「本文來源：證券時報」

證券代碼：420063 證券簡稱：武鍋B3 公告編號：2021－039

武漢鍋爐股份有限公司

關(guān)于注銷關(guān)閉沈陽分公司的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、注銷關(guān)閉分公司基本情況

武漢鍋爐股份有限公司沈陽分公司（以下簡稱“沈陽分公司 ”）其主營業(yè)務(wù)為制造火電廠電氣除塵器配套電器設(shè)備(開關(guān)型集成整流器)業(yè)務(wù)。由于沈陽分公司在可預(yù)見的期間內(nèi)沒有新訂單機會，且實際控制人通用電氣（以下簡稱“GE”）退出煤電的決策使得對于沈陽分公司的技術(shù)支持不可持續(xù)；2021年9月28日及2021年10月15日公司已經(jīng)分別通過董事會及股東大會審議同意GE以公允價格購買武漢鍋爐股份有限公司沈陽分公司部分生產(chǎn)設(shè)備，以改善公司的現(xiàn)金流。 目前沈陽分公司均未開展任何生產(chǎn)活動，故董事會同意注銷關(guān)閉沈陽分公司，并授權(quán)經(jīng)營層辦理注銷關(guān)閉相關(guān)工作事宜（包括但不限于稅務(wù)、工商注銷及相關(guān)證照注銷工作等）。

武漢鍋爐股份有限公司沈陽分公司

成立時間：2020 年 1 月 13 日

營業(yè)場所：遼寧省沈陽市渾南區(qū)新島街1－3號

經(jīng)營范圍：鍋爐、金屬材料、能源技術(shù)研發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；環(huán)保設(shè)備研發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、生產(chǎn)、銷售；貨物或技術(shù)進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

***近一年又一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：萬元

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二、注銷原因、存在風(fēng)險和對公司的影響

隨著控股股東通用電氣蒸汽發(fā)電投資有限公司與收購人道本汽車部件有限公司于2021年9月28日簽訂的股權(quán)收購協(xié)議的進(jìn)行，以及GE集團退出煤電業(yè)務(wù)的全球戰(zhàn)略的推進(jìn)，GE集團將不再對武漢鍋爐股份有限公司沈陽分公司的開關(guān)型集成整流器組裝業(yè)務(wù)提供技術(shù)和市場支持，武漢鍋爐股份有限公司將無技術(shù)和市場能力持續(xù)經(jīng)營其沈陽分公司***的開關(guān)型集成整流器設(shè)備組裝業(yè)務(wù)。為了停止可預(yù)計到的沈陽分公司的虧損，降低其對武漢鍋爐股份有限公司財務(wù)的負(fù)面影響，將對沈陽公司依規(guī)依法做注銷關(guān)閉處理。

沈陽分公司的注銷關(guān)閉不會對公司的整體業(yè)務(wù)發(fā)展和盈利水平產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

三、審議情況

本事項已經(jīng)公司第八屆董事會第十次會議審議通過，該議案尚需提交股東大會批準(zhǔn)。

四、備查文件目錄

《武漢鍋爐股份有限公司第八屆董事會第十次會議決議公告》。

武漢鍋爐股份有限公司董事會

二〇二一年十二月二十一日

證券代碼：420063 證券簡稱：武鍋B3 公告編號：2021－038

武漢鍋爐股份有限公司

擬變更會計師事務(wù)所公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、擬聘任會計師事務(wù)所的基本情況

（一）機構(gòu)信息

1. 基本信息

會計師事務(wù)所名稱：中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

成立日期：中審眾環(huán)始創(chuàng)于1987年，是全國首批取得國家批準(zhǔn)具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格及金融業(yè)務(wù)審計資格的大型會計師事務(wù)所之一。根據(jù)財政部、證監(jiān)會發(fā)布的從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)會計師事務(wù)所備案名單，本所具備股份有限公司發(fā)行股份、債券審計機構(gòu)的資格。2013年11月，按照國家財政部等有關(guān)要求轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙制。

組織形式：特殊普通合伙

注冊地址：武漢市武昌區(qū)東湖路169號2-9層

首席合伙人：石文先

上年度末合伙人數(shù)量：199人

上年度末注冊會計師人數(shù)：1537人

上年度末簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會計師人數(shù)：794人

***近一年收入總額（經(jīng)審計）：194,647.40 萬元

***近一年審計業(yè)務(wù)收入（經(jīng)審計）：168,805.15萬元

***近一年證券業(yè)務(wù)收入（經(jīng)審計）：46,783.51萬元

上年度上市公司審計客戶家數(shù)：179 家

上年度掛牌公司審計客戶家數(shù)：258家

上年度上市公司審計客戶前五大主要行業(yè)：

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上年度掛牌公司審計客戶前五大主要行業(yè)：

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上年度上市公司審計收費：18,107.53萬元

上年度掛牌公司審計收費：4,595.08萬元

上年度本公司同行業(yè)上市公司審計客戶家數(shù)：6家

上年度本公司同行業(yè)掛牌公司審計客戶家數(shù)：13家

2.投資者保護(hù)能力

職業(yè)風(fēng)險基金上年度年末數(shù)：11,260.30萬元

職業(yè)保險累計賠償限額：80,000.00萬元

中審眾環(huán)每年均按業(yè)務(wù)收入規(guī)模購買職業(yè)責(zé)任保險，并補充計提職業(yè)風(fēng)險金，購買的職業(yè)保險累計賠償限額8億元，目前尚未使用，可以承擔(dān)審計失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任。

