原標題:海利爾:海利爾藥業(yè)集團股份有限公司關于股權激勵限制性股票回購注銷實施的公告
證券代碼：603639 證券簡稱：海利爾 公告編號：2023-002
海利爾藥業(yè)集團股份有限公司
關于股權激勵限制性股票回購注銷實施的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
??回購注銷原因：根據公司2021年限制性股票激勵計劃相關規(guī)定，公司有29名激勵對象因離職已不符合激勵條件，公司擬對該激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票進行回購注銷。
??本次注銷股份的有關情況：
回購股份數量注銷股份數量注銷日期437,420股437,420股2023年1月10日
一、本次限制性股票回購注銷的決策與信息披露
根據公司2021年***次臨時股東大會的授權，2022年10月28日，公司召開第四屆董事會第十七次會議和第四屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。公司29名激勵對象因離職已不再滿足成為激勵對象的條件，董事會同意對該激勵對象已獲授但尚未解鎖的43.742萬股限制性股票進行回購注銷。公司獨立董事對此事項發(fā)表了獨立意見。具體內容分別詳見公司于2022年10月29日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、《上海證券報》上披露的《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的公告》（公告編號：2022-063）。
2022年10月29日，公司披露了《關于回購注銷部分限制性股票通知債權人的公告》（公告編號：2022-064），就本次回購注銷事宜通知債權人，公司債權人自接到公司通知起30日內、未接到通知者自本公告披露之日起45日內，均有權憑有效債權文件及相關憑證要求公司清償債務或者提供相應擔保。截止申報期間屆滿，公司未收到任何公司債權人向公司提出清償債務或者提供相應擔保的要求。
二、本次限制性股票回購注銷情況
（一）本次回購注銷限制性股票的原因及依據
根據《上市公司股權激勵管理辦法》、《海利爾藥業(yè)集團股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃》”）等相關規(guī)定29名激勵對象已離職，不再具備激勵資格，其已獲授但尚未解鎖的限制性股票應由公司進行回購注銷。
（二）本次回購注銷的相關人員、數量
本次回購注銷限制性股票涉及29名激勵對象，合計擬回購注銷已獲授但尚未 解鎖的限制性股票437,420股；本次回購注銷完成后，剩余股權激勵限制性股票5,634,780股。
（三）回購注銷安排
公司已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中國結算 上海分公司”）開設了回購專用證券賬號（證券賬戶號：B882884035），并向中國結算上海分公司提交了回購注銷申請，預計本次限制性股票于2023年1月10日完成注銷，公司后續(xù)將依法辦理工商變更登記手續(xù)。
三、回購注銷限制性股票后公司股份結構變動情況
公司本次回購注銷限制性股票后，公司股本結構變動情況如下：
單位：股
股份類別本次變動前變動數本次變動后有限售條件股份6,072,200-437,4205,634,780無限售條件股份334,595,6660334,595,666總計340,667,866-437,420340,230,446
四、說明及承諾
公司董事會說明：本次回購注銷限制性股票事項涉及的決策程序、信息披露符合相關法律、法規(guī)、《上市公司股權激勵管理辦法》的規(guī)定和公司股權激勵計劃、限制性股票授予協議的安排，不存在損害激勵對象合法權益及債權人利益的公司承諾：已核實并保證本次回購注銷限制性股票涉及的對象、股份數量、注銷日期等信息真實、準確、完整，已充分告知相關激勵對象本次回購注銷事宜，且相關激勵對象未就回購注銷事宜表示異議。如因本次回購注銷與有關激勵對象產生糾紛，公司將自行承擔由此產生的相關法律責任。
五、法律意見書的結論意見
北京市金杜律師事務所律師認為：截至法律意見書出具日，公司本次回購注銷已經取得現階段必要的授權和批準；公司本次回購注銷符合《公司法》《證券法》《管理辦法》等相關法律法規(guī)、《公司章程》及《限制性股票激勵計劃》的規(guī)定。截至本法律意見書出具日，公司已就本次回購注銷履行了現階段必要的信息披露義務，尚需按照《公司法》等法律法規(guī)的相關規(guī)定辦理減資及股份注銷登記相關手續(xù)。
六、上網公告附件
北京市金杜律師事務所出具的法律意見書。
特此公告。
海利爾藥業(yè)集團股份有限公司董事會
2023年1月6日
