激勵(lì)對象相符，激勵(lì)對象符合行權(quán)資格條件，可行權(quán)股票期權(quán)數(shù)量與其在考核年度內(nèi)個(gè)人考核結(jié)果相符，其作為本次可行權(quán)的激勵(lì)對象主體資格合法、有效。

3.公司對2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃***授予***個(gè)行權(quán)期的行權(quán)安排（包括行權(quán)期限、行權(quán)條件、行權(quán)價(jià)格等事項(xiàng)）未違反有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，未損害公司及全體股東的利益。

4.公司不存在向本次行權(quán)的激勵(lì)對象提供貸款、貸款擔(dān)?；蛉魏纹渌?cái)務(wù)資助的計(jì)劃或安排，本次行權(quán)不存在損害公司及全體股東利益的情形。

綜上，獨(dú)立董事認(rèn)為本激勵(lì)計(jì)劃***授予***個(gè)行權(quán)期的行權(quán)條件已成就，相關(guān)激勵(lì)對象的主體資格合法、有效，本激勵(lì)計(jì)劃的自主行權(quán)安排未違反有關(guān)規(guī)定，且在公司2021年年度股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決策的事項(xiàng)范圍內(nèi)，未侵犯公司及全體股東的利益。因此，同意公司按照相關(guān)規(guī)定辦理2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃***授予***個(gè)行權(quán)期的行權(quán)事項(xiàng)。

十、監(jiān)事會(huì)意見

經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃***授予部分***個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等的相關(guān)規(guī)定。

公司的經(jīng)營業(yè)績、激勵(lì)對象及其個(gè)人考核等實(shí)際情況均符合《公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中對公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃***授予部分***個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件的要求。

除因離職等原因喪失激勵(lì)對象資格而不符合***授予部分***個(gè)行權(quán)期的行權(quán)條件的人員外，公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃***授予的股票期權(quán)***個(gè)行權(quán)期可行權(quán)激勵(lì)對象與公司于2022年5月19日發(fā)布的《2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃***授予部分激勵(lì)對象名單（授權(quán)日）》中確定的激勵(lì)對象相符，激勵(lì)對象符合行權(quán)資格條件，可行權(quán)股票期權(quán)數(shù)量與其在考核年度內(nèi)個(gè)人考核結(jié)果相符，其作為本次可行權(quán)的激勵(lì)對象主體資格合法、有效。

綜上，公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃***授予部分***個(gè)行權(quán)期的行權(quán)條件已成就，本次可行權(quán)的激勵(lì)對象主體資格合法、有效，公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃***授予部分***個(gè)行權(quán)期可行權(quán)事項(xiàng)的相關(guān)安排符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

十一、法律意見書的結(jié)論性意見

北京市競天公誠律師事務(wù)所律師認(rèn)為：

（一）截至本法律意見書出具之日，公司就本次行權(quán)已取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定。

（二）截至本法律意見書出具之日，公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃***個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件已經(jīng)成就，符合《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。

十二、備查文件

1.第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議；

2.第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議；

3.獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

4. 北京市競天公誠律師事務(wù)所關(guān)于鴻合科技股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃之調(diào)整行權(quán)價(jià)格、注銷部分股票期權(quán)及***授予***個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的法律意見書。

特此公告。

鴻合科技股份有限公司董事會(huì)

2023年5月20日

證券代碼：002955 證券簡稱：鴻合科技 公告編號：2023-040

鴻合科技股份有限公司

2022年年度股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要提示：

1、公司分別于2023年4月29日、2023年5月17日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》及公司***信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知》（公告編號：2023-025）、《關(guān)于2022年年度股東大會(huì)取消部分議案暨股東大會(huì)補(bǔ)充通知的公告》（公告編號：2023-030）；

2、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)表決相結(jié)合的方式召開；

3、本次股東大會(huì)無增加、否決提案的情況；

4、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。

一、會(huì)議召開和出席情況

1、會(huì)議召開的日期、時(shí)間

（1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2023年5月19日（星期五）下午14:00

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年5月19日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

2、會(huì)議召開地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)北辰東路8號院北辰時(shí)代大廈公司會(huì)議室

3、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

4、會(huì)議表決方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過以上兩種方式重復(fù)表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

5、會(huì)議主持人：董事長邢修青先生

6、會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

7、會(huì)議的出席情況：

（1）股東出席的總體情況：

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東18人，代表股份141,279,350股，占上市公司總股份的60.3776％。