3.誠信記錄

（1）中審眾環(huán)***近3年（2018年-2020年）未受到刑事處罰、行政處罰、自律監(jiān)管措施和紀(jì)律處分，***近3年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施20次。

（2）36名從業(yè)執(zhí)業(yè)人員***近3年（2018年-2020年）因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次，行政處罰0次，行政管理措施41次、自律監(jiān)管措施0次和紀(jì)律處分0次。

（二）項目信息

1.基本信息

項目合伙人：李彥斌，2008年成為中國注冊會計師，2008年起開始從事上市公司審計，2008年起開始在中審眾環(huán)執(zhí)業(yè)，2018年起為1家上市公司提供審計服務(wù)。

簽字注冊會計師：羅志雄，2018年成為中國注冊會計師，2007年起開始在中審眾環(huán)從事審計工作。

項目質(zhì)量控制復(fù)核人：趙文凌，2002年成為中國注冊會計師，2001年起開始從事上市公司審計，2001年起開始在中審眾環(huán)執(zhí)業(yè)，***近3年復(fù)核6家上市公司審計報告。

2.誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年（***近三個完整自然年度及當(dāng)年）不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易場所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。具體情況詳見下表：

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3.獨立性

中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/span>

4.審計收費

本期審計收費 80萬元，其中年報審計收費80萬元。

具體金額以實際簽訂的合同為準(zhǔn)，審計費用以行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和市場價格為基礎(chǔ)， 結(jié)合公司的實際情況并經(jīng)雙方友好協(xié)商確定。

二、擬變更會計師事務(wù)所的情況說明

(一)前任會計師事務(wù)所情況及上年度審計意見

前任會計師事務(wù)所名稱：畢馬威華振會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

已提供審計服務(wù)年限：4 年

上年度審計意見類型：帶強調(diào)事項段無保留意見

不存在已委任前任會計師事務(wù)所開展部分審計工作后解聘前任會計師事務(wù)所的情況。

(二)擬變更會計師事務(wù)所原因

□前任會計師事務(wù)所被立案調(diào)查

□前任會計師事務(wù)所主動辭任

□前任會計師事務(wù)所審計團隊加入擬變更的會計師事務(wù)所

√實際控制人、股東或董事提議或自身發(fā)展需要

□滿足主管部門對會計師事務(wù)所輪換的規(guī)定

□與前任會計師事務(wù)所在工作安排、收費、意見等方面存在分歧

□其他原因，請說明具體原因：

（三）與前后任會計師事務(wù)所的溝通情況

公司就更換會計師事務(wù)所事已與畢馬威華振會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行了充分溝通并征得其理解與支持。公司對畢馬威華振會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司提供的專業(yè)審計服務(wù)工作表示誠摯的感謝。公司已就變更審計機構(gòu)的相關(guān)事宜與前、后任會計師事務(wù)所均進(jìn)行溝通，前、后任會計師均已知悉本事項且對本次更換無異議。

三、擬變更會計師事務(wù)所履行的程序

(一)董事會對議案審議和表決情況

2021年12月20日公司召開第八屆董事會第十次會議，以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》。此次變更會計師事務(wù)所事項尚需提交公司 2022年***次臨時股東大會審議。

(二)生效日期

本次聘任會計師事務(wù)所事項尚需提交公司股東大會審議。

四、備查文件目錄

《武漢鍋爐股份有限公司第八屆董事會第十次會議決議公告》。

武漢鍋爐股份有限公司董事會

二〇二一年十二月二十一日

證券代碼：420063 證券簡稱：武鍋B3 公告編號：2021－037

武漢鍋爐股份有限公司

第八屆董事會第十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

武漢鍋爐股份有限公司第八屆董事會第九次會議于2021年12月1日發(fā)出會議通知，于2021年12月20日下午15：00以現(xiàn)場及電話會議形式召開，會議應(yīng)到董事9名，親自出席會議的董事9名；公司全體監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。會議由董事長Stuart Adam Connor先生主持，會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，本次會議的與會董事逐項審議通過了如下決議：

一、會議以贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過了《擬變更會計師事務(wù)所的議案》；

公司擬變更中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構(gòu)，為公司提供財務(wù)審計服務(wù)，聘期為一年，年度審計費用為人民幣80萬元。本議案需經(jīng)公司股東大會審議批準(zhǔn)后，公司將與上述審計機構(gòu)簽定業(yè)務(wù)約定書。詳細(xì)內(nèi)容請見《武漢鍋爐股份有限公司擬變更會計師事務(wù)所的公告》。

