本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、?募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）出具的《關(guān)于核準(zhǔn)天山鋁業(yè)集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕2776號）核準(zhǔn)，公司以非公開發(fā)行方式向29名合格投資者發(fā)行人民幣普通股763,358,778股，發(fā)行價格為6.55元/股，募集資金總額為人民幣4,999,999,995.90元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣40,481,132.08元（不含稅）后，實際募集資金凈額為人民幣4,959,518,863.82元。上述募集資金到位情況經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并出具了《驗資報告》（眾環(huán)驗字[2020]110014號）。

二、?募集資金專項賬戶開設(shè)、存續(xù)情況

為規(guī)范募集資金管理，切實保護(hù)投資者權(quán)益，根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)和公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定，并經(jīng)公司第五屆董事會第九次會議審議通過，公司開設(shè)了募集資金專項賬戶，對募集資金實施專戶存儲，并與華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、各銀行簽訂監(jiān)管協(xié)議。具體情況如下：

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三、?部分募集資金投資項目變更及新增募集資金專項賬戶開立情況

為提高募集資金使用效率，快速切入新能源電池鋁箔賽道，公司于2023年3月10日召開第五屆董事會第二十七次會議、第五屆監(jiān)事會第十九次會議、2023年3月27日召開2023年***次臨時股東大會，審議通過《關(guān)于變更部分募投項目并將剩余募集資金投入建設(shè)新項目的議案》，同意公司將由全資子公司新疆天展新材料科技有限公司實施的“新疆天展新材超高純鋁一期及研發(fā)中心項目”?剩余募集資金變更使用用途，變更后的募集資金用于全資子公司江陰新仁鋁箔科技有限公司實施的“年產(chǎn)20萬噸電池鋁箔項目”，并根據(jù)項目實施需要以江陰新仁鋁箔科技有限公司的名義增設(shè)募集資金專戶，并與華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、各銀行簽訂監(jiān)管協(xié)議。募投項目變更的具體內(nèi)容詳見公司2023年3月11日、2023年3月28日于巨潮資訊網(wǎng)上披露的相關(guān)公告（公告編號：2023-007、2023-008、2023-009、2023-024）。

為規(guī)范募集資金管理，切實保護(hù)投資者權(quán)益，根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)和公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定，公司新開設(shè)了募集資金專項賬戶，對募集資金實施專戶存儲。具體情況如下：

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四、?本次募集資金專項賬戶注銷情況

截至2023年5月5日，興業(yè)銀行烏魯木齊分行募集資金專項賬戶512010100101020664中所存放的募集資金余額為0，公司已依法辦理完成上述募集資金專項賬戶的銷戶手續(xù)。

上述募集資金專項賬戶注銷后，公司、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司與興業(yè)銀行烏魯木齊分行簽訂的五方監(jiān)管協(xié)議就此終止。

五、?備查文件

1、興業(yè)銀行烏魯木齊分行撤銷銀行結(jié)算賬戶申請書。

特此公告。

天山鋁業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會

2023年5月9日

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