其中：通過現(xiàn)場投票的股東7人，代表股份137,476,088股，占上市公司總股份的58.7522％。

通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東11人，代表股份3,803,262股，占上市公司總股份的1.6254％。

（2）中小股東出席的總體情況

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東13人，代表股份4,553,387股，占上市公司總股份的1.9460％。

其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東2人，代表股份750,125股，占上市公司總股份的0.3206％。

通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東11人，代表股份3,803,262股，占上市公司總股份的1.6254％。

8、現(xiàn)場會(huì)議由公司董事長邢修青先生主持，公司董事、監(jiān)事出席了本次會(huì)議，公司部分高級管理人員以及公司聘請的見證律師列席了本次股東大會(huì)的現(xiàn)場會(huì)議。

二、提案審議表決情況

本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議以下議案，議案的審議及表決情況如下：

議案1.00 審議《關(guān)于〈公司2022年年度報(bào)告全文及其摘要〉的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

議案2.00 審議《關(guān)于〈公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

議案3.00 審議《關(guān)于〈公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

議案4.00 審議《關(guān)于〈公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告〉的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

議案5.00 審議《關(guān)于〈公司2022年度利潤分配方案〉的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

涉及重大事項(xiàng)，中小股東的表決情況：

■

議案6.00 審議《關(guān)于〈公司2023年度董事、監(jiān)事和高級管理人員薪酬（津貼）方案〉的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

涉及重大事項(xiàng)，中小股東的表決情況：

■

議案7.00 審議《關(guān)于公司及子公司2023年度向銀行申請綜合授信額度預(yù)計(jì)的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

涉及重大事項(xiàng)，中小股東的表決情況：

■

議案8.00 審議《關(guān)于使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

涉及重大事項(xiàng)，中小股東的表決情況：

■

議案9.00 審議《關(guān)于公司給子公司提供擔(dān)保的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

涉及重大事項(xiàng)，中小股東的表決情況：

■

本議案為特別決議議案，已經(jīng)有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

議案10.00 審議《關(guān)于公司及子公司為客戶提供買方信貸擔(dān)保的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

涉及重大事項(xiàng)，中小股東的表決情況：

■

本議案為特別決議議案，已經(jīng)有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

三、律師出具的法律意見

北京市競天公誠律師事務(wù)所姚培華、馬秀梅律師出席了本次股東大會(huì)會(huì)議，進(jìn)行現(xiàn)場見證并出具法律意見書，認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會(huì)人員的資格和召集人資格合法有效，本次股東大會(huì)表決程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的決議合法有效。

四、備查文件

1、《鴻合科技股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議》；

2、《北京市競天公誠律師事務(wù)所關(guān)于鴻合科技股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見書》。

特此公告。

鴻合科技股份有限公司董事會(huì)

2023年5月20日

證券代碼：002955 證券簡稱：鴻合科技 公告編號：2023-041

鴻合科技股份有限公司

關(guān)于股東股份減持計(jì)劃期限屆滿及

后續(xù)減持計(jì)劃的預(yù)披露公告

股東Eagle Group Business Limited保證向本公司提供的信息內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的信息一致。

特別提示：

1、減持計(jì)劃期限屆滿：鴻合科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年10月29日披露了《關(guān)于股東股份減持計(jì)劃的預(yù)披露公告》（公告編號：2022-081），截至本公告披露日，公司股東Eagle Group Business Limited（“鷹發(fā)集團(tuán)”）減持計(jì)劃期限屆滿，在減持計(jì)劃期限內(nèi)累計(jì)減持832.0196萬股，占截至2023年5月19日公司總股本的3.55574%。

2、后續(xù)減持計(jì)劃：公司股東鷹發(fā)集團(tuán)持有公司股份337.9362萬股（占截至2023年5月19日公司總股本的1.44421%）?；趯?shí)現(xiàn)投資回報(bào)，鷹發(fā)集團(tuán)擬繼續(xù)通過集中競價(jià)、大宗交易的方式合計(jì)減持公司股份不超過337.9362萬股（含本數(shù)），即不超過截至2023年5月19日公司總股本的1.44421%。其中，通過集中競價(jià)交易方式的，將在本次減持計(jì)劃公告披露之日起3個(gè)交易日后的6個(gè)月內(nèi)進(jìn)行，且在任意連續(xù)90個(gè)自然日內(nèi)減持股份總數(shù)不超過公司股本總數(shù)的1%；通過大宗交易方式減持的，將在本次減持計(jì)劃公告披露之日起3個(gè)交易日后的6個(gè)月內(nèi)進(jìn)行，且在任意連續(xù)90個(gè)自然日內(nèi)減持股份總數(shù)不超過公司股本總數(shù)的2%。