獨立董事意見：公司變更中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2021年度的審計機構(gòu)的議案，未損害公司及其他股東，特別是中小股東的利益，與會董事經(jīng)表決一致審議通過該議案，其程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、會議以贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過了《關(guān)于注銷關(guān)閉沈陽分公司的議案》；

本議案需提交公司股東大會審議，詳細(xì)內(nèi)容請見《武漢鍋爐股份有限公司關(guān)于注銷關(guān)閉沈陽分公司的公告》。

三、會議以贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》；

鑒于個人原因，白西欣先生決定辭去武漢鍋爐股份有限公司副總經(jīng)理的職務(wù)，辭職后他將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。根據(jù)武漢鍋爐股份有限公司章程的規(guī)定，總經(jīng)理提名宋毓川先生作為公司的新任副總經(jīng)理，同時，宋毓川先生還在公司擔(dān)任財務(wù)負(fù)責(zé)人。本議案無需提交公司股東大會審議。

獨立董事對本議案發(fā)表的獨立意見如下：

根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》等法律、法規(guī)和《武漢鍋爐股份有限公司章程》、《獨立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，我們作為武漢鍋爐股份有限公司的獨立董事，現(xiàn)就聘任宋毓川先生先生為公司副總經(jīng)理發(fā)表獨立意見如下：

1、我們審閱了宋毓川先生先生的個人履歷及相關(guān)資料后認(rèn)為其任職資格符合《公司法》、《武漢鍋爐股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，并具有履行相應(yīng)副總經(jīng)理的能力和條件。

2、本次公司聘任副總經(jīng)理的提名、聘任程序符合《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《武漢鍋爐股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

3、宋毓川先生先生未持有本公司股份，未在其他單位任職，與本公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、持有公司百分之五以上股份的股東、本公司或其控股股東及實際控制人均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件，我們同意聘任宋毓川先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理。

四、會議以贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過了《關(guān)于提請召開2022年***次臨時股東大會的議案》；

董事長Stuart Adam Connor先生身處外國，由于新型冠狀肺炎病毒肺炎疫情影響，董事長無法差旅至中國，經(jīng)全體董事共同推舉，屆時將由董事關(guān)海濤先生代為履行董事長職責(zé)主持本次股東大會，詳細(xì)內(nèi)容請見公告《武漢鍋爐股份有限公司關(guān)于召開2022年度***次臨時股東大會的通知》。

武漢鍋爐股份有限公司董事會

二〇二一年十二月二十一日

證券代碼：420063 證券簡稱：武鍋B3 公告編號：2021－040

武漢鍋爐股份有限公司關(guān)于召開

2022年***次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開會議基本情況

1. 召集人：公司董事會

2. 會議召開的合法、合規(guī)性：公司第八屆董事會第十次會議審議通過了關(guān)于召開2022年***次臨時股東大會的議案。本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

3. 會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場記名投票方式

4. 會議召開時間：2022年1月6日（星期四）上午10:00

5. 現(xiàn)場會議召開地點：武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)流芳園路1號武漢鍋爐股份有限公司會議室

6. 股權(quán)登記日：2021年12月27日

7. 出席會議對象：

（1）截止2021年 12月27日下午收市時全國中小企業(yè)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）公司聘請的見證律師。

二、會議審議事項

1、《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》；

2、《關(guān)于注銷關(guān)閉沈陽分公司的議案》。

三、出席現(xiàn)場會議的登記方法

1、法人股東登記。法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持法人授權(quán)委托書和出席人身份證；

2、個人股東登記。個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權(quán)委托書；

3、異地股東可憑以上有關(guān)證件采取電話或傳真方式登記；

4、登記時間：2021年12月28日至2021年12月31日每個工作日的上午8:30～下午16:30；

5、登記地點：武漢鍋爐股份有限公司證券部；

6、注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件參會，請按照國家防疫要求做好相應(yīng)防護(hù)；

7、會議費用：會期半天，與會股東的食宿及交通費用自理；

8、登記地點及聯(lián)系方式

武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)流芳園路1號武漢鍋爐股份有限公司證券部

聯(lián)系電話：027-81993700、81993672

傳 真：027-81993701 郵政編碼：430205

聯(lián) 系 人：吳院花

四、備查文件

1、《武漢鍋爐股份有限公司第八屆董事會第十次會議決議公告》；

2、《武漢鍋爐股份有限公司擬變更會計師事務(wù)所的公告》；

3、《武漢鍋爐股份有限公司關(guān)于注銷關(guān)閉沈陽分公司的公告》。

武漢鍋爐股份有限公司董事會

二〇二一年十二月二十一日

授 權(quán) 委 托 書

茲委托 先生（女士）代表本公司（個人）出席武漢鍋爐股份有限公司2022年***次臨時股東大會，對會議審議的各項議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票權(quán)，并代為簽署本次會議相關(guān)文件。

委托人姓名/名稱：

委托人身份證號或營業(yè)執(zhí)照號：

委托人股東賬號：

委托人持股數(shù)：

受托人姓名：

受托人身份證號：

表決指示如下：

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委托人（簽章）： 受委托人： 日 期：

委托身份證明：

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受托人身份證明：

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