證券代碼：600170 證券簡稱：上海建工 公告編號：臨2023-030

債券代碼：136955 債券簡稱：18滬建Y3

上海建工集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于已回購股份注銷實(shí)施的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 根據(jù)上海建工集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2019年***次臨時(shí)股東大會授權(quán)，公司第八屆董事會第三十二次會議審議通過了本次回購股份注銷的相關(guān)事項(xiàng)；

● 本次注銷的有關(guān)情況：

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一、已回購股份注銷的決策與信息披露

根據(jù)2019年***次臨時(shí)股東大會授權(quán)，公司于2023年3月22日召開了第八屆董事會第三十二次會議，審議通過了《上海建工關(guān)于注銷公司回購專用證券賬戶庫存股的議案》，同意將公司回購專用證券賬戶內(nèi)18,457,984股庫存股依法予以注銷，并辦理減資及登記手續(xù)。

公司已根據(jù)法律規(guī)定就本次已回購股份注銷事項(xiàng)履行了通知債權(quán)人程序，告知債權(quán)人本次注銷庫存股并減少注冊資本事項(xiàng)，于2023年3月23日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《中國證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》披露了《上海建工關(guān)于擬注銷公司回購專用證券賬戶庫存股份并減少注冊資本暨通知債權(quán)人的公告》（公告編號：臨2023-012）。

二、本次已回購股份的注銷情況

（一）本次已回購股份注銷的原因及依據(jù)

依照《公司法》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號一一回購股份》和公司回購股份方案相關(guān)規(guī)定，上述庫存股應(yīng)當(dāng)在公司發(fā)布回購結(jié)果暨股份變動(dòng)公告后3年內(nèi)注銷。

鑒于股份回購?fù)瓿珊?年的期限即將屆滿，依照公司2019年***次臨時(shí)股東大會決議、公司第八屆董事會第三十二次會議決議，公司將回購專用證券賬戶中的18,457,984股庫存股份予以注銷，并相應(yīng)變更股本、注冊資本。

（二）本次注銷的數(shù)量

本次擬注銷股份18,457,984股。

（三）本次注銷安排

公司已在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司開立了股份回購專用證券賬戶（賬戶名稱：上海建工集團(tuán)股份有限公司回購專用證券賬戶，證券賬戶：B882972804）。本次已回購股份注銷將于2023年5月9日完成，公司后續(xù)將依照法定程序辦理相關(guān)工商變更登記等手續(xù)。

三、本次已回購股份注銷后公司股份結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

本次庫存股份注銷完成后，公司總股本將從8,904,397,728股減至8,885,939,744股，公司將依法履行減資程序，股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)如下：

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四、本次股份注銷對公司的影響

本次股份注銷事項(xiàng)已經(jīng)履行相應(yīng)的審議、決策程序，信息披露符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。本次股份注銷有助于增厚每股收益水平，不會對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司利益及全體股東、債權(quán)人利益的情形，注銷后公司的股權(quán)分布符合上市條件，不會影響公司的上市地位。

特此公告。

上海建工集團(tuán)股份有限公司董事會

2023年5月9日

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