公司于2023年5月19日收到股東鷹發(fā)集團(tuán)出具的《關(guān)于鴻合科技股份有限公司股份減持計(jì)劃期限屆滿及后續(xù)減持計(jì)劃的告知函》。截至本公告披露日，鷹發(fā)集團(tuán)本次減持計(jì)劃期限屆滿，并擬繼續(xù)以集中競價(jià)或大宗交易方式減持其持有的公司股份，現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、股東減持計(jì)劃的實(shí)施情況

（一）股東本次減持股份情況

■

注：上述數(shù)據(jù)若出現(xiàn)各分項(xiàng)數(shù)值之和與總數(shù)尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入原因造成。

（二）股東本次減持前后持股情況

■

（三）本次減持其他相關(guān)說明

1、鷹發(fā)集團(tuán)本次減持計(jì)劃的實(shí)施情況符合《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

2、鷹發(fā)集團(tuán)本次股份減持情況與此前披露的減持計(jì)劃一致，截至本公告披露日，鷹發(fā)集團(tuán)本次減持公司股份總數(shù)未超過減持計(jì)劃中約定的減持股數(shù)。

3、鷹發(fā)集團(tuán)嚴(yán)格遵守在《鴻合科技股份有限公司***公開發(fā)行股票招股說明書》及《鴻合科技股份有限公司***公開發(fā)行A股股票上市公告書》中作出的承諾，未發(fā)生違反上述承諾的情形。

4、鷹發(fā)集團(tuán)不屬于公司控股股東和實(shí)際控制人，本次減持計(jì)劃的實(shí)施不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，不會(huì)對公司治理結(jié)構(gòu)及持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生影響。

5、截至本公告披露日，本次減持計(jì)劃已實(shí)施完畢。

二、股東后續(xù)減持計(jì)劃預(yù)披露情況

（一）減持股東的基本情況

■

（二）減持計(jì)劃的主要內(nèi)容

1、減持原因：實(shí)現(xiàn)投資回報(bào)。

2、股份來源：公司***公開發(fā)行前股份（包括其持有公司股份期間公司資本公積金轉(zhuǎn)增股本而相應(yīng)增加的股份）。

3、減持方式：集中競價(jià)交易或大宗交易方式。

4、擬減持?jǐn)?shù)量及比例：在遵守相關(guān)法律、法規(guī)的前提下，擬計(jì)劃減持公司的股份數(shù)量不超過337.9362萬股（含本數(shù)），即不超過截至2023年5月19日公司總股本的1.44421%。（若減持期間公司有送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、配股等股本除權(quán)除息事項(xiàng)的，上述擬減持股份數(shù)量將做相應(yīng)調(diào)整）。

5、減持期間：通過集中競價(jià)交易方式的，將在本次減持計(jì)劃公告披露之日起3個(gè)交易日后的6個(gè)月內(nèi)進(jìn)行，且在任意連續(xù)90個(gè)自然日內(nèi)減持股份總數(shù)不超過公司股本總數(shù)的1%；通過大宗交易方式減持的，將在本次減持計(jì)劃公告披露之日起3個(gè)交易日后的6個(gè)月內(nèi)進(jìn)行，且在任意連續(xù)90個(gè)自然日內(nèi)減持股份總數(shù)不超過公司股本總數(shù)的2%。

6、減持價(jià)格：根據(jù)減持時(shí)的二級市場價(jià)格確定。

（三）本次擬減持事項(xiàng)是否與股東此前已披露的意向、承諾一致

鷹發(fā)集團(tuán)在《鴻合科技股份有限公司***公開發(fā)行股票招股說明書》及《鴻合科技股份有限公司***公開發(fā)行A股股票上市公告書》中作出各項(xiàng)承諾的具體內(nèi)容如下：

“自發(fā)行人A股股票在深圳證券交易所上市交易之日起12個(gè)月內(nèi)，本企業(yè)不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本企業(yè)在發(fā)行人上市之前直接或間接持有的發(fā)行人股份，也不由發(fā)行人回購該部分股份?！?/p>

