本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

●回購注銷原因：

根據(jù)《廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》（以下簡稱“《激勵計劃（草案修訂稿）》”）之“第四十三條?激勵對象個人特殊情況處理”規(guī)定，鑒于6名原激勵對象因個人原因離職，廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）需對其持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票予以回購注銷。

●本次注銷股份的有關情況

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一、本次限制性股票回購注銷的決策與信息披露

2022年10月28日，公司召開了第八屆董事會第十四次會議、第八屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》，鑒于公司2021年限制性股票激勵計劃***授予劉海濱、肖力、肖國防等6名激勵對象因個人原因已離職，公司決定對其合計持有的已獲授但尚未解除限售的47萬股限制性股票予以回購注銷。公司已根據(jù)法律規(guī)定就本次股份回購注銷事項履行通知債權(quán)人程序。具體內(nèi)容詳見公司2022年10月29日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》的《冠豪高新關于回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號：2022-038）、《冠豪高新關于回購注銷部分限制性股票通知債權(quán)人的公告》（公告編號：2022-039）。自2022年10月29日起45天內(nèi)，公司未收到相關債權(quán)人提前清償債務或提供相應擔保的要求，也未收到任何債權(quán)人對本次回購事項提出異議。

二、本次限制性股票回購注銷情況

（一）本次回購注銷限制性股票的原因及依據(jù)

根據(jù)《激勵計劃（草案修訂稿）》之“第四十三條?激勵對象個人特殊情況處理”規(guī)定，鑒于公司2021年限制性股票激勵計劃***授予劉海濱、肖力、肖國防等6名激勵對象因個人原因離職，公司需對其已獲授但尚未解除限售的限制性股票予以回購注銷。

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《激勵計劃（草案修訂稿）》、限制性股票授予協(xié)議的相關規(guī)定，公司有權(quán)單方面回購注銷本次股權(quán)激勵授予的限制性股票。

公司以2022年5月25日為股權(quán)登記日實施2021年年度利潤分配方案，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.07元（含稅）。根據(jù)《激勵計劃（草案修訂稿）》之“第十一章限制性股票的調(diào)整方法和程序”規(guī)定，回購價格需做相應的調(diào)整。調(diào)整后的每股限制性股票回購價格為：限制性股票授予價格（2.77元/股）-每股的派息額（0.07元/股），即2.70元/股。

公司用于本次回購的資金為公司自有資金。

（二）本次回購注銷的相關人員、數(shù)量

本次回購注銷限制性股票涉及劉海濱、肖力、肖國防等6人，合計擬回購注銷限制性股票47萬股；本次回購注銷完成后，剩余股權(quán)激勵限制性股票33,980,000股。

（三）回購注銷安排

公司在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司開設了回購專用證券賬戶（證券賬戶號：B882731012），并向中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司提交了本次回購注銷相關申請。

預計本次限制性股票于2023年1月10日完成注銷，公司后續(xù)將辦理相關工商變更登記手續(xù)。

三、回購注銷限制性股票后公司股份結(jié)構(gòu)變動情況

公司本次回購注銷限制性股票后，公司股本結(jié)構(gòu)變動情況如下：

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四、說明及承諾

公司董事會說明：本次回購注銷限制性股票事項涉及的決策程序、信息披露符合法律、法規(guī)、《管理辦法》的規(guī)定和《激勵計劃（草案修訂稿）》、限制性股票授予協(xié)議的安排，不存在損害激勵對象合法權(quán)益及債權(quán)人利益的情形。

公司承諾：已核實并保證本次回購注銷限制性股票涉及的對象、股份數(shù)量、注銷日期等信息真實、準確、完整，已充分告知相關激勵對象本次回購注銷事宜，且相關激勵對象未就回購注銷事宜表示異議。如因本次回購注銷與有關激勵對象產(chǎn)生糾紛，公司將自行承擔由此產(chǎn)生的相關法律責任。

五、法律意見書的結(jié)論性意見

北京市康達律師事務所認為：截至本法律意見書出具日，本次回購注銷已取得現(xiàn)階段必要的批準和授權(quán)，符合《公司法》《證券法》《管理辦法》以及《激勵計劃（草案修訂稿）》相關規(guī)定；本次回購注銷的原因、數(shù)量、價格和注銷日期符合《管理辦法》及《激勵計劃（草案修訂稿）》的相關規(guī)定。公司尚需就本次回購注銷履行相關信息披露義務，并按照《公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定辦理相關股份注銷、減資及工商變更登記手續(xù)。

特此公告。

廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司董事會

2023年1月6日

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