證券代碼：603383 證券簡稱：頂點軟件 公告編號：2023-028

福建頂點軟件股份有限公司

關(guān)于回購注銷限制性股票減資暨

通知債權(quán)人的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、通知債權(quán)人的原因

福建頂點軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月10日召開第八屆董事會第十六次會議和第八屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，同意公司以自有資金回購注銷2021年限制性股票激勵計劃中離職激勵對象（***授予部分14名激勵對象和預留授予部分1名激勵對象）已獲授予但尚未解除限售的限制性股票合計62,250股（***授予部分限制性股票為55,250股，預留授予部分限制性股票為7,000股）。公司于2023年5月5日召開2022年年度股東大會審議通過了《關(guān)于變更注冊資本并修改〈公司章程〉相應條款的議案》，回購注銷實施完畢后，公司股份總數(shù)將由171,279,516 股變更至171,217,266股；公司注冊資本將由人民幣171,279,516元變更至人民幣171,217,266元。

具體內(nèi)容詳見公司2023年4月11日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號：2023-014）及《關(guān)于變更注冊資本并修改〈公司章程〉相應條款的公告》（公告編號：2023-015）。

二、需債權(quán)人知曉的相關(guān)信息

根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司特此通知債權(quán)人，債權(quán)人自接到公司通知之日起30日內(nèi)、未接到通知者自本公告披露之日起45日內(nèi)，有權(quán)憑有效債權(quán)文件及相關(guān)憑證要求公司清償債務或者提供相應擔保。債權(quán)人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，不會因此影響其債權(quán)的有效性，相關(guān)債務將由公司根據(jù)原債權(quán)文件的約定繼續(xù)履行。債權(quán)人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，本次回購注銷將按法定程序繼續(xù)實施。公司債權(quán)人如要求本公司清償債務或提供相應擔保的，應根據(jù)《公司法》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定向公司提出書面要求，并隨附有關(guān)證明文件。

債權(quán)申報所需材料包括：公司債權(quán)人可持證明債權(quán)債務關(guān)系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復印件到公司申報債權(quán)。債權(quán)人為法人的，需同時攜帶法人營業(yè)執(zhí)照副本原件及復印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權(quán)委托書和代理人有效身份證的原件及復印件。債權(quán)人為自然人的，需同時攜帶有效身份證的原件及復印件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶授權(quán)委托書和代理人有效身份證件的原件及復印件。

債權(quán)人可采取現(xiàn)場、郵寄、傳真等方式進行申報，債權(quán)申報聯(lián)系方式如下：

1、申報地址：福州市鼓樓區(qū)軟件園大道89號軟件園G區(qū)8-9號樓頂點金融科技中心 董事會辦公室

2、申報時間：2023年5月6日起45天內(nèi)（工作日9:00-12:00；14:00-17:00）

3、聯(lián)系人：董事會辦公室

4、聯(lián)系電話：0591-88267679

5、傳真號碼：0591-87861155

6、以郵寄方式申報的，申報日以寄出郵戳日為準；以傳真方式申報的，申報日以公司收到文件日為準，請注明“申報債權(quán)”字樣。

特此公告。

福建頂點軟件股份有限公司董事會

2023年5月6日

證券代碼：603383 證券簡稱：頂點軟件 公告編號：2023-027

福建頂點軟件股份有限公司

2022年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2023年5月5日

(二)股東大會召開的地點：福建省福州市鼓樓區(qū)軟件大道89號軟件園G區(qū)8-9樓頂點金融科技中心會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，由公司董事長嚴孟宇先生主持。會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，符合《公司法》及公司《章程》的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事8人，出席6人，董事李軍先生、獨立董事鄭相涵先生因公未出席本次股東大會；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事歐永先生因公未出席；

3、公司董事會秘書趙偉先生出席本次會議；公司高管列席本次會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：《2022年度董事會工作報告》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：《2022年度監(jiān)事會工作報告》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

3、議案名稱：《2022年度財務決算報告》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

4、議案名稱：《2022年度利潤分配預案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

5、議案名稱：《公司2022年年度報告及其摘要》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

6、議案名稱：《關(guān)于確認公司董事、監(jiān)事2022年度薪酬事項及2023年度薪酬建議方案的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

7、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計機構(gòu)的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

8、議案名稱：《關(guān)于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

9、議案名稱：《關(guān)于使用部分閑置自有資金進行證券投資的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

10、議案名稱：《關(guān)于變更注冊資本并修改〈公司章程〉相應條款的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

■

(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

本次股東大會所有議案全部獲得通過，其中議案10屬于特別決議議案，經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所

律師：喬營強、敖菁萍

2、律師見證結(jié)論意見：

本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格均合法有效；本次股東大會的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

福建頂點軟件股份有限公司董事會

2023年5月6日

● 上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

企行公司主營業(yè)務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費咨詢電話：400-006-0010