原標題:盛屯礦業(yè):盛屯礦業(yè)集團股份有限公司關(guān)于回購并注銷部分限制性股票減少注冊資本通知債權(quán)人的公告
證券代碼：600711 證券簡稱：盛屯礦業(yè) 公告編號：2023-037
盛屯礦業(yè)集團股份有限公司
關(guān)于回購并注銷部分限制性股票減少注冊資本
通知債權(quán)人的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、通知債權(quán)人的原由
盛屯礦業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“盛屯礦業(yè)”）已于2021年6月21日召開的公司2021年第四次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于公司及其摘要的議案》、《關(guān)于公司的議案》及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》。
2021年6月22日，公司第十屆董事會第二十六次會議審議通過《關(guān)于向激勵對象***授予限制性股票的議案》，關(guān)聯(lián)董事在審議相關(guān)事項時回避表決，公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。公司第十屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過《關(guān)于向激勵對象***授予限制性股票的議案》。
2021年8月30日，公司2021年限制性股票激勵計劃***授予登記手續(xù)完成，公司于2021年9月1日披露了《盛屯礦業(yè)集團股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃授予結(jié)果公告》，本次授予的股份數(shù)量為28,605,000股。
2022年5月5日，公司召開了第十屆董事會第四十六次會議和第十屆監(jiān)事會第二十五次會議，審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》，公司獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見，監(jiān)事會對本次授予限制性股票的激勵對象名單進行了核實。
2022年6月9日，公司2021年限制性股票激勵計劃預(yù)留授予登記手續(xù)完成，公司于2022年6月11日披露了《盛屯礦業(yè)集團股份有限公司2021年預(yù)留限制
性股票激勵計劃授予結(jié)果公告》，本次授予的股份數(shù)為2,980,000股。
2023年5月9日，公司召開第十屆董事會第六十三次會議和第十屆監(jiān)事會第三十七次會議，審議通過了《關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃預(yù)留授予部分***個解除限售期解除限售條件成就的議案》、《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵計劃預(yù)留授予部分回購價格的議案》、《關(guān)于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》等相關(guān)議案。根據(jù)公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》（以下簡稱“《激勵計劃草案》”）規(guī)定，本次激勵計劃***授予部分和預(yù)留授予部分的第二個限售期解除限售條件未能達成，同時，部分激勵對象因不受個人控制的崗位調(diào)動或因個人原因辭職與公司解除或終止勞動關(guān)系，根據(jù)公司 2021年第四次臨時股東大會授權(quán)，公司董事會同意以3.832元/股加同期銀行存款利息的價格對***授予激勵對象已獲授但不得解除限售的限制性股票合計8,601,900股進行回購注銷；以3.772元/股加同期銀行存款利息的價格對預(yù)留授予激勵對象已獲授但不得解除限售的限制性股票960,000股進行回購注銷，本次擬回購注銷的限制性股票合計9,561,900股。公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。
二、需債權(quán)人知曉的相關(guān)信息
由于本次限制性股票的回購注銷將導(dǎo)致公司注冊資本減少，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司特此通知債權(quán)人，債權(quán)人自接到公司通知起30日內(nèi)、未接到通知者自本公告披露之日起45日內(nèi)，均有權(quán)憑有效債權(quán)文件及相關(guān)憑證要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔保。債權(quán)人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，不會因此影響其債權(quán)的有效性，相關(guān)債務(wù)（義務(wù)）將由公司根據(jù)原債權(quán)文件的約定繼續(xù)履行。
債權(quán)人如要求本公司清償債務(wù)或提供相關(guān)擔保的，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定向公司提出書面要求，并隨附有關(guān)證明文件。
（一）債權(quán)申報所需材料
公司債權(quán)人可持證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復(fù)印件到公司申報債權(quán)。債權(quán)人為法人的，需同時攜帶法人營業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶法
定代表人授權(quán)委托書和代理人有效身份證的原件及復(fù)印件。債權(quán)人為自然人的，需同時攜帶有效身份證的原件及復(fù)印件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶授權(quán)委托書和代理人有效身份證件的原件及復(fù)印件。
（二）債權(quán)申報時間及申報方式
債權(quán)人可采用現(xiàn)場、郵寄或傳真方式進行債權(quán)申報，采取郵寄或傳真方式進行債權(quán)申報的債權(quán)人需致電公司董事會秘書辦公室進行確認。
聯(lián)系方式如下：
1、公司通訊地址及接待地址：福建省廈門市思明區(qū)展鴻路81號特房波特曼財富中心A座33層
2、申報時間：2023年5月11日起45天內(nèi)(工作日9:00-12:00，13:30-17:30） 3、聯(lián)系人：董秘辦
4、電話：0592-5891697
5、傳真：0592-5891699
公司將向中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司申請辦理限制性股票的回購和注銷，并將根據(jù)相關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。
特此公告。
盛屯礦業(yè)集團股份有限公司
董事會
2023年5月11日
