證券代碼：600325 證券簡稱：華發(fā)股份 公告編號：2021-084

本公司董事局及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 回購注銷原因：回購股權激勵限制性股票并注銷

● 本次注銷股份的有關情況

一、本次限制性股票回購注銷的決策與信息披露

2021年10月18日，公司召開第十屆董事局第八次會議及第十屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關于調整公司限制性股票激勵計劃回購價格的議案》、《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》，決定將本次限制性股票的回購價格調整為3.02元/股，并將已不符合激勵條件的4名激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票合計27,000股進行回購注銷。公司獨立董事發(fā)表了獨立意見，公司監(jiān)事會發(fā)表了核查意見。具體詳見公司于2021年10月19日在上海證券交易所網站及《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》披露的公告。2021年11月3日，公司2021年第七次臨時股東大會就上述事宜審議通過了《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。

公司已根據(jù)法律規(guī)定就本次股份回購注銷事項履行通知債權人程序，具體內容詳見公司于2021年11月4日在上海證券交易所網站及《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》披露的《關于回購注銷部分限制性股票通知債權人的公告》（公告編號:2021-079）。至今公示期已滿45天。公示期間，公司未接到債權人申報債權并要求本公司清償債務或者提供相應擔保的情況。

二、本次限制性股票回購注銷情況

（一）本次回購注銷限制性股票的原因及依據(jù)

根據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，及公司《限制性股票激勵計劃》、限制性股票授予協(xié)議，鑒于激勵對象已離職，不再符合激勵條件，公司有權單方面回購注銷本次股權激勵授予但尚未解鎖的限制性股票。

（二）本次回購注銷的相關人員、數(shù)量

本次回購注銷限制性股票涉及方澤青、潘華楷、徐偉彪、胡旻等4人，合計擬回購注銷限制性股票27,000股；本次回購注銷完成后，剩余股權激勵限制性股票3,161,250股。

（三）回購注銷安排

公司已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中國結算上海分公司”）開設了回購專用證券賬戶（賬戶號碼：B882600237），并向中國結算上海分公司申請辦理了上述4名激勵對象已獲授但尚未解鎖的27,000股限制性股票的回購過戶手續(xù)。公司將于2021年12月28日注銷該部分股票，注銷完成后，公司將依法辦理相關工商變更登記手續(xù)。

三、回購注銷限制性股票后公司股份結構變動情況

公司本次回購注銷限制性股票后，公司股本結構變動情況如下：

四、說明及承諾

公司董事局說明，本次回購注銷限制性股票事項涉及的決策程序、信息披露符合法律、法規(guī)、《上市公司股權激勵管理辦法》的規(guī)定和公司限制性股票激勵計劃、限制性股票授予協(xié)議的安排，不存在損害激勵對象合法權益及債權人利益的情形。

公司承諾：已核實并保證本次回購注銷限制性股票涉及的對象、股份數(shù)量、注銷日期等信息真實、準確、完整，已充分告知相關激勵對象本次回購注銷事宜，且相關激勵對象未就回購注銷事宜表示異議。如因本次回購注銷與有關激勵對象產生糾紛，公司將自行承擔由此產生的相關法律責任。

五、法律意見書的結論性意見

1、截至本法律意見書出具之日，本次回購已經取得了必要的批準和授權，本次回購的原因、回購對象、回購股份的數(shù)量、價格、資金來源，以及注銷日期、決策程序、信息披露情況均符合《上市公司股權激勵管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及本次激勵計劃的規(guī)定，合法、有效；

2、本次回購尚需按照《公司法》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定辦理減資、修訂《公司章程》以及股票注銷登記手續(xù)。

六、上網公告附件

《廣東恒益律師事務所關于珠海華發(fā)實業(yè)股份有限公司回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票相關事宜的法律意見書》。

特此公告。

珠海華發(fā)實業(yè)股份有限公司

董事局

二二一年十二月二十四日

【來源：證券日報】

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