“若因發(fā)行人進(jìn)行權(quán)益分派等導(dǎo)致本企業(yè)持有的發(fā)行人股份發(fā)生變化的，本企業(yè)仍將遵守上述承諾?！?/p>

“本企業(yè)在減持時(shí)將采取法律法規(guī)允許的方式，并嚴(yán)格遵守《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)的規(guī)定?！?/p>

“本企業(yè)通過增資或受讓所取得的發(fā)行人股份，距離發(fā)行人刊登招股說明書之日不超過12個(gè)月的，自發(fā)行人該次股份變動(dòng)的工商變更登記手續(xù)完成之日起36個(gè)月不轉(zhuǎn)讓或委托他人管理，也不由發(fā)行人回購該部分股份?！?/p>

“本企業(yè)通過增資或受讓所取得的發(fā)行人股份，距離發(fā)行人刊登招股說明書之日超過12個(gè)月的，自發(fā)行人該次股份變動(dòng)的工商變更登記手續(xù)完成之日起12個(gè)月不轉(zhuǎn)讓或委托他人管理，也不由發(fā)行人回購該部分股份。”

“若本企業(yè)所持發(fā)行人股票在鎖定期滿后2年內(nèi)減持的，該等股票的減持價(jià)格將不低于發(fā)行價(jià)（若發(fā)行人股份在該期間內(nèi)發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的，發(fā)行價(jià)應(yīng)相應(yīng)調(diào)整）?！?/p>

“本企業(yè)減持時(shí)將提前三個(gè)交易日通知發(fā)行人并公告，未履行公告程序前不得減持?！?/p>

截至本公告披露日，鷹發(fā)集團(tuán)的上述承諾得到了嚴(yán)格履行，沒有發(fā)生違反該承諾的情形。

（四）相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

1、鷹發(fā)集團(tuán)將根據(jù)市場情況、公司股價(jià)情況等情形決定是否全部或部分實(shí)施本次股份減持計(jì)劃，存在減持時(shí)間、減持價(jià)格等減持計(jì)劃實(shí)施的不確定性。

2、本次減持計(jì)劃符合《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

3、鷹發(fā)集團(tuán)不屬于上市公司的控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人，本次減持計(jì)劃的實(shí)施不會(huì)導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變更，也不會(huì)對公司治理結(jié)構(gòu)及持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生影響。

4、在按照上述計(jì)劃減持公司股份期間，公司將持續(xù)關(guān)注本次股份減持計(jì)劃的進(jìn)展情況，公司將敦促鷹發(fā)集團(tuán)按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

三、備查文件

鷹發(fā)集團(tuán)出具的《關(guān)于鴻合科技股份有限公司股份減持計(jì)劃期限屆滿及后續(xù)減持計(jì)劃的告知函》。

特此公告。

鴻合科技股份有限公司董事會(huì)

2023年5月20日

證券代碼：002955 證券簡稱：鴻合科技 公告編號：2023-035

鴻合科技股份有限公司

第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

鴻合科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議通知于2023年5月16日以郵件形式向公司全體董事發(fā)出，于2023年5月19日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式在北辰時(shí)代大廈公司會(huì)議室召開。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名，董事長邢修青先生主持會(huì)議，公司監(jiān)事、高級管理人員、董事會(huì)秘書列席會(huì)議。會(huì)議通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議表決情況

（一）審議通過《關(guān)于調(diào)整公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，以及公司2021年年度股東大會(huì)的授權(quán)，結(jié)合公司2022年度利潤分配方案，董事會(huì)同意在公司2022年度權(quán)益分派方案實(shí)施完成后調(diào)整公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的行權(quán)價(jià)格，***授予行權(quán)價(jià)格由17.08元/份調(diào)整為15.798元/份。

公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券日報(bào)》上的相關(guān)公告。

董事孫曉薔女士、龍旭東先生系本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對象，作為關(guān)聯(lián)董事回避表決。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票，回避2票。

（二）審議通過《關(guān)于公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃注銷部分股票期權(quán)的議案》

