證券代碼：600566

證券簡(jiǎn)稱(chēng)：濟(jì)川藥業(yè)

公告編號(hào)： 2023-025

湖北濟(jì)川藥業(yè)股份有限公司

關(guān)于注銷(xiāo)部分股票期權(quán)并回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

股票期權(quán)注銷(xiāo)數(shù)量：78.15萬(wàn)份

限制性股票回購(gòu)數(shù)量：70.15萬(wàn)股

限制性股票回購(gòu)價(jià)格：16.00元/股加上中國(guó)人民銀行同期定期存款利息之和

湖北濟(jì)川藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2023年5月8日召開(kāi)第十屆董事會(huì)***次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于注銷(xiāo)部分股票期權(quán)并回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》：由于6名激勵(lì)對(duì)象已離職，根據(jù)《湖北濟(jì)川藥業(yè)股份有限公司2022年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本激勵(lì)計(jì)劃”）的相關(guān)規(guī)定，公司擬注銷(xiāo)上述激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)合計(jì)74.5萬(wàn)份，擬回購(gòu)注銷(xiāo)上述激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計(jì)66.5萬(wàn)股；鑒于3名激勵(lì)對(duì)象發(fā)生降職、降級(jí)，按照本激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定，公司擬注銷(xiāo)其已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)共計(jì)3.65萬(wàn)份，回購(gòu)注銷(xiāo)其已獲授但尚未解除限售的限制性股票3.65萬(wàn)股。限制性股票回購(gòu)價(jià)格為授予價(jià)格（16.00元/股）加上中國(guó)人民銀行同期定期存款利息之和。公司就本次限制性股票回購(gòu)事項(xiàng)支付的回購(gòu)資金均為公司自有資金。

本事項(xiàng)已經(jīng)公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

一、本次激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序

1、2022年8月1日公司召開(kāi)第九屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》《關(guān)于公司2022年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議案》和《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2022年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，律師事務(wù)所出具相應(yīng)法律意見(jiàn)。

同日，公司召開(kāi)第九屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》《關(guān)于公司2022年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議案》和《關(guān)于核實(shí)公司2022年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃***授予激勵(lì)對(duì)象名單的議案》。

2、2022年8月5日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《湖北濟(jì)川藥業(yè)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》和《湖北濟(jì)川藥業(yè)股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)的公告》，獨(dú)立董事姚宏先生作為征集人就公司擬于2022年8月22日召開(kāi)的2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案向公司全體股東征集表決權(quán)。

3、公司對(duì)***授予激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)進(jìn)行了內(nèi)部公示，公示期為自2022年8月5日至2022年8月14日。截至公示期滿，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何對(duì)本次激勵(lì)名單提出的異議。監(jiān)事會(huì)對(duì)本次擬激勵(lì)對(duì)象的名單進(jìn)行了核查，并于2022年8月16日披露了《湖北濟(jì)川藥業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于2022年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)名單的審核及公示情況的說(shuō)明公告》。

4、2022年8月22日，公司召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》《關(guān)于公司2022年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議案》和《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2022年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，本次激勵(lì)計(jì)劃獲得公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的批準(zhǔn)，并于2022年8月23日披露了《湖北濟(jì)川藥業(yè)股份有限公司關(guān)于2022年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的自查報(bào)告》。

5、2022年9月8日，公司召開(kāi)第九屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司2022年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象***授予限制性股票與股票期權(quán)的議案》。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)調(diào)整后的***授予日的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)并出具了核查意見(jiàn)，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

6、2023年5月8日，公司召開(kāi)第十屆董事會(huì)***次會(huì)議和第十屆監(jiān)事會(huì)***次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于注銷(xiāo)部分股票期權(quán)并回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

二、本次注銷(xiāo)部分股票期權(quán)并回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的原因、數(shù)量、價(jià)格及資金來(lái)源

鑒于6名激勵(lì)對(duì)象已離職，已不符合公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中有關(guān)激勵(lì)對(duì)象的規(guī)定，董事會(huì)審議決定取消上述激勵(lì)對(duì)象資格并注銷(xiāo)其已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)共計(jì)74.5萬(wàn)份，回購(gòu)注銷(xiāo)其已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計(jì)66.5萬(wàn)股；鑒于3名激勵(lì)對(duì)象發(fā)生降職、降級(jí)，按照本激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定，公司擬注銷(xiāo)其已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)共計(jì)3.65萬(wàn)份，回購(gòu)注銷(xiāo)其已獲授但尚未解除限售的限制性股票3.65萬(wàn)股。

