本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●調整前轉股價格：12.85元/股

●調整后轉股價格：12.86元/股

●轉股價格調整生效日期：2023年1月9日

●轉股期起止日期：2021年9月22日至2027年3月17日，目前已處于轉股期，請各位投資者注意投資風險。

浙江海正藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）關于發(fā)行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項已于2021年3月實施完成，本次非公開發(fā)行可轉換公司債券數量為18,152,415張，已于2021年3月18日登記完成，每張面值100元，發(fā)行募集資金總額為1,815,241,500元，期限為發(fā)行之日起6年，債券簡稱“海正定轉”，債券代碼“110813”。

“海正定轉”存續(xù)的起止時間為2021年3月18日至2027年3月17日，轉股的起止時間為2021年9月22日至2027年3月17日（轉股期起始日原為2021年9月18日，因9月18日為非交易日，故轉股期起始日順延至其后第1個交易日）。

一、轉股價格調整依據

公司于2022年10月27日召開第九屆董事會第八次會議和第九屆監(jiān)事會第六次會議，并于2022年11月14日召開2022年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于變更***回購股份用途并注銷的議案》，同意對2022年9月20日完成的***以集中競價交易方式回購的16,547,259股股份用途進行變更，由原用途“用于后續(xù)實施員工持股計劃”變更為“用于注銷并相應減少注冊資本”，并將存放于公司回購專用證券賬戶的***回購股份16,547,259股予以注銷。公司已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成上述***回購股份的注銷手續(xù)，股份注銷日為2023年1月4日。具體詳見2022年10月28日、2022年11月15日及2023年1月4日公司登載于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《浙江海正藥業(yè)股份有限公司關于變更***回購股份用途并注銷的公告》（公告編號：臨2022-128號）、《浙江海正藥業(yè)股份有限公司2022年第三次臨時股東大會決議公告》（公告編號：臨2022-134號）及《浙江海正藥業(yè)股份有限公司關于注銷***回購股份實施結果暨股本變動公告》（公告編號：臨2023-03號）。

因此，“海正定轉”轉股價格將進行調整，本次調整符合《浙江海正藥業(yè)股份有限公司發(fā)行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（修訂稿）》的規(guī)定。

二、轉股價格調整公式與調整結果

（一）轉股價格調整公式

根據《浙江海正藥業(yè)股份有限公司發(fā)行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（修訂稿）》相關條款規(guī)定，在定價基準日至可轉換公司債券到期日期間，當公司發(fā)生派送股票股利、轉增股本、配股（在配股價低于當期轉股價格的情況下）、派送現金股利等情況時，轉股價格將按下述公式進行調整，計算結果向上進位并***至分。轉股價格的調整公式如下：

派送股票股利或資本公積轉增股本：P1=P0/（1+n）；

配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送現金股利：P1=P0-D；

上述三項同時進行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0為調整前有效的轉股價格，n為該次送股率或轉增股本率，k為配股率，A為配股價，D為該次每股派送現金股利，P1為調整后有效的轉股價格。

當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，并于公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股時期（如需）。

（二）轉股價格調整結果

根據上述條款，上述股份注銷完成后，“海正定轉”的轉股價格將作相應調整，調整前“海正定轉”轉股價格為12.85元/股，調整后轉股價格為12.86元/股，調整后的轉股價格自2023年1月9日起生效，“海正定轉”自2023年1月6日停止轉股，2023年1月9日起恢復轉股。

特此公告。

浙江海正藥業(yè)股份有限公司董事會

二○二三年一月六日

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