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，以及公司2021年年度股東大會(huì)的授權(quán)，公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃***授予的激勵(lì)對象中有16人已離職，不再具備激勵(lì)對象資格，董事會(huì)同意注銷其已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)244,000份；同時(shí)，因8名***授予激勵(lì)對象2022年度個(gè)人績效評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為良好（B）：90＞個(gè)人考評結(jié)果≥80，個(gè)人可行權(quán)系數(shù)為80%，董事會(huì)同意注銷其已獲授但并未達(dá)行權(quán)條件的股票期權(quán)8,136份。本次董事會(huì)擬累計(jì)注銷的股票期權(quán)總數(shù)為252,136份。

公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券日報(bào)》上的相關(guān)公告。

董事孫曉薔女士、龍旭東先生系本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對象，作為關(guān)聯(lián)董事回避表決。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票，回避2票。

（三）審議通過《關(guān)于公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃***授予***個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定和公司2021年年度股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃***授予***個(gè)行權(quán)期的行權(quán)條件已成就，156名激勵(lì)對象于***個(gè)可行權(quán)期內(nèi)共計(jì)可行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量為1,385,574份（實(shí)際行權(quán)數(shù)量以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記為準(zhǔn)）。

公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券日報(bào)》上的相關(guān)公告。

董事孫曉薔女士、龍旭東先生系本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對象，作為關(guān)聯(lián)董事回避表決。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票，回避2票。

三、備查文件

1.第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議；

2.獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

鴻合科技股份有限公司董事會(huì)

2023年5月20日

證券代碼：002955 證券簡稱：鴻合科技 公告編號：2023-036

鴻合科技股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

鴻合科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議通知于2023年5月16日以郵件形式向公司全體監(jiān)事送出，并于2023年5月19日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式在北辰時(shí)代大廈公司會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。監(jiān)事會(huì)主席趙紅嬋女士主持會(huì)議，董事會(huì)秘書列席會(huì)議。會(huì)議通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于調(diào)整公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》

公司本次2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的調(diào)整事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和《公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，與公司2021年年度股東大會(huì)的相關(guān)授權(quán)一致，調(diào)整程序合法、有效。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的調(diào)整事項(xiàng)。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券日報(bào)》上的相關(guān)公告。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

（二）審議通過《關(guān)于公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃注銷部分股票期權(quán)的議案》

公司本次因激勵(lì)對象離職、個(gè)人績效評價(jià)結(jié)果的原因而注銷部分股票期權(quán)的事宜，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，本次注銷2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)合法、有效。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券日報(bào)》上的相關(guān)公告。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

（三）審議通過《關(guān)于公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃***授予***個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》

公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃***授予部分***個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等的相關(guān)規(guī)定。

公司的經(jīng)營業(yè)績、激勵(lì)對象及其個(gè)人考核等實(shí)際情況均符合《公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中對公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃***授予部分***個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件的要求。

除因離職等原因喪失激勵(lì)對象資格而不符合***授予部分***個(gè)行權(quán)期的行權(quán)條件的人員外，公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃***授予的股票期權(quán)***個(gè)行權(quán)期可行權(quán)激勵(lì)對象與公司于2022年5月19日發(fā)布的《2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃***授予部分激勵(lì)對象名單（授權(quán)日）》中確定的激勵(lì)對象相符，激勵(lì)對象符合行權(quán)資格條件，可行權(quán)股票期權(quán)數(shù)量與其在考核年度內(nèi)個(gè)人考核結(jié)果相符，其作為本次可行權(quán)的激勵(lì)對象主體資格合法、有效。

綜上，公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃***授予部分***個(gè)行權(quán)期的行權(quán)條件已成就，本次可行權(quán)的激勵(lì)對象主體資格合法、有效，公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃***授予部分***個(gè)行權(quán)期可行權(quán)事項(xiàng)的相關(guān)安排符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券日報(bào)》上的相關(guān)公告。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

三、備查文件

第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議。

特此公告。

鴻合科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年5月20日

證券代碼：002955 證券簡稱：鴻合科技 公告編號：2023-037

鴻合科技股份有限公司

關(guān)于調(diào)整公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

鴻合科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月19日召開第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已履行的決策程序和批準(zhǔn)情況

1.2022年4月27日，公司召開第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于〈公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。公司獨(dú)立董事對本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，律師出具了法律意見書。同日，公司發(fā)出《鴻合科技股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》。

2.2022年4月27日，公司召開第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于〈公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于核實(shí)〈公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象名單〉的議案》。并對激勵(lì)對象名單進(jìn)行審核，認(rèn)為相關(guān)激勵(lì)對象作為公司本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象的主體資格合法、有效。

