證券代碼：002439??????????證券簡(jiǎn)稱：?jiǎn)⒚餍浅???公告編號(hào)：2023-036

啟明星辰信息技術(shù)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票減少注冊(cè)資本

暨通知債權(quán)人的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

啟明星辰信息技術(shù)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月18日召開第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，并于2023年5月16日召開2022年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》。具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月20日在巨潮資訊網(wǎng)及《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》披露的《關(guān)于回購(gòu)注銷公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2023-026）。

鑒于部分激勵(lì)對(duì)象離職，且2022年度公司層面業(yè)績(jī)未達(dá)到2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予限制性股票及預(yù)留授予限制性股票***個(gè)解除限售期的業(yè)績(jī)考核目標(biāo)，公司擬回購(gòu)注銷1,092名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的共計(jì)8,904,376股限制性股票。本次完成回購(gòu)注銷手續(xù)后，公司總股本將由952,603,538股變更為943,699,162股，注冊(cè)資本將由952,603,538元變更為943,699,162元。

公司本次回購(gòu)注銷部分限制性股票將導(dǎo)致注冊(cè)資本減少，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司特此通知債權(quán)人，債權(quán)人自本公告之日起45日內(nèi)，有權(quán)憑有效債權(quán)文件及相關(guān)憑證要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保。債權(quán)人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，不影響其債權(quán)的有效性，相關(guān)債務(wù)將由公司根據(jù)原債權(quán)文件的約定繼續(xù)履行，本次回購(gòu)注銷將按法定程序繼續(xù)實(shí)施。

債權(quán)人可采用信函或電子郵件的方式申報(bào)，具體方式如下：

1、申報(bào)時(shí)間：2023年5月17日至2023年6月30日上午9：30—11：30，下午13：30—17：00（雙休日及法定節(jié)假除外）

2、申報(bào)地點(diǎn)及申報(bào)材料送達(dá)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)東北旺西路8號(hào)中關(guān)村軟件園21號(hào)樓啟明星辰大廈董事會(huì)辦公室

聯(lián)系人：劉婧、趙一帆

聯(lián)系電話：010-82779006

郵箱：ir_contacts@venustech.com.cn

郵政編碼：100193

3、申報(bào)所需材料

公司債權(quán)人可持證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復(fù)印件到公司申報(bào)債權(quán)。債權(quán)人為法人的，需同時(shí)攜帶法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件、法定代表人身份證明文件原件及復(fù)印件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權(quán)委托書和代理人有效身份證的原件及復(fù)印件。債權(quán)人為自然人的，需同時(shí)攜帶有效身份證的原件及復(fù)印件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶授權(quán)委托書和代理人有效身份證件的原件及復(fù)印件。

4、其它

（1）以郵寄方式申報(bào)的，申報(bào)日期以寄出郵戳日為準(zhǔn)，來(lái)函請(qǐng)?jiān)谛欧庾⒚鳌吧陥?bào)債權(quán)”字樣；

（2）以電子郵件方式申報(bào)的，申報(bào)日期以公司相應(yīng)系統(tǒng)收到文件日為準(zhǔn)，請(qǐng)注明“申報(bào)債權(quán)”字樣。

特此公告。

啟明星辰信息技術(shù)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年5月17日

證券代碼：002439???證券簡(jiǎn)稱：?jiǎn)⒚餍浅??公告編號(hào)：2023-035

啟明星辰信息技術(shù)集團(tuán)股份有限公司

2022年度股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示

1．本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決、修改或新增議案的情形。

2．本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。

3．公司，王佳、嚴(yán)立夫婦與中移資本控股有限責(zé)任公司于2022年6月17日簽署了《投資合作協(xié)議》、于2022年9月30日簽署了《投資合作協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，王佳、嚴(yán)立夫婦與中移資本控股有限責(zé)任公司于2022年9月30日簽署了《表決權(quán)放棄協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，約定自上市公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次發(fā)行事項(xiàng)之日起，王佳、嚴(yán)立夫婦自愿、無(wú)條件且不可撤銷地放棄其合法持有的上市公司106,169,591股股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)，其中王佳女士放棄87,223,392股股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)，嚴(yán)立先生放棄18,946,199股股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)。截止本次股東大會(huì)股權(quán)登記日，王佳女士有表決權(quán)的股份數(shù)量為131,028,240股，嚴(yán)立先生有表決權(quán)的股份數(shù)量為28,461,253股。

一、會(huì)議的召開和出席情況

1．會(huì)議召開情況

啟明星辰信息技術(shù)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2022年度股東大會(huì)于2023年5月16日14：00在北京市海淀區(qū)東北旺西路8號(hào)中關(guān)村軟件園21號(hào)樓啟明星辰大廈會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)表決相結(jié)合的方式召開。本次會(huì)議通知已于2023年4月20日以公告形式發(fā)出。

（1）會(huì)議召開時(shí)間

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年5月16日14：00

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023年5月16日

其中：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年5月16日9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；