限制性股票回購(gòu)價(jià)格為授予價(jià)格（16.00元/股）加上中國(guó)人民銀行同期定期存款利息之和。

公司就本次限制性股票回購(gòu)事項(xiàng)支付的回購(gòu)資金均為公司自有資金。

三、本次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票后，公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

本次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票相關(guān)事宜完成后，公司股本總數(shù)相應(yīng)減少70.15萬(wàn)股，變更為921,120,660股。

單位：股

股份類(lèi)別 本次變動(dòng)前 本次變動(dòng)（+、-） 本次變動(dòng)后

有限售條件流通股 6,074,000 -701,500 5,372,500

無(wú)限售條件流通股 915,748,160 0 915,748,160

總股本 921,822,160 -701,500 921,120,660

注1：本次變動(dòng)前的股權(quán)結(jié)構(gòu)以截至2023年5月8日公司的總股本921,822,160股為基礎(chǔ)。

注 2：本次變動(dòng)后的股權(quán)結(jié)構(gòu)以本次變動(dòng)前的股權(quán)結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ)，且僅考慮預(yù)計(jì)本次回購(gòu)注銷(xiāo)導(dǎo)致的股本變動(dòng)情況。

四、本次注銷(xiāo)部分股票期權(quán)并回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票對(duì)公司的影響

本次注銷(xiāo)部分股票期權(quán)并回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，亦不會(huì)損害公司利益及廣大股東的權(quán)益。本次事項(xiàng)所涉及的***終支付費(fèi)用對(duì)公司凈利潤(rùn)不會(huì)產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)影響公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施以及公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職。

五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為：根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《激勵(lì)計(jì)劃》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本次注銷(xiāo)部分股票期權(quán)并回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票事項(xiàng)審議程序合法合規(guī)，不存在損害全體股東尤其是中小股東利益的情形。

綜上所述，我們同意取消6名激勵(lì)對(duì)象的激勵(lì)資格，注銷(xiāo)其已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)共計(jì)74.5萬(wàn)份，回購(gòu)注銷(xiāo)其已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計(jì)66.5萬(wàn)股；鑒于3名激勵(lì)對(duì)象發(fā)生降職、降級(jí)，按照激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定，公司擬注銷(xiāo)其已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)共計(jì)3.65萬(wàn)份，回購(gòu)注銷(xiāo)其已獲授但尚未解除限售的限制性股票3.65萬(wàn)股。限制性股票回購(gòu)價(jià)格為授予價(jià)格（16.00元/股）加上中國(guó)人民銀行同期定期存款利息之和。

六、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

監(jiān)事會(huì)對(duì)注銷(xiāo)部分股票期權(quán)并回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行審慎審核后認(rèn)為：本次取消激勵(lì)資格的激勵(lì)對(duì)象、注銷(xiāo)的股票期權(quán)數(shù)量、回購(gòu)注銷(xiāo)的限制性股票數(shù)量、價(jià)格等均符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，決策程序合法有效。

綜上所述，鑒于6名激勵(lì)對(duì)象已離職不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，3名激勵(lì)對(duì)象發(fā)生降職、降級(jí)，我們同意按照公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，注銷(xiāo)上述激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)，回購(gòu)注銷(xiāo)上述激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票。

七、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)

國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所對(duì)本次注銷(xiāo)部分股票期權(quán)并回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票事項(xiàng)出具法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為：公司已就本次激勵(lì)計(jì)劃注銷(xiāo)部分股票期權(quán)并回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票相關(guān)事項(xiàng)取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；本次注銷(xiāo)部分股票期權(quán)并回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的依據(jù)、數(shù)量、價(jià)格、資金來(lái)源符合《管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定。本次注銷(xiāo)部分股票期權(quán)并回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票事項(xiàng)，公司尚需根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)的規(guī)定辦理注銷(xiāo)登記程序及相關(guān)的減資程序并履行信息披露義務(wù)。

特此公告。

湖北濟(jì)川藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2023年5月9日

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