3.2022年4月28日至2022年5月7日，公司對本次授予激勵(lì)對象的名單在公司內(nèi)網(wǎng)進(jìn)行了公示，在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何關(guān)于激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對象名單的異議。2022年5月10日，公司披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃***授予部分激勵(lì)對象名單的核查意見及公示情況說明》。

4.2022年5月18日，公司召開2021年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于〈公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，并披露了《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

5.2022年5月18日，公司分別召開第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對象***授予股票期權(quán)的議案》。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，認(rèn)為授予條件已經(jīng)成就，激勵(lì)對象主體資格合法有效，確定的授權(quán)日符合相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)對授權(quán)日授予股票期權(quán)的激勵(lì)對象名單再次進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了核查意見。律師出具了相關(guān)法律意見書。

6.2022年6月29日，公司披露了《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃***授予登記完成的公告》，***授予登記人數(shù)為172人，***授予登記數(shù)量為488.97萬份。

7.2023年5月19日，公司披露了《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留權(quán)益失效的公告》，未授予的60.67萬份股票期權(quán)預(yù)留部分已失效。

8.2023年5月19日，公司召開第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》、《關(guān)于公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃注銷部分股票期權(quán)的議案》、《關(guān)于公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃***授予***個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》，同意公司在2022年度權(quán)益分派方案實(shí)施完成后，將2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃***授予的行權(quán)價(jià)格由17.08元/份調(diào)整為15.798元/份；同意公司注銷已獲授但未達(dá)行權(quán)條件的***授予股票期權(quán)252,136份；同意符合行權(quán)條件的156名激勵(lì)對象在***個(gè)行權(quán)期內(nèi)以自主行權(quán)方式行權(quán)，可行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量為1,385,574份；公司獨(dú)立董事對以上事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了核查意見。

二、股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格調(diào)整事由和調(diào)整方法

1.調(diào)整事由

鑒于公司于2023年5月19日召開的2022年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于〈公司2022年度利潤分配方案〉的議案》：公司以2022年度利潤分配方案實(shí)施所確定的股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣12.82元（含稅）。截至2022年12月31日，公司總股本233,993,066股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利299,979,110.61元人民幣（含稅）。本年度不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。

根據(jù)公司《2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡稱“《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”）的相關(guān)規(guī)定：若在行權(quán)前公司有資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股、縮股或派息等事項(xiàng)，應(yīng)對股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。公司2021年年度股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)按照股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的方法對股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。

綜上，公司將在2022年度權(quán)益分派方案實(shí)施完成后，對公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃***授予的行權(quán)價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

2.調(diào)整方法

根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中對于行權(quán)價(jià)格調(diào)整的規(guī)定，若在行權(quán)前公司有資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股、縮股或派息等事項(xiàng)，應(yīng)對股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。調(diào)整方法如下：

派息：P＝P0-V=17.08-1.282=15.798元/份；

其中：P0為調(diào)整前的行權(quán)價(jià)格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的行權(quán)價(jià)格。經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須大于1。

綜上，在公司2022年度權(quán)益分派方案實(shí)施完成后，公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的行權(quán)價(jià)格將由17.08元/份調(diào)整為15.798元/份。

三、本次調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格對公司的影響

公司本次調(diào)整2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的行權(quán)價(jià)格不會(huì)影響公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施，不會(huì)對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，亦不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職。

四、獨(dú)立董事意見

經(jīng)審核，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次調(diào)整2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形，因此，獨(dú)立董事同意公司對2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。

五、監(jiān)事會(huì)意見

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的調(diào)整事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和《公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，與公司2021年年度股東大會(huì)的相關(guān)授權(quán)一致，調(diào)整程序合法、有效。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的調(diào)整事項(xiàng)。

六、法律意見書結(jié)論性意見

北京市競天公誠律師事務(wù)所律師認(rèn)為：

（一）截至本法律意見書出具之日，公司就本次調(diào)整已取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定。

（二）截至本法律意見書出具之日，公司本次調(diào)整后的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格符合《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。

七、備查文件

1.第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議；

2第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議；

3.獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

4. 北京市競天公誠律師事務(wù)所關(guān)于鴻合科技股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃之調(diào)整行權(quán)價(jià)格、注銷部分股票期權(quán)及***授予***個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的法律意見書。

特此公告。

鴻合科技股份有限公司董事會(huì)

2023年5月20日

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