通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年5月16日上午9：15至下午15：00期間的任意時(shí)間。

（2）會(huì)議召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)東北旺西路8號(hào)中關(guān)村軟件園21號(hào)樓啟明星辰大廈會(huì)議室；

（3）會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開；

（4）會(huì)議召集人：公司第五屆董事會(huì)；

（5）會(huì)議主持人：由公司半數(shù)以上董事共同推舉的副董事長(zhǎng)齊艦先生主持本次會(huì)議。

本次會(huì)議的通知、召開以及參與表決股東人數(shù)均符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

2．會(huì)議的出席情況

（1）參加本次股東大會(huì)的股東及股東委托代理人共計(jì)32人，代表有表決權(quán)的股份326,929,231股（其中已剔除王佳女士放棄的87,223,392股股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)，嚴(yán)立先生放棄的18,946,199股股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)，下同），占公司總股份的34.3195%。其中：出席現(xiàn)場(chǎng)投票的股東及股東委托代理人17人，代表有表決權(quán)的股份205,953,767股，占公司總股份的21.6201%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東15人，代表有表決權(quán)的股份120,975,464股，占公司總股份的12.6995%。

參與投票的中小股東28人，代表有表決權(quán)的股份162,424,985股，占公司總股份的17.0506%。其中：出席現(xiàn)場(chǎng)投票的股東及股東委托代理人13人，代表有表決權(quán)的股份41,449,521股，占公司總股份的4.3512%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東15人，代表有表決權(quán)的股份120,975,464股，占公司總股份的12.6995%。

（2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、董事會(huì)秘書以及律師出席或列席了本次會(huì)議。

二、提案審議表決情況

出席會(huì)議的股東及股東委托代理人以現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議通過(guò)了以下議案：

1.審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2022年度董事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》

總表決結(jié)果：同意326,895,631股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9897％；反對(duì)12,900股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0039％；棄權(quán)20,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0063％。

2.審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》

總表決結(jié)果：同意326,895,631股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9897％；反對(duì)12,900股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0039％；棄權(quán)20,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0063％。

3.審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告〉的議案》

總表決結(jié)果：同意326,895,631股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9897％；反對(duì)12,900股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0039％；棄權(quán)20,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0063％。

4.審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2022年度報(bào)告〉及其摘要的議案》

總表決結(jié)果：同意326,895,631股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9897％；反對(duì)12,900股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0039％；棄權(quán)20,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0063％。

5.審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配的議案》

總表決結(jié)果：同意326,916,331股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9961％；反對(duì)12,900股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0039％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

中小股東表決結(jié)果：同意162,412,085股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9921％；反對(duì)12,900股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0079％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

6.審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

總表決結(jié)果：同意298,889,253股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的91.4232％；反對(duì)17,169,825股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的5.2518％；棄權(quán)10,870,153股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的3.3249％。

中小股東表決結(jié)果：同意134,385,007股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的82.7367％；反對(duì)17,169,825股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的10.5709％；棄權(quán)10,870,153股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的6.6924％。

7.審議通過(guò)了《關(guān)于董事薪酬分配方案的議案》

總表決結(jié)果：同意326,850,631股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9760％；反對(duì)78,600股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0240％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

中小股東表決結(jié)果：同意162,346,385股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9516％；反對(duì)78,600股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0484％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

8.審議通過(guò)了《關(guān)于監(jiān)事薪酬分配方案的議案》

總表決結(jié)果：同意326,850,631股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9760％；反對(duì)78,600股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0240％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

9.審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》

總表決結(jié)果：同意326,529,041股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9960％；反對(duì)12,900股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0040％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

中小股東表決結(jié)果：同意162,412,085股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9921％；反對(duì)12,900股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0079％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東張媛女士對(duì)本議案回避表決，回避表決的股份數(shù)為387,290股。本項(xiàng)議案為股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的非關(guān)聯(lián)股東或股東代表所持表決權(quán)的三分之二以上同意通過(guò)。

10.審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修訂〈公司章程〉的議案》

總表決結(jié)果：同意326,916,331股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9961％；反對(duì)12,900股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0039％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

本項(xiàng)議案為股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的非關(guān)聯(lián)股東或股東代表所持表決權(quán)的三分之二以上同意通過(guò)。

三、律師出具的法律意見

北京天馳君泰律師事務(wù)所委派律師李艷清、劉潁出席見證了本次股東大會(huì)并出具了法律意見書，認(rèn)為：本次會(huì)議的召集和召開程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定；出席本次會(huì)議的人員資格、召集人資格合法有效；本次會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件

1．啟明星辰信息技術(shù)集團(tuán)股份有限公司2022年度股東大會(huì)決議；

2．北京天馳君泰律師事務(wù)所出具的《關(guān)于啟明星辰信息技術(shù)集團(tuán)股份有限公司2022年度股東大會(huì)之法律意見書》。

特此公告。

啟明星辰信息技術(shù)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年5月17日

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